Tòa liên bang New York đã phạt hơn 5 triệu USD đối với các bên liên quan đến NanoBit, nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc dùng quan hệ giả trên WhatsApp để lừa nhà đầu tư.
Đây là một trong những vụ việc cho thấy các mô hình lừa đảo “đầu tư qua quan hệ cá nhân” đang bị siết chặt trong mảng crypto, đặc biệt khi chúng tận dụng nhóm chat và mạng xã hội để tạo niềm tin ban đầu.
- Tòa án đã ra phán quyết mặc định với bốn pháp nhân và hai cá nhân liên quan đến NanoBit.
- SEC cáo buộc không có giao dịch thật trên NanoBit, trong khi hơn 2 triệu USD đã được chuyển ra nước ngoài hoặc đưa vào các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông.
- Vụ việc nằm trong xu hướng xử lý các mô hình lừa đảo đầu tư dựa trên quan hệ cá nhân trên mạng xã hội.
Tòa án Mỹ phạt hơn 5 triệu USD trong vụ NanoBit
Tòa án Liên bang Khu vực Đông New York đã áp dụng phán quyết mặc định đối với bốn pháp nhân và hai cá nhân liên quan đến NanoBit. Các khoản phạt, tiền hoàn trả và tiền lãi cộng lại vượt 5 triệu USD.
Theo hồ sơ của SEC, NanoBit Limited phải trả 532.649 USD tiền disgorgement, 81.957 USD tiền lãi trước phán quyết và 1.182.251 USD tiền phạt dân sự. Zhao Deli, Sweet Karma và Radiant Horizons mỗi bên cũng bị phạt 1.182.251 USD.
Hai cá nhân khác chịu mức xử phạt nhỏ hơn. Jiajie Liu phải nộp 50.000 USD tiền phạt, 9.485 USD tiền lãi và 60.603 USD tiền disgorgement, còn Hua Zhao phải nộp 50.000 USD tiền phạt, 4.500 USD tiền disgorgement và 704 USD tiền lãi.
SEC cáo buộc NanoBit dùng WhatsApp để dựng niềm tin giả
NanoBit bị cáo buộc hoạt động như một nền tảng giao dịch giả, trong đó các đối tượng giả danh chuyên gia tài chính trong các nhóm WhatsApp từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024. Họ thuyết phục nhà đầu tư rằng NanobitUS Securities là một broker-dealer đã đăng ký với SEC.
SEC cho biết nền tảng này quảng cáo các đợt ICO gian lận với lợi nhuận bị thổi phồng. Cơ quan này cũng nêu rằng không có giao dịch thật nào diễn ra trên NanoBit.
Trong diễn biến bị cáo buộc, hơn 2 triệu USD đã được chuyển ra nước ngoài, còn một phần tài sản crypto khác được chuyển thẳng vào các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông.
Vụ việc nằm trong làn sóng siết lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội
SEC coi đây là một phần trong nỗ lực xử lý các vụ “relationship investment scams” trong thị trường crypto. Đây là hình thức lừa đảo xây dựng quan hệ cá nhân trước khi dẫn nạn nhân vào các khoản đầu tư giả.
Trước đó, SEC cũng đã theo đuổi một vụ việc khác liên quan đến CoinW6, nền tảng bị cáo buộc dụ nạn nhân qua các mối quan hệ lãng mạn được xây dựng trên Instagram và LinkedIn.
SEC khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra thông tin nghề nghiệp và giấy phép qua Investor.gov, đồng thời không nên dựa vào thông tin từ các nhóm chat trên mạng xã hội khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tổng kết
Vụ NanoBit cho thấy các mô hình lừa đảo trong crypto có thể bắt đầu từ tương tác cá nhân rất bình thường, nhưng hậu quả lại dẫn đến thiệt hại tài chính lớn và các án phạt nặng từ tòa án Mỹ.
