Bảy nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đã đề nghị Ủy ban Giám sát trao quyền triệu tập để điều tra các giao dịch đáng ngờ trên thị trường dự đoán liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.
Động thái này làm tăng áp lực pháp lý lên các nền tảng như Polymarket và Kalshi, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ ngày càng tập trung vào khả năng giao dịch dựa trên thông tin mật hoặc thông tin chưa công bố.
- Nhóm nghị sĩ yêu cầu làm rõ các giao dịch có thời điểm bất thường trên thị trường dự đoán liên quan đến Iran.
- Polymarket Global bị nêu đích danh vì bị cho là chưa chặn hiệu quả người dùng Mỹ và kiểm tra danh tính chưa chặt.
- Quốc hội Mỹ đang chuyển từ tự siết nội bộ sang khả năng dùng quyền triệu tập để thu thập dữ liệu giao dịch và hồ sơ tuân thủ.
Quốc hội Mỹ muốn mở rộng điều tra với thị trường dự đoán
Bức thư của bảy nghị sĩ Dân chủ gửi Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer kêu gọi trao quyền triệu tập để điều tra các giao dịch có thời điểm đáng ngờ trên thị trường dự đoán gắn với hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.
Trọng tâm của đề nghị là khả năng một số giao dịch đã diễn ra ngay trước hoặc sát thời điểm các sự kiện quân sự và ngoại giao được công bố. Với các nền tảng dự đoán, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả cược, mà còn ở việc liệu có ai đó đã tận dụng thông tin chưa công bố hay không.
Các giao dịch bị nêu trong thư gồm những gì
Nhóm nghị sĩ dẫn lại một báo cáo CNN về một trader trên Polymarket đã kiếm gần 1 triệu USD với tỷ lệ thắng 93% khi dự đoán các đòn tấn công chưa được công bố của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Người này được cho là đã đặt cược trước vài giờ trong các mốc tháng 10/2024, 6/2025 và 2/2026. Ngoài ra, một nhóm 38 tài khoản khác được nói là thu về hơn 2 triệu USD chỉ từ các cược liên quan đến đòn tấn công ngày 28/2, sau khi được nạp vốn từ tuần trước đó.
Thư cũng nhắc đến ít nhất 50 tài khoản mới mở đã đặt cược đồng loạt vào khả năng ngừng bắn Mỹ – Iran ngày 7/4, trong đó có một số tài khoản được tạo chỉ vài phút trước khi thông tin chính thức được công bố.
Vụ Gannon Van Dyke là tiền lệ quan trọng
Bức thư viện dẫn vụ bắt giữ Gannon Van Dyke, một trung sĩ trưởng Lục quân Mỹ, người bị cáo buộc dùng thông tin mật về nhiệm vụ bắt giữ Maduro để đặt cược trên Polymarket.
Phía Israel cũng đã truy tố hai người, trong đó có một quân nhân dự bị, vì bị cho là dùng thông tin tình báo mật để đặt cược liên quan đến Iran. Những vụ việc này khiến cáo buộc về giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán trở nên cụ thể hơn thay vì chỉ là nghi ngờ chung chung.
Polymarket Global bị đặt dưới áp lực lớn nhất
Phần bị nhắm tới trong thư là Polymarket Global, nhánh hoạt động ở nước ngoài của Polymarket, vốn được cho là không dành cho người dùng Mỹ nhưng có thể bị vượt qua qua VPN.
Các nghị sĩ cho rằng nền tảng này chưa kiểm tra danh tính đủ chặt và chưa ngăn hiệu quả người dùng tại Mỹ. Trong khi đó, Kalshi đang hoạt động dưới sự giám sát của CFTC với yêu cầu xác minh danh tính và đã có các biện pháp nội bộ, gồm đình chỉ và phạt ba ứng viên chính trị vì giao dịch nội gián liên quan đến chiến dịch của chính họ.
Polymarket vẫn đang tìm kiếm giấy phép đầy đủ tại Mỹ sau một thỏa thuận với chính quyền Biden buộc họ chặn người dùng Mỹ. Hạn chế này đã được nới một phần vào tháng 11 năm ngoái.
Áp lực pháp lý với thị trường dự đoán đang tăng
Đề nghị dùng quyền triệu tập cho thấy Quốc hội Mỹ đang chuyển từ các biện pháp tự siết sang khả năng ép buộc cung cấp dữ liệu. Nếu được triển khai, ủy ban có thể yêu cầu hồ sơ giao dịch, thông tin tài khoản và nhật ký tuân thủ nội bộ từ các nền tảng.
Xu hướng này không diễn ra đơn lẻ. Tháng trước, Thượng viện đã bỏ phiếu nhất trí cấm các thượng nghị sĩ giao dịch trên thị trường dự đoán của chính họ. Tháng 4, Nhà Trắng cũng cảnh báo nhân viên không sử dụng thông tin chưa công bố trên các thị trường tài chính. Từ tháng 3 đến nay, nhiều dự luật lưỡng đảng về giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán đã được đưa ra.
Các nghị sĩ đã yêu cầu James Comer cho biết hướng xử lý của ủy ban trước ngày 22/5. Hiện chưa rõ ủy ban có hành động hay không, nhưng áp lực chính trị đối với lĩnh vực này đang tăng lên rõ rệt.
Tổng kết
Đề nghị trao quyền triệu tập của nhóm nghị sĩ Dân chủ cho thấy thị trường dự đoán đang bị soi kỹ hơn vì lo ngại giao dịch dựa trên thông tin mật, đặc biệt quanh các sự kiện quân sự và chính trị nhạy cảm. Polymarket là tâm điểm lớn nhất, trong khi Kalshi cũng bị đặt trong bối cảnh siết quản lý chung của ngành.
