Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu một tài khoản đám mây dùng để vận hành hạ tầng liên quan đến Huione Group của Campuchia, trong nỗ lực làm gián đoạn các mạng lưới rửa tiền bằng crypto.
Động thái này nhắm vào phần hạ tầng phía sau Huione Guarantee, một thị trường trên Telegram bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong việc che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Vụ việc cũng phản ánh xu hướng mới: cơ quan chức năng không chỉ truy quét ví mà còn nhắm trực tiếp vào hệ thống kỹ thuật hỗ trợ tội phạm.
- Mỹ đã tịch thu một tài khoản đám mây phục vụ hạ tầng của Huione Group.
- Huione Guarantee bị cáo buộc là nơi hỗ trợ rửa tiền crypto, giao dịch dữ liệu đánh cắp và các dịch vụ tội phạm khác.
- FinCEN cho biết các tổ chức liên quan đến Huione đã tham gia rửa ít nhất 4 tỷ USD từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025.
Mỹ tịch thu hạ tầng kỹ thuật của Huione Group
Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu một tài khoản cloud computing được dùng để vận hành backend của Huione Group. Đây là biện pháp nhắm vào tầng hạ tầng kỹ thuật, thay vì chỉ tập trung vào từng ví tiền hay cá nhân bị nghi ngờ.
Huione Guarantee, còn được gọi là Haowang Guarantee, là một thị trường trên Telegram bị cáo buộc cung cấp dịch vụ ký quỹ cho hoạt động rửa tiền, giao dịch dữ liệu tài chính bị đánh cắp, thông tin định danh và các dịch vụ bất hợp pháp khác. Theo DOJ, hành động lần này nhằm làm suy yếu khả năng mở rộng của mạng lưới này.
Huione Guarantee bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền trên Telegram
Huione Guarantee được mô tả như một chợ giao dịch nơi các đối tượng phạm tội có thể tìm dịch vụ ký quỹ, kênh thanh toán và công cụ chuyển tiền bất hợp pháp. Cấu trúc dựa trên Telegram khiến việc giám sát khó hơn do kết hợp nhắn tin riêng tư, tài khoản ẩn danh và thanh toán bằng crypto.
Elliptic trước đó cho biết Huione đã phát triển thành một hạ tầng tài chính số rộng hơn, gồm stablecoin USDH, hoạt động trên Ethereum, BNB Chain và Tron, cùng các dịch vụ ví và trao đổi tương tự sàn. Cách vận hành này khiến mạng lưới giống một hệ thống tài chính riêng nằm ngoài các cơ chế tuân thủ thông thường.
Các số liệu liên quan đến Huione và làn sóng siết tội phạm mạng
Một số dữ kiện hiện có cho thấy quy mô vụ việc không chỉ nằm ở một nền tảng đơn lẻ mà còn liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới và nhiều dạng tội phạm số khác nhau.
| Dữ kiện | Thông tin |
|---|---|
| Số tiền FinCEN nêu liên quan đến Huione | Ít nhất 4 tỷ USD từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025 |
| Thiệt hại do lừa đảo đầu tư crypto tại Mỹ trong năm 2025 | 7,2 tỷ USD |
| Tổng thiệt hại do tội phạm mạng tại Mỹ trong năm 2025 | 21 tỷ USD |
| Cơ quan và đơn vị hỗ trợ điều tra | Chainalysis, Elliptic và Google’s CyberCrime Investigation Team |
FinCEN cho biết các tổ chức liên quan đến Huione đã tham gia rửa ít nhất 4 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025. Dòng tiền này bị cáo buộc gắn với các vụ “pig butchering”, tấn công mạng liên quan đến Lazarus Group và các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia khác.
Dữ liệu từ FBI Internet Crime Complaint Center cho thấy người dân Mỹ đã báo cáo 7,2 tỷ USD thiệt hại do lừa đảo đầu tư crypto trong năm 2025, trên tổng thiệt hại tội phạm mạng là 21 tỷ USD. Con số này cho thấy áp lực thực thi pháp luật đối với hạ tầng rửa tiền bằng crypto vẫn đang gia tăng.
Động thái này có thể tác động ra sao đến thị trường?
Tác động trực tiếp trước mắt là làm gián đoạn một phần hạ tầng mà các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền có thể sử dụng. Tuy vậy, các nhà phân tích on-chain thường lưu ý rằng những biện pháp kiểu này có thể khiến hoạt động bị phân mảnh ngắn hạn hơn là bị xóa sổ hoàn toàn.
Trong thực tế, các mạng lưới phạm tội có thể chuyển thanh khoản, đổi nền tảng hoặc tìm đường đi mới khi một mắt xích bị vô hiệu hóa. Vì vậy, hiệu quả dài hạn sẽ phụ thuộc vào việc cơ quan chức năng có tiếp tục mở rộng danh sách thực thể bị nhắm tới hay không.
Các bước tiếp theo cần theo dõi
Điểm cần theo dõi tiếp theo là quá trình sửa đổi đề xuất của FinCEN liên quan đến chỉ định Huione, sau khi được công bố trên Federal Register. Nếu có thêm thay đổi, phạm vi áp lực pháp lý có thể mở rộng sang các thực thể liên quan khác.
Những cập nhật tiếp theo từ danh sách trừng phạt của OFAC cũng sẽ cho thấy liệu có thêm công ty hoặc nền tảng thay thế nào trong hệ sinh thái Huione bị nhận diện hay không. Về sau, các báo cáo của Chainalysis và Elliptic có thể giúp xác định liệu dòng tiền bất hợp pháp đã bị chặn hay chỉ chuyển sang các tuyến khác.
Tổng kết
Việc Mỹ tịch thu tài khoản cloud của Huione Group cho thấy trọng tâm thực thi pháp luật đang dịch từ ví tiền sang hạ tầng kỹ thuật đứng sau các mạng lưới rửa tiền bằng crypto. Quy mô dòng tiền bị nêu ra và các liên hệ với tội phạm mạng xuyên quốc gia khiến vụ việc này tiếp tục đáng theo dõi.
