Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đang điều tra Polymarket và Kalshi vì nghi ngờ giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán.
Trọng tâm của cuộc rà soát là liệu người dùng có tận dụng thông tin chính phủ chưa công bố để đặt cược vào các hợp đồng sự kiện hay không. Hai nền tảng này cũng được yêu cầu cung cấp tài liệu nội bộ và dữ liệu tuân thủ để làm rõ cơ chế kiểm soát.
- Ủy ban Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra Polymarket và Kalshi về cáo buộc giao dịch nội gián.
- Cơ quan này muốn xem tài liệu nội bộ, xác minh danh tính, giới hạn địa lý và hệ thống giám sát của hai nền tảng.
- Vụ việc phản ánh áp lực ngày càng lớn với thị trường dự đoán khi các giao dịch có thể liên quan tới thông tin nhạy cảm.
Cuộc điều tra tập trung vào việc dùng thông tin mật để đặt cược
Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện Mỹ đang xem xét liệu một số trader trên các nền tảng dự đoán có khai thác dữ liệu chính phủ không công khai để kiếm lợi từ hợp đồng sự kiện hay không. Chủ tịch ủy ban, James Comer, cho biết việc kiểm tra hồ sơ nội bộ là cách quan trọng để xác định mức độ tuân thủ của các nền tảng.
Comer nêu vấn đề này trong chương trình “Squawk Box” của CNBC và cho biết các thư yêu cầu cung cấp thông tin đã được gửi tới CEO Shayne Coplan của Polymarket và CEO Tarek Mansour của Kalshi. Ủy ban muốn làm rõ cách hai nền tảng xử lý xác minh danh tính, hạn chế theo địa lý và giám sát giao dịch.
Kalshi và Polymarket đang phản hồi thế nào
Kalshi đã xử phạt ba ứng viên Quốc hội vì đặt cược vào chính cuộc đua của họ, với án cấm 5 năm và tiền phạt. Nền tảng này cũng nói rằng họ đã triển khai thêm các biện pháp an toàn, đồng thời duy trì một nhóm giám sát khoảng 20 người để theo dõi dấu hiệu thao túng.
Kalshi còn cho biết họ áp dụng kiểm tra KYC để sàng lọc các quan chức chính phủ và có kế hoạch trình bày các dữ liệu này trong hồ sơ sắp gửi vào ngày 5/6. Phía công ty cũng bày tỏ ủng hộ việc cấm thành viên Quốc hội giao dịch.
Với Polymarket, phản hồi tập trung vào việc nhấn mạnh tính minh bạch của blockchain. Nền tảng này đã hợp tác với Chainalysis để quét giao dịch theo thời gian thực và phát hiện hoạt động đáng ngờ, đặc biệt là từ các ví lớn. Dữ liệu giao dịch trên blockchain giúp tạo ra một “dấu vết số” có thể được chia sẻ với cơ quan quản lý.
Các cáo buộc và dấu hiệu bất thường khiến vụ việc bị đẩy xa hơn
Ủy ban đã nhắc đến một số trường hợp giao dịch đáng ngờ, bao gồm cáo buộc một quân nhân Lục quân Mỹ dùng thông tin mật để thu lợi 409.000 USD trên Polymarket. Ngoài ra, Kalshi gần đây cũng xử lý ba ứng viên tranh cử vì cược vào chính cuộc bầu cử của họ.
Một cuộc điều tra của New York Times cho biết hơn 80 người dùng Polymarket đã đặt cược vào thời điểm bất thường, và cũng xuất hiện tin đồn về các lệnh cược được đặt trước những cuộc tấn công quân sự. Hiện chưa rõ mức độ xác thực của toàn bộ các cáo buộc này, nhưng chúng đã làm tăng áp lực giám sát với mô hình thị trường dự đoán.
Comer cũng cảnh báo rằng sự mở rộng nhanh ra toàn cầu có thể tạo ra khoảng trống tuân thủ, nhất là với các hợp đồng được giao dịch ngoài Mỹ. Theo cách nhìn của ông, giao dịch xuyên biên giới có thể không chịu cùng một mức xác minh danh tính và cấm nội gián như thị trường nội địa.
Áp lực chính trị lên thị trường dự đoán đang tăng
Vấn đề không chỉ nằm ở một cuộc điều tra đơn lẻ mà còn phản ánh tranh luận rộng hơn về cách quản lý thị trường dự đoán tại Mỹ. Comer cho biết đã có các dự luật lưỡng đảng được đưa ra để siết lĩnh vực này, trong khi một nhóm 7 nghị sĩ Dân chủ do ông Chris Pappas dẫn đầu cũng kêu gọi triệu tập mạnh hơn các nền tảng.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn là các nền tảng dự đoán có thể tự kiểm soát đến đâu và đâu là giới hạn mà cơ quan lập pháp sẽ đặt ra. Với nhà đầu tư và người theo dõi thị trường crypto, đây là một tín hiệu cho thấy mảng prediction market có thể đối mặt với giám sát chặt hơn nếu rủi ro giao dịch nội gián tiếp tục được nhắc tới.
“Ủy ban đang xem xét mức độ đầy đủ của các biện pháp bảo vệ của công ty để ngăn việc truy cập vào các trang web ở nước ngoài nhằm né tránh quy định liên bang của Mỹ… Ủy ban yêu cầu tài liệu và thông tin để hiểu rõ hơn cách [Polymarket và Kalshi] thực hiện xác minh danh tính cho tài khoản trong và ngoài nước…”
– James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ
Tổng kết
Cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ cho thấy thị trường dự đoán đang đứng trước sức ép lớn hơn về tuân thủ, nhất là khi các cáo buộc giao dịch nội gián và rủi ro liên quan đến thông tin nhạy cảm ngày càng được chú ý.
