Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) cho biết đã thu hồi 33,9 tỷ won, tương đương khoảng 23 triệu USD, từ các trường hợp nợ thuế liên quan đến tài sản giấu ở nước ngoài.
Cùng lúc, cơ quan này cũng công bố kế hoạch dùng trí tuệ nhân tạo để rà soát giao dịch crypto, trong bối cảnh dữ liệu báo cáo quốc tế ngày càng được mở rộng và việc truy vết dòng tiền trở nên thuận lợi hơn trước.
- NTS cho biết đã thu hồi 33,9 tỷ won từ năm trường hợp trốn thuế lớn kể từ tháng 7/2025.
- Cơ quan này đang triển khai hệ thống phân tích tài sản số bằng AI để phát hiện giao dịch bất thường.
- Dữ liệu thuế và giao dịch crypto của Hàn Quốc sẽ được bổ sung từ nhiều khu vực pháp lý nhờ các cơ chế trao đổi quốc tế.
NTS thu hồi thuế từ tài sản giấu ở nước ngoài
NTS cho biết khoản thu hồi 33,9 tỷ won được thực hiện nhờ phối hợp với cơ quan thuế ở ba quốc gia. Cơ quan này nói rằng việc lần theo người có tài sản ở nước ngoài trước đây rất khó, nhưng hiện đã có mạng lưới trao đổi thông tin với 163 khu vực pháp lý trên thế giới và cơ chế trao đổi dữ liệu tự động với 119 quốc gia.
Một số trường hợp được nêu gồm một vận động viên chuyên nghiệp rời Hàn Quốc sang đội bóng ở nước ngoài nhưng chưa nộp thuế. NTS cho biết đã xác định tài sản bị che giấu nhờ thông tin quốc tế, sau đó người này đã nộp đủ số tiền thông qua đại diện trong nước. Ở một vụ khác, một doanh nhân nước ngoài rời Hàn Quốc trong lúc đang bị kiểm tra thuế. Cơ quan thuế lần ra tài khoản tài chính và một chiếc xe sang tại nước thứ ba, rồi đề nghị chính quyền sở tại hỗ trợ phong tỏa tài sản.
NTS cũng cho biết đã tham gia một thủ tục phá sản ở Indonesia để đòi khoản tiền từ một nhà phát triển vẫn nợ hàng tỷ won. Những chi tiết này cho thấy phạm vi thu hồi thuế của cơ quan này không chỉ nằm trong biên giới Hàn Quốc mà còn phụ thuộc nhiều vào hợp tác pháp lý xuyên biên giới.
Kế hoạch dùng AI để rà soát giao dịch crypto
Song song với việc truy thu thuế ở nước ngoài, NTS đang mở thầu cho hệ thống “Virtual Asset Integrated Analysis System”. Hệ thống này sẽ dùng AI và máy học để phân tích mẫu giao dịch. Nếu phát hiện hoạt động bất thường có dấu hiệu trốn thuế, hệ thống sẽ gắn cờ tài khoản để kiểm tra. Dự án có giá trị 3 tỷ won, tương đương khoảng 2,02 triệu USD.
Theo tài liệu mời thầu, hệ thống dự kiến được xây dựng từ tháng 4 đến tháng 11/2026, sau đó chạy thử vào tháng 11/2026. Đến năm 2027, NTS cũng sẽ tự động nhận dữ liệu giao dịch crypto từ 56 quốc gia theo một khuôn khổ báo cáo toàn cầu mới. Điều này có thể làm cho việc theo dõi dòng tiền liên quan đến tài sản số trở nên rộng hơn, nhưng mức độ hiệu quả vẫn còn phụ thuộc vào cách các nước triển khai và chia sẻ dữ liệu thực tế.
Tranh luận về thuế crypto tại Hàn Quốc vẫn tiếp diễn
Ở chiều chính sách, đảng đối lập PPP đã làm việc với lãnh đạo của năm sàn giao dịch lớn tại Hàn Quốc gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax để bàn về khả năng hủy bỏ thuế đối với crypto. Lập luận được nêu là việc chính phủ đã bãi bỏ thuế thu nhập đầu tư tài chính đối với cổ phiếu khiến việc đánh thuế crypto trở nên không công bằng.
Song lập luận này mới phản ánh quan điểm chính trị, chưa cho thấy một thay đổi chính sách cụ thể. Dữ liệu hiện có cũng chưa cho biết NTS sẽ áp dụng hệ thống AI ra sao trong thực tế, tỷ lệ phát hiện sai số có lớn hay không, hay số vụ kiểm tra sẽ tăng đến mức nào sau khi cơ chế dữ liệu quốc tế đi vào hoạt động.
Vì sao mốc này đáng theo dõi
Điểm đáng chú ý không nằm ở riêng khoản thu hồi 23 triệu USD, mà ở việc NTS đang ghép ba lớp công cụ lại với nhau: hợp tác thuế quốc tế, dữ liệu báo cáo tự động và phân tích AI. Với crypto, nơi giao dịch có thể đi qua nhiều sàn và nhiều khu vực pháp lý, cách làm này có thể làm hẹp khoảng trống ẩn danh mà người dùng từng dựa vào. Tuy vậy, tác động cụ thể đến nhà đầu tư hay người nắm giữ tài sản số tại Hàn Quốc vẫn cần thêm dữ liệu về quy định áp dụng, phạm vi đánh thuế và cách thực thi khi hệ thống đi vào vận hành.
Tổng kết
NTS của Hàn Quốc đã công bố kết quả thu hồi 33,9 tỷ won từ các trường hợp nợ thuế có liên quan đến tài sản ở nước ngoài, đồng thời chuẩn bị hệ thống AI để phân tích giao dịch crypto. Diễn biến này cho thấy cơ quan thuế đang mở rộng năng lực truy vết tài sản qua biên giới và trên chuỗi giao dịch tài sản số, nhưng mức độ tác động cuối cùng vẫn phụ thuộc vào dữ liệu quốc tế, tiến độ triển khai và khung pháp lý trong thời gian tới.
