Tòa án Hong Kong đã bác lập luận rằng một phần tiền của Xiao Rui đến từ việc bán Bitcoin và kết luận anh này rửa hơn 64 triệu HKD qua các kênh ngân hàng ngầm.
Vụ án thu hút chú ý vì liên quan đồng thời đến tiền điện tử, tài sản không rõ nguồn gốc và hồ sơ cư trú Hong Kong. Xiao Rui, con trai một cựu quan chức chống tham nhũng ở Vũ Hán, sẽ bị tuyên án vào ngày 23/7.
- Xiao Rui bị kết tội 4 cáo buộc rửa tiền và 1 cáo buộc dùng tài liệu giả.
- Tòa cho rằng lời giải thích về nguồn tiền từ Bitcoin và quà tặng từ mẹ không đủ thuyết phục.
- Hồ sơ cư trú Hong Kong của Xiao Rui cũng bị phát hiện có tài liệu giả liên quan đến số dư tài sản.
Tòa bác bỏ lời khai về tiền bán Bitcoin
Xiao Rui khai rằng một phần tiền trong tài khoản Hong Kong của anh đến từ việc bán Bitcoin, nhưng tòa không chấp nhận. Thẩm phán cho rằng anh không đưa ra được các chi tiết cơ bản như ngày giao dịch, số tham chiếu hay địa chỉ ví.
Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2023, khoảng 38 giao dịch với tổng giá trị hơn 64 triệu HKD đã chảy vào các tài khoản cá nhân của Xiao Rui. Dòng tiền này đến từ ít nhất 12 công ty và 12 cá nhân, nhưng không có quan hệ kinh doanh với công ty quản lý tài sản của anh.
Vụ việc còn có một lời giải thích khác là tiền do mẹ Xiao Rui tặng để đầu tư tại Hong Kong. Tuy nhiên, khi bị chất vấn, các chi tiết về nghề nghiệp và thu nhập của người mẹ bị xem là không khớp với hồ sơ mà tòa nghe được.
Giao dịch bị xem là rửa tiền qua kênh ngân hàng ngầm
Rửa tiền qua kênh ngân hàng ngầm là việc chuyển tiền ngoài hệ thống chuyển khoản hợp pháp, thường nhằm che giấu nguồn gốc và dấu vết dòng tiền. Trong vụ này, tòa xác định Xiao Rui dùng tài khoản tại Standard Chartered, DBS và HSBC để luân chuyển tiền trong gần một thập kỷ.
Tòa cũng chấp nhận lời khai của một nhà thầu tên Yao Qian, người đã nộp khoảng 4,72 triệu HKD vào tài khoản của Xiao Rui liên quan đến một dự án máy bơm nước ở Vũ Hán. Phán quyết cho rằng đây không phải là thu nhập kinh doanh hợp pháp như phía bào chữa nêu ra.
Hồ sơ cư trú Hong Kong có tài liệu giả
Xiao Rui nộp đơn xin cư trú Hong Kong năm 2013 theo chương trình Capital Investment Entrant Scheme, vốn yêu cầu chứng minh tài sản trên 10 triệu HKD. Hồ sơ của anh có các giấy chứng nhận tiền gửi giả từ một chi nhánh China Construction Bank ở Vũ Hán.
Sau đó, nhân viên ngân hàng xác nhận các tài khoản này không tồn tại. Dù vậy, Xiao Rui vẫn được chấp thuận cư trú vào năm 2014, và cùng năm đó anh dùng tài khoản HSBC để mua hai sản phẩm quỹ trị giá 10 triệu HKD nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư của chương trình.
Tòa kết luận Xiao Rui có tội với cáo buộc dùng tài liệu giả cho hồ sơ này. Lập luận rằng anh không biết tài liệu là giả vì mẹ mình xử lý thủ tục cũng không được chấp nhận.
Mức án và diễn biến tiếp theo
Xiao Rui hiện bị tạm giam chờ tuyên án vào ngày 23/7. Anh đối mặt với hình phạt tù cho các tội rửa tiền, trong đó mức án tối đa theo luật Hong Kong là 14 năm.
Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hong Kong cũng đã đề nghị tịch thu số tiền phạm tội, nhưng chưa có lịch xét xử riêng cho phần này.
Tổng kết
Phán quyết của tòa Hong Kong cho thấy các giải thích về nguồn tiền từ Bitcoin và quà tặng gia đình không đủ để bác cáo buộc rửa tiền trong vụ của Xiao Rui. Vụ án hiện chờ tuyên án và các thủ tục liên quan đến tịch thu tài sản.
