Cảnh sát Hong Kong đã truy tố thêm 10 người liên quan vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX về tội rửa tiền và âm mưu rửa tiền, nâng tổng số bị truy tố lên 26.
Nhà chức trách cho biết vẫn chưa xác định được “kẻ cầm đầu” JPEX, nên đang mở rộng điều tra, phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, đồng thời tiếp tục truy vết dòng tiền và ví crypto liên quan đến tài sản của nạn nhân.
- Thêm 10 nghi phạm (26–47 tuổi) bị truy tố về rửa tiền, nâng tổng số người bị truy tố lên 26.
- Vụ JPEX ghi nhận hơn 2.700 nạn nhân, thiệt hại báo cáo vượt 1,6 tỷ HKD; khoảng 228 triệu HKD tài sản đã bị phong tỏa.
- Interpol phát Lệnh truy nã đỏ với 3 người bị nghi là nhân vật chủ chốt đã rời Hong Kong; điều tra vẫn đang mở rộng để tìm “mastermind”.
Hong Kong truy tố thêm 10 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX
10 người mới bị truy tố bị cáo buộc rửa tiền và âm mưu rửa tiền, nâng tổng số cá nhân bị truy tố trong vụ JPEX lên 26.
Cục Tội phạm Thương mại cho biết 10 người này gồm 6 nam và 4 nữ, độ tuổi 26–47. Họ dự kiến ra hầu tòa tại Tòa án Eastern Magistrates’ Courts vào Thứ Sáu, ngày 27/03 (giờ địa phương). Thông tin được cơ quan chức năng công bố trong cập nhật mới nhất về vụ án.
Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, 16 người (gồm KOL/influencer mạng xã hội và các thành viên bị cho là “nòng cốt”) đã bị truy tố với các cáo buộc như gian lận, âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Với đợt bổ sung lần này, số người bị truy tố trong hồ sơ JPEX tiếp tục tăng khi cơ quan điều tra mở rộng mạng lưới nghi phạm.
JPEX bị phanh phui sau cảnh báo của SFC và bị cáo buộc gây khó rút tiền
Vụ việc bùng nổ sau cảnh báo công khai của SFC vào 09/2023, nhấn mạnh hoạt động đáng ngờ và việc JPEX không có giấy phép tại Hong Kong.
Theo lời Chief Inspector Hon Shing-ho, nhóm bị cáo buộc đã triển khai “nền tảng đầu tư” JPEX từ đầu năm 2020 và chi nhiều tiền để quảng bá đa kênh. Sau khi tạo hình ảnh hợp pháp, nhà đầu tư bị thu hút bằng quảng cáo cơ hội “rủi ro thấp, lợi nhuận cao”.
Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) phát cảnh báo vào tháng 9/2023, JPEX bị cho là đã tăng mạnh phí rút tiền, khiến khách hàng khó tiếp cận tài sản ảo của mình. Điều tra viên cũng cáo buộc các bên vận hành sau đó chuyển tài sản khách hàng và rửa tiền thông qua số lượng lớn ví tiền điện tử.
Thiệt hại vượt 1,6 tỷ HKD, phong tỏa khoảng 228 triệu HKD tài sản
Cảnh sát ghi nhận hơn 2.700 đơn trình báo với tổng thiệt hại vượt 1,6 tỷ HKD, đồng thời đã phong tỏa khoảng 228 triệu HKD tài sản liên quan.
Nhà chức trách cho biết một số nghi phạm sở hữu tài khoản ngân hàng có khối lượng giao dịch “bất thường”, “không tương xứng nghiêm trọng” với hồ sơ tài chính, với tổng giá trị liên quan 132 triệu HKD. Số tiền này bị cáo buộc được dùng để mua xe sang và hàng xa xỉ hoặc rút tiền mặt.
Từ khi điều tra bắt đầu vào 09/2023 đến nay, tổng cộng 80 người đã bị bắt, gồm các thành viên được cho là nòng cốt, bên vận hành điểm trao đổi OTC, influencer quảng bá nền tảng, và các chủ tài khoản bị nghi liên quan rửa tiền. Cơ quan chức năng cũng cho biết đã phong tỏa khoảng 228 triệu HKD, gồm số dư tài khoản ngân hàng, tiền mặt, vàng miếng, hàng xa xỉ, xe sang và tài sản ảo.
Điều tra JPEX vẫn truy tìm “kẻ chủ mưu”, Interpol phát Lệnh truy nã đỏ với 3 nghi phạm
Cảnh sát nói chưa có cá nhân hay công ty nào nhận là đơn vị vận hành thực sự của JPEX, nên họ đang điều tra diện rộng để xác định kẻ chủ mưu và nhóm cốt lõi.
Chief Inspector Hon cho biết do chưa xác định được “operator” thực sự, lực lượng điều tra phải thu thập lời khai nạn nhân và nhân chứng, phân tích lượng lớn hồ sơ đăng ký công ty và giao dịch tài chính, đồng thời giám định pháp y nhiều thiết bị điện tử. Diễn biến vụ việc được mô tả là bắt đầu từ giai đoạn sự cố bùng phát và mở rộng truy xét về sau.
Interpol đã phát Lệnh truy nã đỏ đối với 3 người đàn ông bị cho là nhân vật chủ chốt đã rời Hong Kong: Mok Tsun-ting (27 tuổi), Cheung Chon-cheng (30 tuổi) và Kwok Ho-lun (28 tuổi). Cảnh sát xác nhận sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để truy bắt các nghi phạm đang bỏ trốn.
Hồ sơ 26 bị cáo đang đi qua hệ thống tư pháp Hong Kong
Các vụ án liên quan 26 người bị truy tố đang được xử lý theo trình tự tố tụng; một số bị cáo đã hầu tòa và các nhóm bị cáo có thể được chuyển cấp xét xử.
Nhà chức trách cho biết các hồ sơ đối với 26 bị cáo đang tiến triển trong hệ thống tư pháp. Tám bị cáo thuộc đợt truy tố đầu tiên, trong đó có influencer Joseph Lam và Chan Wing-yee (“Chan Yee”), đã ra tòa. Phiên xử của họ được hoãn đến ngày 01/06.
Với 10 nghi phạm vừa bị truy tố, phía công tố đang xin chuyển vụ án lên District Court để xét xử. Việc chuyển cấp nhằm phục vụ quá trình tố tụng tiếp theo khi khối lượng chứng cứ và số bị cáo tăng lên.
Những câu hỏi thường gặp
Vì sao vụ JPEX được xem là một trong những vụ lừa đảo crypto lớn tại Hong Kong?
Cảnh sát cho biết đã nhận hơn 2.700 đơn trình báo với tổng thiệt hại báo cáo vượt 1,6 tỷ HKD, đồng thời đã bắt 80 người và phong tỏa khoảng 228 triệu HKD tài sản liên quan. Quy mô nạn nhân, số tiền và số đối tượng bị xử lý khiến vụ việc được xếp vào nhóm lớn nhất.
10 người mới bị truy tố trong vụ JPEX bị cáo buộc tội gì?
Họ bị truy tố về rửa tiền và âm mưu rửa tiền. Nhóm này gồm 6 nam và 4 nữ, độ tuổi 26–47, và dự kiến ra hầu tòa tại Eastern Magistrates’ Courts vào ngày 27/03 theo thông báo của cơ quan điều tra.
Interpol đang truy nã những ai trong vụ JPEX?
Interpol đã phát Lệnh truy nã đỏ đối với 3 người bị nghi là nhân vật chủ chốt đã rời Hong Kong: Mok Tsun-ting (27 tuổi), Cheung Chon-cheng (30 tuổi) và Kwok Ho-lun (28 tuổi). Nhà chức trách Hong Kong nói sẽ tiếp tục phối hợp quốc tế để truy bắt.
Vì sao cảnh sát nói chưa xác định được người vận hành thật sự của JPEX?
Theo cơ quan điều tra, chưa có công ty hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm là đơn vị vận hành thực sự. Do đó, cảnh sát phải điều tra diện rộng, thu thập lời khai, rà soát hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, dòng tiền và giám định thiết bị điện tử để xác định “kẻ chủ mưu” và nhóm cốt lõi.
Muốn dự án của bạn tiếp cận các chuyên gia hàng đầu về tiền điện tử? Đăng ký giới thiệu trong báo cáo ngành sắp tới, nơi dữ liệu tạo ra tác động.
