HTX đã bị nêu trong danh sách các thực thể bị Anh trừng phạt, sau khi dữ liệu dòng tiền cho thấy sàn này xử lý hơn 21,06 tỷ USD liên quan đến hoạt động tài chính rủi ro. Trong đó, ít nhất 7,64 tỷ USD được cho là có liên quan đến vốn từ Nga.
Diễn biến này cho thấy các tuyến chuyển tiền qua crypto vẫn có thể đi qua nhiều lớp trung gian, gồm sàn giao dịch, thực thể rủi ro cao và các thị trường ngầm. Với nhà đầu tư, điểm cần theo dõi là mức độ siết kiểm soát của cơ quan quản lý và tác động tới các sàn giao dịch tập trung có liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới.
- UK đã trừng phạt một nhóm thực thể bị nghi dùng crypto để che giấu nguồn tiền và né санкtion.
- HTX bị nhắc tên với khối lượng dòng tiền rủi ro hơn 21,06 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026.
- Các tuyến chuyển tiền liên quan đến Nga vẫn đi qua nhiều thực thể trung gian như Garantex, Grinex và A7A5.
Vì sao HTX bị đưa vào diện theo dõi
HTX, trước đây là Huobi Global, nằm trong nhóm thực thể bị Anh trừng phạt trong tháng 5 vì nghi ngờ hỗ trợ dòng tiền Nga và dùng crypto để làm mờ nguồn gốc tài sản. Người và tổ chức tại Anh bị cấm giao dịch với các thực thể này, trong khi các công ty và sàn liên quan cũng không được thiết lập quan hệ với tổ chức ngân hàng tại Anh.
Danh sách trừng phạt không chỉ nhắm vào HTX mà còn gồm các tổ chức tồn tại lâu năm như Exmo Exchange, cùng nhiều công ty và cá nhân khác liên quan đến việc né trừng phạt. Đây là phần của chiến dịch siết chặt các kênh bị nghi phục vụ chuyển tiền bất hợp pháp qua tài sản số.
Dòng tiền 21,06 tỷ USD được ghi nhận như thế nào
Dữ liệu phân tích on-chain cho thấy HTX đã xử lý hơn 21,06 tỷ USD liên quan đến nhiều hoạt động tài chính rủi ro trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026. Phần lớn dòng tiền được mô tả là đi qua các kênh có liên hệ với hoạt động lách trừng phạt và rửa tiền.
Trong số đó, ít nhất 7,64 tỷ USD được cho là gắn với vốn từ Nga. Các dòng tiền này không đi theo một tuyến duy nhất mà được phân mảnh qua nhiều thực thể trung gian, làm cho việc truy vết trở nên phức tạp hơn.
Các thực thể trung gian xuất hiện trong dòng tiền
HTX được mô tả là điểm trung chuyển của nhiều giao dịch BTC, ETH và USDT trên mạng TRON, đồng thời liên hệ với các thực thể rủi ro cao như Garantex, Grinex, A7A5 và một số thị trường darknet.
Trong nhóm này, Garantex có tổng khối lượng 6,16 tỷ USD, Grinex 840 triệu USD, A7A5 360 triệu USD, Hydra darknet 160 triệu USD, Kraken darknet 70 triệu USD và Mega darknet 50 triệu USD. Ngoài ra, HTX còn tương tác với Huione Group, Nobitex và một số tác nhân bị xem là rủi ro.
Huione Group được ghi nhận đã chuyển 4,41 tỷ USD, trở thành thực thể hoạt động nhiều thứ hai sử dụng HTX trong bối cảnh này. Dữ liệu cũng cho thấy HTX vẫn xử lý khoảng 1,1 tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi ngày và tiếp tục là một trong các sàn tập trung lớn.
Mạng lưới né trừng phạt của Nga vẫn vận hành qua crypto
Các tuyến né trừng phạt liên quan đến Nga vẫn được nhìn nhận là còn hiệu quả ở một số thời điểm, dù một phần hạ tầng đã bị cô lập khỏi hệ sinh thái sàn giao dịch tập trung. Grinex được nhắc đến như một thị trường rửa tiền lớn, trước khi ngừng giao dịch sau một vụ hack vào tháng 4.
Grinex đã nắm giữ 16,54 tỷ USD USDT và A7A5 trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026. Mạng lưới này cũng được cho là có liên hệ với ngân hàng nhà nước Nga Promsvyazbank và doanh nhân Ilan Shor.
Garantex cũng được nêu là đã bị dùng trong nhiều năm, riêng năm 2024 đã rửa 14,52 tỷ USD bằng ETH, USDT và USDC. Dù bị loại khỏi một phần mạng lưới CEX, các thực thể này vẫn tiếp tục xử lý tiền cho đến khi một số hoạt động bị gián đoạn.
Tác động đối với thị trường crypto là gì
Vụ việc làm nổi bật rủi ro tuân thủ đối với các sàn giao dịch tập trung, đặc biệt ở những nơi có dòng tiền lớn từ stablecoin và hạ tầng chuyển tiền đa chuỗi. Khi cơ quan quản lý tăng áp lực, các sàn có thể phải đối mặt với giám sát chặt hơn về đối tác, dòng tiền và liên kết ngân hàng.
Với thị trường rộng hơn, điểm đáng chú ý là crypto vẫn có thể được dùng làm lớp trung gian trong các mạng lưới lách trừng phạt nếu dòng tiền được chia nhỏ và chuyển qua nhiều thực thể. Điều này có thể khiến các cuộc rà soát tuân thủ tiếp tục là chủ đề lớn đối với sàn giao dịch và stablecoin.
Tổng kết
HTX bị nêu đích danh trong một cuộc siết trừng phạt của Anh vì liên quan đến dòng tiền rủi ro quy mô lớn, trong đó có phần gắn với vốn từ Nga. Dữ liệu hiện có cho thấy các tuyến chuyển tiền này vẫn dựa nhiều vào thực thể trung gian và hạ tầng giao dịch tập trung.
