Giới chức Ireland đã tiếp cận thêm một ví Bitcoin liên quan đến một vụ án ma túy, với khoảng 500 BTC được chuyển đi sau nhiều năm được cho là không còn truy cập được.
Diễn biến này nối tiếp một đợt thu giữ trước đó và làm dấy lên câu hỏi về việc các ví crypto “mất khóa” có thực sự ngoài tầm với hay không. Dữ liệu on-chain cho thấy số tiền sau đó đã được chuyển qua Wintermute.
- Irish Criminal Assets Bureau đã phục hồi thêm một ví Bitcoin thứ hai liên quan đến Clifton Collins.
- Khoảng 500 BTC được chuyển sau nhiều năm không có giao dịch, với giá trị ước tính khoảng 38,7 triệu USD.
- Vụ việc cho thấy một số ví từng được cho là “mất khóa” vẫn có thể bị truy cập trở lại.
500 BTC được chuyển sau gần một thập kỷ nằm yên
Khoảng 500 BTC đã được di chuyển vào thứ Hai sau khi nằm im gần 10 năm. Sau đó, số Bitcoin này được chuyển tới Wintermute, làm tăng khả năng đây là bước chuẩn bị cho việc xử lý tài sản.
Arkham Intelligence là đơn vị ghi nhận biến động này trên blockchain. Trước đó, một đợt thu hồi tương tự đã được nhắc tới vào tháng 3, cũng liên quan đến cùng một vụ án.
Phần tài sản này gắn với Clifton Collins, cựu người nuôi ong ở Dublin, người đã bị kết án vì buôn bán cần sa. Theo mô tả của vụ việc, ông ta dùng tiền từ hoạt động này để mua Bitcoin vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012.
Vai trò của Europol trong lần tiếp cận ví thứ hai
Việc mở được ví lần này được cho là có sự hỗ trợ của Europol. Cơ quan Tội phạm Tài sản của Ireland nói rằng Trung tâm Tội phạm Mạng châu Âu của Europol đã cung cấp chuyên môn kỹ thuật phức tạp và nguồn lực giải mã.
Collins từng được cho là đã chia số Bitcoin thành 12 ví và in khóa riêng ra giấy, rồi cất trong một hộp đựng cần câu tại một căn nhà thuê ở County Galway. Sau khi ông bị bắt năm 2017, hộp này biến mất.
Ông nói với điều tra viên rằng khóa đã bị đánh cắp trong một vụ đột nhập. Tuy vậy, hiện chưa rõ đó là nguyên nhân thật sự hay tài sản đã bị dọn đi sau khi ông bị bắt.
Vụ việc này khác gì các đợt tịch thu crypto trước đây?
Điểm khác biệt nằm ở chỗ giới chức không chỉ tiếp cận được ví đã biết sẵn hoặc thiết bị bị tịch thu. Trong vụ này, các khóa riêng được cho là đã thất lạc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn có thể mở lại một phần tài sản.
So với các vụ thu giữ crypto lớn trước đây ở Mỹ hay Đức, trường hợp ở Ireland cho thấy việc theo dõi blockchain có thể đủ để nhìn thấy tài sản, nhưng quyền kiểm soát thực sự lại phụ thuộc vào khả năng truy cập khóa riêng. Đây là lý do vụ việc thu hút chú ý từ góc độ thực thi pháp luật lẫn quản lý tài sản số.
Collins trước đó đã giao nộp khoảng 1,2 triệu euro tài sản cho nhà nước Ireland vào năm 2020, gồm cả Bitcoin mà ông vẫn có thể truy cập, cùng một chiếc gyrocopter, xe camper và thuyền câu cá.
Tổng kết
Vụ thu hồi thêm 500 BTC tại Ireland cho thấy một ví từng bị xem là không thể mở vẫn có thể bị truy cập trở lại nếu có đủ năng lực kỹ thuật. Với thị trường crypto, đây là một ví dụ rõ về việc tài sản trên blockchain có thể nhìn thấy, nhưng quyền kiểm soát chúng không phải lúc nào cũng mất hẳn.
