Kalshi sẽ yêu cầu một số người dùng công bố nơi làm việc khi giao dịch các thị trường nhạy cảm liên quan đến lợi nhuận doanh nghiệp, sản phẩm mới và an ninh quốc gia.
Động thái này nhằm tăng khả năng phát hiện giao dịch nội gián trước khi sự việc xảy ra, trong bối cảnh các nền tảng dự đoán đang chịu áp lực lớn hơn từ cơ quan quản lý và các vụ việc tương tự trên thị trường đối thủ.
- Kalshi bổ sung lớp kiểm soát mới bằng cách yêu cầu khai báo nơi làm việc ở một số thị trường cụ thể.
- Biện pháp này xuất phát từ khuyến nghị của ủy ban giám sát độc lập về lỗ hổng phát hiện giao dịch nội gián.
- Công ty cũng tăng công cụ tố giác và siết giám sát trong bối cảnh ngành prediction market bị soi kỹ hơn.
Kalshi siết kiểm soát ở các thị trường nhạy cảm
Kalshi là nền tảng giao dịch dự đoán được đăng ký tại Mỹ, và công ty sẽ yêu cầu một số trader phải công bố nơi làm việc khi giao dịch các hợp đồng liên quan đến kết quả kinh doanh, ra mắt sản phẩm mới và chủ đề an ninh quốc gia. Mục tiêu là giảm rủi ro người dùng tận dụng thông tin nội bộ để giao dịch.
Kalshi hiện đã thu thập địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, giấy tờ tùy thân và một phần số An sinh Xã hội, nhưng thông tin việc làm trước đây chưa nằm trong quy trình xác minh. Yêu cầu mới được đặt vào nhóm thị trường có khả năng phát sinh xung đột lợi ích cao hơn.
Khuyến nghị từ ủy ban giám sát độc lập
Ủy ban Giám sát Kiểm toán Độc lập của Kalshi cho rằng hệ thống hiện tại có thể khiến việc điều tra giao dịch nội gián chỉ diễn ra thủ công sau khi đã xuất hiện nghi vấn. Bổ sung dữ liệu việc làm được đánh giá là có thể giúp tăng hiệu quả giám sát, điều tra ban đầu và khả năng răn đe.
Kalshi cũng sẽ nâng cấp tính năng tố giác, cho phép trader báo cáo hành vi đáng ngờ trực tiếp ngay trên trang thị trường. Công ty cho biết việc xác minh nơi làm việc sẽ không được thực hiện đại trà, mà chỉ được yêu cầu khi một cuộc điều tra được kích hoạt bởi dấu hiệu giao dịch bất thường.
Gia tăng áp lực giám sát với prediction market
Kalshi cho biết trong quý I/2026 đã có hơn 20 vụ việc được chuyển tới cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật liên quan đến nghi vấn giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Một trường hợp được nhắc tới là cựu Hạ nghị sĩ George Santos, người phủ nhận sai phạm.
Động thái của Kalshi xuất hiện khi các cơ quan liên bang tiếp tục theo đuổi những vụ án liên quan đến Polymarket, đối thủ hoạt động chủ yếu ngoài Mỹ sau thỏa thuận với Commodity Futures Trading Commission vào năm 2022. Trước đó, Polymarket cũng đã cập nhật quy tắc liêm chính thị trường để mở rộng hạn chế với giao dịch nội gián và thao túng.
Các vụ việc trên Polymarket làm nổi bật rủi ro
Tại Polymarket, một quân nhân Mỹ từng bị cáo buộc dùng thông tin mật liên quan đến việc bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro để đặt giao dịch có lợi nhuận. Một nhân viên Google cũng bị cáo buộc sử dụng dữ liệu bảo mật từ báo cáo xu hướng tìm kiếm thường niên của công ty để tạo ra khoảng 1,2 triệu USD lợi nhuận giao dịch.
Kalshi hiện đã có một số hạn chế với những người có quyền truy cập trực tiếp vào thông tin nhạy cảm. Công ty gần đây còn bổ sung xác minh nhận diện khuôn mặt và cho biết dữ liệu việc làm nói chung sẽ không được kiểm tra trước, trừ khi có dấu hiệu bất thường cần điều tra.
Tổng kết
Kalshi đang siết chặt lớp kiểm soát nội bộ để giảm rủi ro giao dịch nội gián trên các thị trường nhạy cảm, trong khi ngành prediction market vẫn tiếp tục chịu áp lực giám sát từ cơ quan quản lý và các vụ việc liên quan.
