Monaco đã mở điều tra rửa tiền đối với Zondacrypto, trong khi vụ sụp đổ của sàn này tiếp tục lan sang Ba Lan và làm dấy lên tranh cãi về tài sản khách hàng, vận động chính trị và các thỏa thuận tài trợ thể thao.
Diễn biến mới cho thấy vụ việc không còn giới hạn ở thị trường nội địa. Các cáo buộc, phản ứng của giới chức và việc nhiều đối tác dần tách khỏi thương hiệu Zonda đang khiến vụ sụp đổ này trở thành một trong những câu chuyện pháp lý đáng theo dõi của ngành crypto tại châu Âu.
- Monaco đã mở một vụ điều tra rửa tiền liên quan đến Zondacrypto.
- Tại Ba Lan, tranh cãi xoay quanh việc người dùng không thể rút tài sản và quy mô thiệt hại được nêu trong các cáo buộc.
- Những tổ chức từng gắn với Zonda ở Monaco đang tháo bỏ logo và giảm liên kết với sàn này.
Monaco mở điều tra rửa tiền đối với Zondacrypto
Giới chức Monaco đã mở một vụ án rửa tiền liên quan đến Zondacrypto. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan công tố tiếp nhận tài liệu từ báo chí nước ngoài và một đơn khiếu nại.
Cơ quan công tố xác nhận có cuộc điều tra nhưng cho biết họ chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ chính thức từ Ba Lan. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc vốn đã vượt ra ngoài phạm vi thị trường gốc của sàn.
Vụ sụp đổ ở Ba Lan bắt đầu từ việc người dùng không rút được tiền
Khủng hoảng của Zondacrypto bùng lên khi nhiều người dùng tại Ba Lan nói rằng họ không thể rút tài sản khỏi nền tảng. Cùng lúc, một nghiên cứu của Recoveris được dẫn lại cho thấy dự trữ tiền mã hóa của sàn đã giảm 99% chỉ trong vài tháng.
CEO Przemysław Kral phủ nhận việc công ty đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán, nhưng cũng thừa nhận sàn không có quyền truy cập vào 4.500 BTC, trị giá hơn 330 triệu USD tại thời điểm đó. Ông nói người sáng lập Sylwester Suszek không bàn giao khóa ví khi chuyển giao quyền quản lý vào năm 2021.
Zondacrypto khởi đầu với tên BitBay từ năm 2014, sau đó được bán vào năm 2021 và đổi tên thành Zondacrypto. Sau đó, Suszek được cho là đã biến mất vào đầu năm 2022.
Các đối tác tài trợ ở Monaco đang rút dần khỏi Zonda
Zondacrypto từng đẩy mạnh hiện diện tại Monaco thông qua các thỏa thuận tài trợ thể thao và sự kiện. Sàn này có liên hệ với AS Monaco, đội bóng rổ AS Monaco ở EuroLeague và sự kiện siêu xe Top Marques Monaco.
Hiện các tổ chức nói trên đang tháo bỏ logo của Zonda. Động thái này cho thấy ảnh hưởng thương hiệu của sàn đang bị thu hẹp nhanh chóng sau khi vụ việc bị công khai rộng hơn.
Tranh cãi chính trị ở Ba Lan làm vụ việc thêm phức tạp
Tại Ba Lan, Zondacrypto còn bị cáo buộc hậu thuẫn một số sáng kiến và đại diện đối lập nhằm vận động chống lại dự luật quản lý crypto do chính phủ đề xuất. Cuộc tranh luận này diễn ra trong lúc dự luật của Thủ tướng Donald Tusk đã bị phủ quyết hai lần và bị chặn tại quốc hội.
Bộ trưởng Tư pháp Waldemar Żurek đã gọi đây là vụ việc liên quan đến “một mô hình kim tự tháp” và cho rằng cần điều tra hoạt động vận động hành lang bị cấm. Ông nói có thể có tới 30.000 người Ba Lan bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của sàn, trong khi số người dùng hoạt động toàn cầu được cho là vượt 1 triệu.
Trong khi đó, chính phủ Ba Lan được cho là đang chuẩn bị đệ trình lại dự luật lên Sejm trong tuần này, sau khi bổ sung mức phạt nặng hơn với cá nhân và nền tảng lừa đảo nhà đầu tư crypto.
Tổng kết
Vụ việc quanh Zondacrypto đang chuyển từ khủng hoảng thanh khoản sang rủi ro pháp lý và chính trị rộng hơn, với điều tra ở Monaco, tranh cãi tại Ba Lan và sự rút lui của các đối tác tài trợ.
