Hai người đàn ông đã bị cáo buộc vận hành AudiA6, một dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử được cho là đã xử lý hơn 389 triệu USD giao dịch bất hợp pháp từ năm 2021.
Vụ việc cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tiếp tục siết chặt hạ tầng trung gian giúp chuyển tiền từ tội phạm mạng sang hệ thống tài chính truyền thống, trong đó có các nền tảng và kênh liên quan đến crypto.
- Ruslan Igorevich Tkachuk và Alexander Vladimirovich Ledenev bị bắt tại Batumi, Georgia, ngày 10/6.
- AudiA6 bị cáo buộc xử lý hơn 389 triệu USD giao dịch bất hợp pháp và tính phí tới 5% mỗi giao dịch.
- Nhiều cơ quan ở Mỹ, châu Âu và hơn một chục quốc gia đã tham gia chiến dịch truy quét, kèm theo việc tịch thu và phong tỏa tài sản.
Cáo buộc liên quan đến dịch vụ rửa tiền AudiA6
AudiA6 là một dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động từ năm 2021 và che giấu nguồn gốc của tài sản liên quan đến tội phạm. Hai người bị truy tố là Ruslan Igorevich Tkachuk, công dân Ukraine, và Alexander Vladimirovich Ledenev, công dân Nga.
Cả hai đối mặt với tội danh âm mưu rửa công cụ tiền tệ và rửa tiền kiểu “sting operation”, mỗi tội có mức phạt tối đa 20 năm tù. Văn phòng Công tố Mỹ tại Khu Đông Pennsylvania cho biết sẽ tìm cách dẫn độ họ.
AudiA6 bị cáo buộc vận hành như thế nào?
AudiA6 bị cáo buộc hoạt động qua một diễn đàn tội phạm mạng tên Dark2Web, nơi dịch vụ công khai chào mời việc làm mờ dấu vết của tiền điện tử có liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Cơ quan điều tra cho biết phí dịch vụ có thể lên tới 5% mỗi giao dịch. Khoảng 10.333 Bitcoin đã đi vào các ví do tổ chức này kiểm soát kể từ khi ra mắt, trong đó hơn 393 BTC, tương đương khoảng 19,2 triệu USD vào thời điểm giao dịch, đến trực tiếp từ chợ darknet, nhóm ransomware và các hoạt động tội phạm khác.
Phần còn lại được chuyển đến qua các kênh gián tiếp. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy đầy đủ mọi tuyến luân chuyển, nhưng cáo buộc cho thấy mạng lưới này được thiết kế để che giấu dấu vết nguồn tiền.
Chiến dịch bắt giữ và thu giữ tài sản trải rộng nhiều quốc gia
Việc bắt giữ diễn ra trong một chiến dịch phối hợp đa quốc gia với sự tham gia của Mật vụ Mỹ, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust và lực lượng thực thi pháp luật từ hơn một chục quốc gia, gồm Australia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.
Tại Georgia, nhà chức trách cho biết khoảng 100 sĩ quan từ ba quốc gia đã khám xét hàng chục địa điểm. Các bên chức năng đã thu giữ thiết bị điện tử, tài liệu, 173 xe bị cáo buộc mua bằng tiền rửa, bất động sản và các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
Các máy chủ và tên miền liên quan bị nhắm tới tại Mỹ, Iceland, Đức và Pháp. Tài khoản Telegram gắn với mạng lưới cũng bị chặn, tài sản crypto bị phong tỏa, còn website AudiA6 và diễn đàn Dark2Web được thay bằng thông báo tịch thu của cơ quan chức năng.
Vụ việc phản ánh xu hướng truy quét hạ tầng rửa tiền bằng crypto
Vụ truy tố AudiA6 nằm trong làn sóng hành động quốc tế nhằm phá vỡ các dịch vụ trung gian giúp tội phạm mạng chuyển hóa tài sản số thành dòng tiền khó truy vết hơn.
Trước đó, Europol từng đánh giá AudiA6 có liên hệ với hơn 15 cuộc điều tra tội phạm mạng quốc tế. Hai người bị bắt hiện vẫn bị giam tại Georgia, và thủ tục dẫn độ về Pennsylvania chưa bắt đầu.
Tổng kết
Vụ AudiA6 cho thấy rửa tiền bằng tiền điện tử vẫn là trọng tâm truy quét của các cơ quan Mỹ và châu Âu, đặc biệt với những hạ tầng hỗ trợ tội phạm mạng hoạt động xuyên biên giới.
