Một người dùng X tự nhận là Aman Kesar đã liên hệ ZachXBT để đòi lại khoảng 5,73 BTC bị Changelly giữ lại, nhưng vụ việc nhanh chóng bị đẩy sang hướng ngược lại khi các dấu vết on-chain bắt đầu cho thấy khả năng đây là một đường dây gian lận.
Trường hợp này thu hút chú ý vì nó nối một tranh chấp với sàn giao dịch, nghi vấn nguồn tiền và dấu vết giao dịch bất thường từ nhiều nền tảng khác nhau. Hiện chưa rõ kết luận cuối cùng, nhưng diễn biến cho thấy rủi ro gian lận crypto vẫn rất lớn.
- Người tự xưng Aman Kesar nói Changelly giữ 5,7357 BTC từ tháng 3/2025.
- ZachXBT cho rằng các dòng tiền bất thường có thể liên quan đến một cá nhân ở New Delhi, Ấn Độ.
- Changelly chưa công khai bình luận, trong khi chi tiết về cách tiền được tạo ra vẫn chưa được làm rõ.
Tranh chấp giữa Aman Kesar và Changelly bắt đầu từ tháng 3/2025
Aman Kesar nói rằng Changelly đã giữ số Bitcoin trị giá khoảng 475.000 USD của mình từ ngày 11/3/2025. Người này cho biết đã cung cấp KYC, biên nhận giao dịch, bằng chứng sở hữu và các tài liệu hỗ trợ khác nhưng giao dịch vẫn chưa được xử lý.
Trước khi nhờ ZachXBT can thiệp, Kesar đã công khai phàn nàn về việc không nhận được phản hồi cụ thể từ Changelly trong nhiều tháng. Đến ngày 15/6, anh ta tiếp tục nói rằng lệnh đổi 5,7357 BTC sang USDT vẫn bị treo.
ZachXBT nghi ngờ có dòng tiền bất thường hướng về New Delhi
ZachXBT cho biết ông phát hiện các dòng tiền bất thường từ nhiều nguồn như Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase và Strike, rồi quy về một cá nhân ở New Delhi, Ấn Độ.
Ông cũng đăng trên X một bình luận mỉa mai về việc “các khoản rút bất thường” từ nhiều dịch vụ lại chảy về cùng một người. Tuy vậy, ZachXBT chưa công bố đầy đủ cách số tiền bị nghi ngờ được tạo ra hay chi tiết cụ thể của hành vi gian lận.
“Không có gì đáng ngờ khi các dòng tiền rút bất thường từ Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, v.v. lại chảy về một người ở New Delhi, Ấn Độ.”
– ZachXBT, bài đăng trên X ngày 19/6
Tình trạng hiện tại của tài khoản và phản hồi từ các bên
Tài khoản X gắn với Aman Kesar đã bị xóa, và các bài đăng liên quan cũng không còn hiển thị. Đến thời điểm hiện tại, ZachXBT chưa đưa thêm chi tiết xác minh cuối cùng, còn Changelly cũng chưa công khai bình luận về vụ việc.
Vì vậy, phần được xác nhận chắc chắn nhất lúc này là tồn tại một tranh chấp công khai về giao dịch Bitcoin bị treo, đi kèm nghi vấn về nguồn tiền và dấu hiệu giao dịch bất thường.
Crypto fraud vẫn là rủi ro lớn cần theo dõi
Vụ việc này phản ánh một thực tế rộng hơn: gian lận liên quan đến crypto vẫn diễn ra ở nhiều khu vực và nhiều mô hình khác nhau. Trong bối cảnh đó, các yêu cầu kiểm tra nguồn tiền, KYC và rà soát AML tiếp tục là điểm nhạy cảm với cả sàn lẫn người dùng.
Theo FBI Internet Crime Report 2025, thiệt hại từ tiền điện tử vượt 11 tỷ USD với hơn 181.000 khiếu nại, tăng 21% so với năm trước. Đây là bối cảnh khiến mọi tranh chấp liên quan đến dòng tiền crypto đều cần được xem xét thận trọng.
Tổng kết
Vụ việc giữa Aman Kesar, Changelly và ZachXBT hiện chưa có kết luận cuối cùng, nhưng đã làm nổi bật rủi ro gian lận, truy vết on-chain và các tranh chấp liên quan đến kiểm soát nguồn tiền trong crypto.
