Một người đàn ông đã nghỉ hưu ở Florence, Alabama, mất hơn 222.000 USD trong một vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền điện tử. Hồ sơ tòa án liên bang cho thấy số tiền này bị chuyển vào các ví crypto gian lận sau khi nạn nhân bị dẫn dắt qua một mối quan hệ giả.
Vụ việc cho thấy kiểu lừa đảo “pig butchering” vẫn tiếp tục gây thiệt hại lớn, dù nhiều giao dịch đã được lần theo qua ví và sàn trước khi cơ quan chức năng thu giữ theo lệnh liên bang.
- Nạn nhân bị dụ chuyển tiền tiết kiệm vào các ví crypto giả mạo sau khi tin vào một danh tính trực tuyến.
- Số tiền hơn 222.000 USD đã bị luân chuyển qua nhiều ví và sàn trước khi bị thu giữ.
- Dữ liệu năm 2024 cho thấy pig butchering là một trong những dạng lừa đảo tiền điện tử gây thiệt hại nặng nhất.
Vụ lừa đảo ở Florence, Alabama diễn ra như thế nào
Đây là một vụ lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư crypto, trong đó nạn nhân bị thuyết phục chuyển tiền vào các ví do kẻ gian kiểm soát. Hồ sơ liên bang mô tả đây là một biến thể của mô hình “pig butchering”.
Người đàn ông này được một người tự xưng là “Bella”, nói mình 23 tuổi, tiếp cận và đề nghị giúp đầu tư crypto. Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang Telegram và dần mang màu sắc tình cảm.
“Bella” hướng dẫn nạn nhân rút tiền từ tài khoản ngân hàng ở Alabama sang một tài khoản Coinbase, rồi tiếp tục chuyển sang các ví tiền điện tử của nhóm lừa đảo. Công tố viên liên bang nói hơn 222.000 USD stablecoin USDT đã bị rửa qua nhiều ví và sàn trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ.
Cơ quan liên bang đang tìm cách tịch thu số tiền đã thu giữ
Chính phủ Mỹ đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự để yêu cầu chuyển giao vĩnh viễn số tiền này. Động thái đó nhằm coi khoản tiền bị thu giữ là tiền thu được từ hành vi lừa đảo qua đường dây điện tử.
Hiện chưa rõ các nhà điều tra đã xác định được nghi phạm nào trong vụ Florence hay chưa. Cũng chưa có thông tin liệu số tiền thu hồi được có được hoàn trả cho nạn nhân hay không.
Pig butchering tiếp tục là rủi ro lớn với nhà đầu tư crypto
Pig butchering là kiểu lừa đảo xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi dẫn nạn nhân vào các nền tảng đầu tư giả. Mô hình này thường kết hợp nhắn tin cá nhân, quan hệ tình cảm và các hướng dẫn chuyển tiền có vẻ hợp lý.
Đầu năm 2025, Cyvers cho biết nhà đầu tư crypto đã mất 5,5 tỷ USD vì các vụ pig butchering trong năm 2024. Cùng kỳ, dữ liệu của Chainalysis cho thấy nhóm lừa đảo này chiếm 33,2% tổng doanh thu từ scam crypto theo từng phân loại, còn lượng tiền nạp vào các схем lừa đảo tăng khoảng 210% so với cùng kỳ năm trước.
Cyvers cũng ghi nhận 75% nạn nhân mất hơn một nửa tài sản ròng, thời gian “nuôi mồi” phổ biến là 1 đến 2 tuần trong 35% trường hợp, nhưng có vụ kéo dài tới 3 tháng. Nhóm nam giới 30 đến 49 tuổi là nhóm bị nhắm tới nhiều nhất theo dữ liệu của đơn vị này.
Những gì cần theo dõi tiếp theo
Điểm cần theo dõi là phán quyết của tòa liên bang đối với yêu cầu tịch thu dân sự và khả năng hoàn trả tiền cho nạn nhân. Vụ việc cũng nhấn mạnh rằng việc tiền đã đi qua nhiều ví và sàn không đồng nghĩa với việc kẻ gian không thể bị lần dấu.
Tổng kết
Vụ lừa đảo ở Florence cho thấy pig butchering vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng trong thị trường crypto, đặc biệt khi kẻ gian kết hợp yếu tố tình cảm với hướng dẫn chuyển tiền có chủ đích.
