Nobitex, sàn crypto lớn nhất Iran, đã xử lý ít nhất 2,3 tỷ USD giao dịch trên Tron và BNB Chain từ năm 2023.
Con số này cho thấy Nobitex là một mắt xích quan trọng trong dòng tiền crypto liên quan đến Iran, trong khi hai mạng lưới nói trên cũng gắn với Justin Sun và Changpeng Zhao. Dữ liệu được nhắc đến xuất hiện trong một cuộc điều tra blockchain của Reuters.
- Nobitex đã xử lý hơn 2 tỷ USD trên Tron và ít nhất 317 triệu USD trên BNB Chain từ đầu năm 2023.
- Từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng lên vào tháng 2, vẫn có dòng tiền đi qua các mạng này.
- Một số bên liên quan phủ nhận có quan hệ trực tiếp với Nobitex hoặc quyền kiểm soát các giao dịch trên blockchain.
Nobitex đã xử lý bao nhiêu tiền trên Tron và BNB Chain?
Nobitex đã xử lý hơn 2 tỷ USD trên Tron và ít nhất 317 triệu USD trên BNB Chain kể từ ngày 1/1/2023. Riêng từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào tháng 2, ít nhất 22,6 triệu USD đi qua Nobitex trên BNB Chain và ít nhất 550.000 USD đi qua Tron.
Theo phần mô tả được nêu ra, Tron chiếm phần lớn hoạt động liên quan đến Iran. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2022, khoảng 7,8 tỷ USD crypto được cho là đã đi giữa Nobitex và Binance, cho thấy sàn này từ lâu đã là trung tâm thanh khoản lớn của người dùng Iran.
Vì sao Tron và BNB Chain được nhắc đến trong câu chuyện này?
Tron và BNB Chain là hai mạng blockchain công khai, nơi dữ liệu ví và giao dịch được ghi trên sổ cái mở. Chúng được chú ý vì gắn với Justin Sun và Changpeng Zhao, hai nhân vật từng ủng hộ sớm World Liberty Financial, dự án crypto của gia đình Trump.
Trong câu chuyện này, bản chất của vấn đề không nằm ở việc hai mạng lưới là sàn giao dịch hay công ty trung gian, mà ở việc chúng là hạ tầng nơi dòng tiền có thể di chuyển. Các bên vận hành mạng đều nói họ không kiểm soát từng giao dịch của người dùng.
Nobitex, chính quyền Iran và các lệnh trừng phạt
Nobitex được dùng bởi cả người dùng Iran thông thường lẫn các thực thể bị trừng phạt. Sàn này cũng bị cáo buộc do hai anh em thuộc một gia đình có ảnh hưởng ở Iran kiểm soát, nhưng Nobitex phủ nhận có quan hệ trực tiếp với chính phủ Iran hoặc hỗ trợ nhà nước.
Sàn cho biết nếu có dòng tiền bất hợp pháp đi qua nền tảng thì đó là ngoài sự cho phép hoặc không có sự biết của ban quản lý. Dù vậy, nhiều phân tích trước đó đã xem Nobitex là một phần lớn trong “đường ray” crypto của Iran.
Một báo cáo hồi tháng 1 của Elliptic và hai chuyên gia về Iran cho biết ngân hàng trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD Tether qua Tron từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025. Trong đó, khoảng 347 triệu USD được cho là đã được chuyển đến Nobitex qua Tron trong 6 tháng đầu năm ngoái.
Các bên liên quan nói gì?
White House bác bỏ việc liên hệ với Iran, còn một phát ngôn viên của World Liberty Financial nói công ty không có quan hệ với Nobitex và tuân thủ luật của Mỹ. Người này cũng nói World Liberty không sở hữu, vận hành hay kiểm soát Tron và không có thẩm quyền với các giao dịch trên mạng này.
Đại diện BNB Chain nói đây là một blockchain công khai, phi cấp phép, do cộng đồng trình xác thực độc lập vận hành, không phải sàn giao dịch hay công ty. Đại diện Tron thì cho biết mạng này là nhà cung cấp công nghệ và không thể giám sát hay ngăn chặn mọi giao dịch của mọi người dùng.
Tether cũng nói đã đóng băng một số địa chỉ ví liên quan đến Nobitex sau khi Israel đề nghị. Công ty nhấn mạnh các sàn và nền tảng phải tự xử lý tuân thủ khi token được giao dịch trên thị trường thứ cấp.
Tổng kết
Dòng tiền đi qua Nobitex cho thấy các mạng blockchain công khai như Tron và BNB Chain vẫn có thể trở thành hạ tầng cho những hoạt động tài chính gắn với Iran, dù các bên liên quan đều phủ nhận trách nhiệm trực tiếp với từng giao dịch.
