Rodney Burton, còn được biết đến với tên “Bitcoin Rodney”, đã nhận tội vì vai trò trong vụ gian lận tiền điện tử HyperFund trị giá 1,8 tỷ USD. Vụ việc này tiếp tục làm rõ cách một mô hình đầu tư giả mạo có thể bị dùng để chuyển và rửa tiền của nhà đầu tư.
Burton thừa nhận một cáo buộc âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, với phiên tuyên án được ấn định vào ngày 23/7. Hồ sơ cũng cho thấy cơ quan chức năng đang xử lý đây là một phần trong vụ án lớn hơn liên quan đến nhiều bị cáo và các cáo buộc tài chính khác.
- Rodney Burton nhận tội với một cáo buộc liên quan đến vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không phép.
- HyperFund bị cáo buộc quảng bá lợi nhuận thụ động từ khai thác crypto không tồn tại.
- Phiên tuyên án của Burton được ấn định vào ngày 23/7, trong khi vụ án tổng thể vẫn đang tiếp diễn.
Rodney Burton đã nhận tội với cáo buộc nào?
Rodney Burton đã nhận tội với một tội danh âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Trong thỏa thuận nhận tội, Burton thừa nhận điều hành các công ty được giới thiệu như hãng tư vấn nhưng thực chất hoạt động như đơn vị chuyển tiền chưa đăng ký để luân chuyển tiền của nhà đầu tư HyperFund.
Các công tố viên cho biết Burton đã thu về ít nhất 7,85 triệu USD từ hoạt động này. Hồ sơ cũng nêu rằng có nạn nhân tại Maryland nằm trong nhóm bị ảnh hưởng.
HyperFund bị mô tả như một mô hình đầu tư ra sao?
HyperFund được quảng bá như một nền tảng đầu tư crypto hợp pháp, hứa trả lợi nhuận thụ động hằng ngày từ 0,5% đến 1% cho đến khi khoản đầu tư ban đầu tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Nền tảng này nói rằng nguồn trả lợi nhuận đến từ hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn.
Phía công tố nói rằng các hoạt động khai thác đó không tồn tại. Theo thỏa thuận nhận tội của Burton, vụ việc diễn ra từ tháng 6/2020 đến đầu năm 2022, nhưng việc rút tiền đã bắt đầu bị chặn từ năm 2021.
Diễn biến pháp lý đối với Burton
Rodney Burton bị bắt vào tháng 1/2024 tại sân bay quốc tế Miami khi đang cầm vé một chiều đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Thẩm phán liên bang từ chối cho tại ngoại, gọi ông là “nguy cơ bỏ trốn cực lớn”, và Burton bị tạm giam từ đó đến nay.
Bản cáo trạng ban đầu vào tháng 1/2024 nêu hai tội danh liên quan đến chuyển tiền không phép, mỗi tội có mức phạt tối đa 5 năm tù. Đến tháng 12/2025, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã ban hành bản cáo trạng thay thế với 11 cáo buộc, gồm âm mưu lừa đảo qua điện thoại, hai tội lừa đảo qua điện thoại, bảy tội rửa tiền và một tội vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Bản cáo trạng mở rộng cũng cho rằng Burton đã chi tiền của nhà đầu tư cho căn hộ hạng sang, xe thể thao và du thuyền. Thỏa thuận nhận tội hiện tại chỉ bao gồm cáo buộc âm mưu, với mức án tối đa 5 năm tù.
HyperFund chỉ là một phần của vụ án lớn hơn
Rodney Burton không phải người duy nhất bị xử lý trong vụ HyperFund. Đồng sáng lập bị cáo buộc của nền tảng này, doanh nhân Australia Xue “Sam Lee” Lee, đã bị truy tố vào tháng 1/2024 với cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua điện thoại.
Brenda Chunga, người dùng biệt danh “Bitcoin Beautee”, cũng đã nhận tội vào cùng ngày Burton bị bắt với cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua điện thoại. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ cũng đã nộp đơn kiện dân sự riêng đối với Lee và Chunga về hành vi gian lận và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Tổng kết
Vụ nhận tội của Rodney Burton cho thấy HyperFund không chỉ là một mô hình đầu tư gây tranh cãi mà còn là một hồ sơ hình sự đang mở rộng, với các cáo buộc về gian lận, rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép.
