Thẩm phán liên bang tại Manhattan đã bác đơn kiện nhằm quy trách nhiệm cho Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao vì cáo buộc “tài trợ” cho các nhóm khủng bố, do nguyên đơn không đưa ra được lập luận pháp lý đủ thuyết phục.
Vụ việc thu hút chú ý vì liên quan cáo buộc dòng tiền crypto chảy qua sàn giao dịch lớn nhất thế giới, nhưng tòa cho rằng kết nối giữa nền tảng và các cuộc tấn công chỉ dựa trên việc các tài khoản sử dụng dịch vụ. Song song, Binance vẫn đối mặt sức ép giám sát từ Thượng viện Mỹ.
- Tòa liên bang bác vụ kiện của 535 nguyên đơn vì không chứng minh được Binance và CZ có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công.
- Đơn kiện nhắc đến cáo buộc dòng tiền crypto hàng trăm triệu USD và giao dịch của người dùng Iran có thể “hưởng lợi” cho các nhóm vũ trang giai đoạn 2017–2024.
- Thượng viện Mỹ đặt câu hỏi về tuân thủ của Binance; sàn phản bác và nêu các biện pháp kiểm soát, bao gồm loại bỏ hai đối tác bị nêu tên.
Tòa liên bang Manhattan bác đơn kiện nhắm vào Binance và Changpeng Zhao
Thẩm phán Jeannette Vargas bác vụ kiện vì nguyên đơn không chứng minh Binance hoặc Changpeng Zhao tự liên kết, tham gia, hay thúc đẩy các cuộc tấn công bị cáo buộc.
Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Jeannette Vargas ra phán quyết bác vụ kiện, trong đó 535 người (nạn nhân và thân nhân nạn nhân) cáo buộc Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã tạo điều kiện để các nhóm đối lập thực hiện 64 vụ tấn công trên toàn cầu.
Theo nhận định của tòa, hồ sơ không cho thấy Binance và Zhao có hành vi “gắn mình” với các vụ tấn công, tham gia vào chúng, hay cố ý làm cho chúng xảy ra. Ngay cả khi giả định bị đơn có “nhận thức chung” rằng nền tảng bị dùng để chuyển tiền, mối liên hệ được nêu chủ yếu chỉ là qua các tài khoản trên sàn.
Các cáo buộc xoay quanh dòng tiền crypto và giao dịch liên quan Iran giai đoạn 2017–2024
Đơn kiện cho rằng crypto trị giá hàng trăm triệu USD đã đi qua Binance với các tổ chức nước ngoài, và giao dịch liên quan người dùng Iran có thể mang lại lợi ích cho các nhóm thực hiện tấn công trong giai đoạn 2017–2024.
Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc dòng tiền crypto “hàng trăm triệu USD” đã chuyển vào/ra Binance với các tổ chức nước ngoài, bao gồm Hamas, Hezbollah và al Qaeda. Nguyên đơn cũng nêu lập luận rằng các giao dịch “hàng tỷ USD” có liên quan người dùng Iran rốt cuộc đã mang lại lợi ích cho các nhóm thực hiện tấn công trong giai đoạn 2017–2024.
Tòa đánh giá nguyên đơn chưa đáp ứng ngưỡng lập luận pháp lý cần thiết để quy trách nhiệm cho một sàn giao dịch và người sáng lập dựa trên việc nền tảng bị dùng như kênh trung gian. Thẩm phán cũng phê bình cách soạn thảo hồ sơ, cho rằng bản khiếu kiện dài 891 trang là “hoàn toàn không cần thiết”, đồng thời để ngỏ khả năng sửa và nộp lại.
Thượng viện Mỹ gia tăng chất vấn về tuân thủ của Binance
Dù vụ kiện bị bác, Binance vẫn chịu áp lực chính trị tại Washington khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal gửi danh sách câu hỏi gay gắt tới CEO Richard Teng.
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Connecticut), thành viên cao cấp của Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện, đã gửi thư tới CEO Binance Richard Teng với loạt câu hỏi xoay quanh chuẩn tuân thủ, rủi ro lách trừng phạt và giám sát các đối tác.
Blumenthal viện dẫn các bài đưa tin cho rằng bộ phận tuân thủ của Binance từng phát hiện hai đối tác công ty, Hexa Whale và Blessed Trust, bị cáo buộc được dùng để rửa tiền và giao dịch với các thực thể liên quan Iran và Nga. Theo các cáo buộc được nhắc lại trong thư, điều tra nội bộ ghi nhận 1,7 tỷ USD chuyển tới các tổ chức được Iran hậu thuẫn, bao gồm lực lượng Houthi ở Yemen, và các khoản chi trả liên quan “hạm đội bóng tối” tàu chở dầu của Nga nhằm né trừng phạt.
Thượng nghị sĩ cũng đặt câu hỏi về việc chấm dứt hợp đồng với các nhân sự được cho là đã phát hiện vấn đề, lập luận rằng quy mô chuyển tiền và các quyết định nhân sự “khó giải thích” có thể làm dấy lên nghi ngờ về cam kết tuân thủ của Binance. Chi tiết xem trong liên kết: Thượng nghị sĩ Blumenthal mở cuộc điều tra và nêu các câu hỏi gửi Binance.
Binance phản hồi: bác bỏ cáo buộc và nêu biện pháp kiểm soát
Binance phản bác các bài báo bị nêu, khẳng định cấm người dùng Iran, vận hành bộ máy tuân thủ hơn 1.500 nhân sự toàn cầu và đã gỡ hai đối tác được nhắc đến khỏi nền tảng.
Trong phản hồi chính thức đối với thư ngày 24/02/2026 của Blumenthal, Binance gọi các bài báo là “sai sự thật, thiếu cơ sở và phỉ báng”. Nội dung phản hồi được đăng tại: Phản hồi chính thức của Binance về các câu hỏi tuân thủ.
Binance cho biết họ cấm người dùng Iran sử dụng nền tảng và vận hành hệ thống tuân thủ “nghiêm ngặt” với hơn 1.500 nhân sự trên toàn cầu. Sàn cũng nói rằng sau khi được cơ quan thực thi pháp luật thông báo, doanh nghiệp đã chủ động điều tra hai đối tác bị nêu và loại cả hai thực thể khỏi nền tảng.
Theo mô tả của Binance, Hexa Whale bị gỡ ngày 13/08/2025, còn Blessed Trust bị gỡ vào 01/2026. Sàn cũng phủ nhận việc sa thải điều tra viên vì nêu vấn đề về trừng phạt hay tuân thủ; theo phát ngôn viên, một số người tự rời đi và có một trường hợp bị sa thải vì tiết lộ dữ liệu người dùng nội bộ khi chưa được phép.
Các điểm pháp lý và phát ngôn liên quan đáng chú ý
Tòa cho rằng kết nối bị cáo buộc giữa Binance và các cuộc tấn công chưa đủ chặt; phía Binance và Zhao cũng cáo buộc nguyên đơn tận dụng án phạt hình sự trước đó để đòi bồi thường gấp ba.
Trong các tài liệu nộp tòa, Binance và Zhao cho rằng nguyên đơn đang tìm cách dùng án phạt hình sự trước đó trị giá 4,32 tỷ USD làm “bệ phóng” để yêu cầu bồi thường thiệt hại gấp ba. Ngoài ra, Zhao đăng trên mạng xã hội để tự bảo vệ, lập luận rằng không có “động cơ” để bất kỳ sàn giao dịch tập trung nào có liên hệ với các nhóm này vì những người dùng như vậy tạo ra rất ít hoặc không tạo ra doanh thu phí.
Bài đăng của Zhao tại: bài đăng của CZ về “zero motive”.
Những câu hỏi thường gặp
Tòa bác đơn kiện Binance vì lý do gì?
Thẩm phán Jeannette Vargas kết luận nguyên đơn không đưa ra được lập luận pháp lý thuyết phục để chứng minh Binance và Changpeng Zhao đã tự liên kết, tham gia hoặc cố ý làm phát sinh các cuộc tấn công; mối liên hệ bị nêu chủ yếu chỉ thông qua tài khoản trên nền tảng.
Đơn kiện cáo buộc những dòng tiền crypto nào?
Đơn kiện nêu cáo buộc “hàng trăm triệu USD” crypto đã đi qua Binance với các tổ chức nước ngoài (bao gồm Hamas, Hezbollah, al Qaeda) và “hàng tỷ USD” giao dịch liên quan người dùng Iran có thể đã mang lại lợi ích cho các nhóm thực hiện tấn công giai đoạn 2017–2024.
Thượng viện Mỹ đang chất vấn Binance về vấn đề gì?
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal gửi các câu hỏi tới CEO Richard Teng, tập trung vào tuân thủ, cáo buộc liên quan hai đối tác Hexa Whale và Blessed Trust, rủi ro lách trừng phạt, và các quyết định nhân sự đối với người phát hiện vấn đề.
Binance phản hồi thế nào trước các chất vấn?
Binance bác bỏ các bài báo bị nêu, khẳng định cấm người dùng Iran, có hơn 1.500 nhân sự tuân thủ toàn cầu, đã chủ động điều tra theo thông tin cơ quan chức năng và loại Hexa Whale (13/08/2025) cùng Blessed Trust (01/2026) khỏi nền tảng.
