Tòa án Tối cao Himachal Pradesh đã từ chối đơn xin tại ngoại của Abhishek Sharma, một trong những người bị cáo buộc giữ vai trò chủ chốt trong một mô hình tiếp thị đa cấp về crypto, vốn được cho là đã khiến hơn 80.000 nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ thiệt hại.
Thiệt hại của vụ việc hiện được ước tính khoảng 500 crore rupee, tương đương khoảng 3,6 triệu USD. Phán quyết được Thẩm phán Sushil Kukreja đưa ra ngày 30/4.
Hệ thống bị cáo buộc vận hành qua nhiều nền tảng liên kết
Theo hồ sơ được nêu trong vụ án, Sharma và các cộng sự bị cho là đã triển khai mô hình này qua nhiều nền tảng liên quan như Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext và A-Global. Cách vận hành khá quen thuộc: người dùng bỏ tiền thật để mua token ảo với lời hứa lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi. Những khoản chi trả ban đầu được thực hiện để tạo niềm tin và lôi kéo thêm người tham gia.
Đến ngày 25/12/2021, mọi khoản phân phối đều dừng lại. Sau đó, nhóm vận hành được cho là chuyển sang Hypenext, nơi họ trả một phần lợi nhuận trong thời gian ngắn trước khi phát hành video nói rằng hệ thống gặp “sự cố kỹ thuật” và xin thêm 5 tháng. Về sau, người dùng tiếp tục được hướng sang A-Global, nhưng nền tảng này không trả bất kỳ khoản lợi nhuận nào.
Quá trình điều tra mở rộng sang rửa tiền và tài sản đứng tên hộ
Vụ việc không dừng ở cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư. Theo mô tả trong hồ sơ, Subhash Sharma, người được xem là gương mặt đại diện của đường dây, đã rời Ấn Độ sang Dubai trong năm 2023. Một số người liên quan khác cũng được cho là đã sang Dubai trước cả khi cảnh sát nộp đơn khởi tố hình sự, khiến cơ quan chức năng phải phát lệnh truy tìm.
Đến tháng 12/2025, Cục Thi hành Luật Chống rửa tiền của Ấn Độ đã khám xét 8 địa điểm ở Himachal Pradesh và Punjab theo Luật Phòng chống rửa tiền. Một người bị cáo buộc trong vụ án cũng bị chặn tại sân bay IGI ở Delhi. Theo các báo cáo địa phương, cơ quan điều tra đã phong tỏa 3 két sắt ngân hàng và các khoản tiền gửi trị giá 1,2 crore rupee, tương đương khoảng 126.000 USD, đồng thời thu giữ tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư bất động sản, gồm cả tài sản đứng tên hộ được mua bằng tiền từ vụ gian lận.
Các nhà điều tra cũng cho biết họ phát hiện việc thao túng giá token và dòng tiền được rửa qua các chủ đầu tư bất động sản, công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng của người thân.
Vì sao tòa không chấp thuận cho tại ngoại
Luật sư của Sharma lập luận rằng ông này đã bị giam giữ quá lâu. Tòa án thừa nhận nguyên tắc hiến định chống việc tạm giam vô thời hạn, nhưng cho rằng quy mô vụ án và vai trò bị cáo buộc của Sharma là lý do đủ mạnh để tiếp tục tạm giam.
Tòa cũng nói việc một số đồng phạm khác được tại ngoại không đồng nghĩa Sharma được hưởng cùng kết quả. Theo đánh giá của tòa, vị trí của ông trong đường dây và mức độ tham gia thể hiện qua dữ liệu hậu trường, hồ sơ chi trả và lời khai nhân chứng cho thấy vai trò đáng kể trong nhiều nền tảng khác nhau.
Vụ việc phản ánh áp lực pháp lý ngày càng lớn với các mô hình lừa đảo crypto
Phán quyết này diễn ra trong lúc tòa án và cơ quan quản lý ở nhiều nơi trong khu vực siết chặt các vụ gian lận liên quan đến crypto. Tại Ấn Độ, một Đội điều tra đặc biệt đã được lập từ năm 2023 để xem xét các vụ gian lận liên quan đến tiền số ở Himachal Pradesh. Tòa án cho rằng các mô hình MLM và Ponzi thường tận dụng lời hứa lợi nhuận để nhắm vào người dân ở các thành phố nhỏ, nơi hiểu biết tài chính về crypto còn hạn chế.
Dữ liệu hiện có cho thấy vụ án này không chỉ liên quan đến việc huy động tiền từ nhà đầu tư mà còn mở rộng sang dấu hiệu rửa tiền, chuyển tài sản qua nhiều lớp trung gian và di chuyển người liên quan ra nước ngoài. Tuy vậy, hồ sơ công khai hiện chưa cho thấy toàn bộ quy mô tài sản bị phong tỏa hoặc kết luận cuối cùng về trách nhiệm hình sự của từng cá nhân.
Tổng kết
Việc bác đơn tại ngoại của Abhishek Sharma cho thấy tòa án đang nhìn vụ việc như một cáo buộc kinh tế có tính chất nghiêm trọng, với thiệt hại lớn và nhiều dấu hiệu tổ chức chặt chẽ. Các tình tiết về nhiều nền tảng liên kết, dòng tiền bị nghi rửa qua bất động sản và việc một số nghi phạm đã ra nước ngoài giúp giải thích vì sao hồ sơ này tiếp tục được cơ quan chức năng theo dõi sát.
