Evan Tangeman, 22 tuổi, ở Newport Beach, California, đã bị tuyên phạt 70 tháng tù vào ngày 24/4/2026 tại Tòa án Liên bang ở Washington, D.C. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền từ một vụ gian lận tiền điện tử quy mô lớn, với số tiền bị đánh cắp lên tới 263 triệu USD.
Vụ án này thu hút sự chú ý vì không chỉ nhắm vào nhóm thực hiện hành vi lừa đảo chính, mà còn cho thấy vai trò của các mắt xích hỗ trợ như rửa tiền, di chuyển tài sản và che giấu dấu vết. Cơ quan công tố cho rằng đây là một đường dây vận hành dựa trên lòng tham, với cách thức phạm tội bị mô tả là đi đến mức phi lý.
Tangeman bị kết tội trong vai trò rửa tiền cho đường dây gian lận crypto
Theo hồ sơ vụ án, Tangeman, còn được biết đến với các biệt danh “E”, “Tate” và “Evan|Exchanger”, làm nhiệm vụ chuyển đổi số tiền bất hợp pháp sang tiền pháp định. Ngoài ra, anh ta còn được cho là đã hỗ trợ tài sản và phương tiện cho những người cùng tham gia đường dây.
Các cáo buộc cho thấy nhóm này có nhiều vai trò phối hợp với nhau, gồm hacker cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi điện và cả những người đột nhập nhà để lấy thiết bị chứa ví tiền điện tử. Cách vận hành đó phản ánh một mô hình tội phạm có tổ chức, trong đó việc rửa tiền giữ vai trò trung tâm để hợp thức hóa số tài sản chiếm đoạt được.
Hồ sơ cũng nêu rằng số tiền bất hợp pháp đã được dùng để mua nhà sang cho các đồng phạm, chi trả các tài sản xa xỉ và duy trì lối sống tốn kém. Có thời điểm, chi tiêu tại các câu lạc bộ được cho là lên đến 500.000 USD. Những chi tiết này cho thấy dòng tiền sau khi bị đánh cắp không chỉ được cất giấu mà còn được tiêu xài để phục vụ nhóm phạm tội.
Trong quá trình điều tra, hai đồng phạm Malone Lam và Jeandiel Serrano đã bị bắt trước. Khi mức độ nghiêm trọng của vụ việc được làm rõ, Tangeman bị cáo buộc đã chỉ đạo Tucker Desmond vứt bỏ các thiết bị điện tử mà nhóm sử dụng.
Phản ứng của giới chức và cách vụ án được xử lý
Vụ án do Văn phòng Công tố Liên bang tại Washington, D.C. phụ trách cùng với FBI, Văn phòng Washington Field Office và đơn vị điều tra hình sự của IRS tại Washington, D.C. Công tố viên Jeanine Ferris Pirro cho biết vụ việc phản ánh mức độ tham lam và phi lý của hành vi phạm tội.
Hiện vụ án được một trợ lý công tố liên bang thuộc bộ phận chống gian lận, tham nhũng công và quyền dân sự tại văn phòng công tố ở Washington, D.C. theo dõi và xử lý. Các tình tiết được nêu cho thấy cơ quan chức năng đang tập trung vào cả người trực tiếp tấn công hệ thống lẫn những người làm nhiệm vụ rửa tiền, tiêu thụ tài sản hoặc hỗ trợ che giấu chứng cứ.
Làn sóng siết chặt tội phạm crypto tiếp tục tăng
Trường hợp của Tangeman diễn ra trong bối cảnh lực lượng thực thi pháp luật tại Mỹ tăng cường truy quét các vụ tấn công liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là những nhóm dùng kỹ thuật social engineering. Mục tiêu không chỉ là hacker mà còn là các mắt xích giúp chuyển đổi, phân tán và hợp thức hóa tài sản sau khi chiếm đoạt.
Ngày 17/4/2026, Tyler Robert Buchanan, công dân Anh 24 tuổi, cũng bị tuyên án tù với các cáo buộc âm mưu gian lận chuyển khoản và đánh cắp danh tính nghiêm trọng. Người này cùng đồng phạm bị cho là đã lấy ít nhất 8 triệu USD tiền điện tử từ các tổ chức và cá nhân tại Mỹ trong giai đoạn 2021-2023, thông qua SMS phishing và SIM swapping. Police Scotland đã thu giữ 20 thiết bị tại nơi ở của ông ta ở Dundee.
Theo các tài liệu tòa án, Buchanan có thể đối mặt mức án lên tới 22 năm trong phiên xử dự kiến vào ngày 21/8/2026. Đồng phạm Noah Urban đã nhận án 10 năm tù liên bang vào tháng 8/2025, cùng khoản phạt 13 triệu USD. Ngoài ra, đầu năm 2026, FBI cũng bắt giữ con trai của một nhà thầu chính phủ ở Saint Martin, người bị nghi đánh cắp hơn 46 triệu USD crypto đã bị lực lượng US Marshals tịch thu.
Ở một vụ khác, một cá nhân đã bị kết án 20 năm tù trong vụ gian lận đầu tư tiền điện tử toàn cầu trị giá 73 triệu USD. Báo cáo Internet Crime năm 2025 của FBI cho biết tổng thiệt hại do tiền điện tử gây ra đã lên tới 11 tỷ USD. Những con số này cho thấy rủi ro từ gian lận crypto vẫn ở mức cao và đang tiếp tục là trọng tâm điều tra của cơ quan chức năng.
Tổng kết
Án phạt 70 tháng tù dành cho Evan Tangeman cho thấy cơ quan chức năng Mỹ đang mở rộng phạm vi xử lý không chỉ với người thực hiện tấn công mà cả những người tham gia rửa tiền và che giấu dấu vết trong các đường dây gian lận crypto. Khi các vụ án tương tự tiếp tục xuất hiện, mối quan tâm chính của thị trường không chỉ là số tiền bị đánh cắp, mà còn là cách các nhóm tội phạm vận hành và cách cơ quan điều tra lần theo dòng tiền.
