Vương quốc Anh vừa áp lệnh trừng phạt 18 cá nhân và tổ chức liên quan đến mạng lưới né trừng phạt của Nga, trong đó có các sàn crypto và doanh nghiệp tài sản số.
Đây là lần đầu tiên Anh áp dụng chế độ trừng phạt với Nga trực tiếp lên các sàn giao dịch tiền điện tử. Biện pháp này sẽ tự động đóng băng tài sản liên quan tại Anh và cấm các thực thể trong nước giao dịch với những tổ chức bị liệt kê.
- Anh lần đầu dùng khung trừng phạt Nga để nhắm trực tiếp vào các sàn crypto.
- Nhiều tổ chức và cá nhân bị nêu tên bị nghi hỗ trợ dòng tiền phục vụ nền kinh tế chiến tranh của Nga.
- Các biện pháp mới cho thấy Anh đang mở rộng cách xử lý các kênh né trừng phạt qua tài sản số và tài chính ngầm.
Anh nhắm vào các sàn crypto và doanh nghiệp tài sản số
Trong danh sách mới, các tổ chức thuộc lĩnh vực crypto gồm Exmo Exchange Limited, Bitpapa IC FZC LLC, Aifory LLC và Rapira Group LLC. Những đơn vị này bị nghi cung cấp dịch vụ tài chính, nguồn vốn và nguồn lực kinh tế cho A7 Limited Liability Company, một mắt xích quan trọng trong hạ tầng né trừng phạt của Nga.
Danh sách còn có Huobi Global S.A., Nueva Cryptologia Sociedad, một công ty phát hành tài sản ảo, cùng một số pháp nhân khác như Arvix Limited Liability Company, Alistera Limited, Sooty Ltd, Eurasian Savings Bank, Diamond Estate và Trace Road. Một số cá nhân cũng bị đưa vào diện trừng phạt, gồm Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan, Sergey Mendeleev và liran cohen.
Cơ quan chức năng cũng cho biết ba doanh nghiệp ở Gruzia cùng một sàn crypto toàn cầu đã bị nhắm đến vì bị cho là chuyển hơn 1,5 tỷ USD hỗ trợ trở lại Điện Kremlin.
A7 network và các kênh tài chính ở Kyrgyzstan bị siết chặt
A7 network là một mục tiêu chính trong gói trừng phạt ngày 26/5. Mạng lưới này được cho là tận dụng hệ thống tài chính của Nga để luân chuyển tiền vào nền kinh tế phục vụ chiến tranh.
Có báo cáo cho rằng riêng năm ngoái, A7 network đã chuyển hơn 90 tỷ USD, tương đương khoảng một nửa ngân sách quốc phòng hằng năm của Nga, thông qua dầu mỏ và các kênh khác. Một ngân hàng tại Kyrgyzstan, được nêu là Open Joint Stock Company và Eurasian Saving Bank, bị nghi hỗ trợ mạng lưới này thực hiện thanh toán.
Về mặt chính sách, mục tiêu của London là khóa bớt các điểm nghẽn mà Nga có thể dùng để tiếp tục tiếp cận dòng tiền dù đã bị trừng phạt.
Thông điệp của Anh về kẽ hở qua crypto
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper nói rằng nếu Điện Kremlin nghĩ có thể né trừng phạt của Anh bằng crypto và các hệ thống tài chính ngầm thì đó là nhận định sai lầm. Bà cho biết Anh đang điều chỉnh cách tiếp cận để đối phó các phương thức lách lệnh mới.
Chính phủ Anh cũng cho biết các biện pháp mới nhằm giúp chế độ trừng phạt thích ứng tốt hơn trước các nỗ lực vòng tránh, đồng thời phối hợp với cộng đồng quốc tế để bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu.
Tổng kết
Gói trừng phạt mới cho thấy Anh đang mở rộng phạm vi siết chặt sang các sàn crypto và doanh nghiệp tài sản số bị nghi liên quan đến mạng lưới né trừng phạt của Nga, với tác động trực tiếp là đóng băng tài sản và cấm giao dịch tại Anh.
