Hơn 3.000 người đã bị bắt trong chiến dịch FRONTIER+ III kéo dài hai tháng, khi lực lượng tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ truy quét các đường dây lừa đảo xuyên biên giới và rửa tiền.
Chiến dịch này cho thấy dòng tiền từ gian lận số đang được chuyển nhanh qua nhiều tài khoản và cả ví crypto. Các biện pháp phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền và phối hợp liên quốc gia vì thế trở thành phần cốt lõi trong cuộc chiến chống scam.
- FRONTIER+ III diễn ra từ 10/3 đến 7/5/2026, với hơn 3.000 người bị bắt.
- Các lực lượng tham gia thu hồi được 161 triệu USD và phong tỏa gần 102.000 tài khoản ngân hàng.
- Nhiều vụ việc liên quan đến chuyển tiền sang crypto, gồm stablecoin và ví liên quan.
FRONTIER+ III là chiến dịch gì?
FRONTIER+ III là một chiến dịch phối hợp kéo dài hai tháng giữa lực lượng thực thi pháp luật của 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung vào lừa đảo xuyên biên giới và các hoạt động rửa tiền liên quan.
Chiến dịch có sự tham gia của khoảng 3.200 nhân sự từ Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Brunei, Canada, Maldives và Macau. Thời gian thực hiện kéo dài từ 10/3 đến 7/5/2026.
Trong đợt truy quét này, 3.018 nghi phạm đã bị bắt. Họ bị liên đới đến hơn 138.000 vụ gian lận, gồm lừa đảo thương mại điện tử, mạo danh việc làm, lừa đảo đầu tư và giả danh người khác.
Khoản tiền thu hồi và quy mô thiệt hại
Các lực lượng tham gia đã thu hồi 161 triệu USD và gần 102.000 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa để ngăn dòng tiền tiếp tục bị rút đi.
Tổng thiệt hại do gian lận được ghi nhận vào khoảng 752 triệu USD. Trong đó, Hong Kong chiếm 319 triệu USD, còn cảnh sát tại đây bắt giữ 870 người và chặn khoảng HK$539 triệu, tương đương gần 69 triệu USD, tài sản nghi liên quan đến tội phạm.
Con số này cho thấy nhiều vụ lừa đảo hiện không dừng ở một quốc gia mà được vận hành qua nhiều điểm trung chuyển. Việc phối hợp xuyên biên giới giúp tăng khả năng lần theo tiền và chặn tài sản sớm hơn.
Vụ gian lận 36,3 triệu USD ở Singapore được xử lý ra sao?
Vụ việc lớn nhất trong chiến dịch liên quan đến một CEO tại Singapore. Người này nhận cuộc gọi WhatsApp từ kẻ giả danh chủ tịch công ty rồi chuyển 36,3 triệu USD vào hai tài khoản OCBC địa phương cho một thương vụ mua lại giả.
Sau đó, khi kiểm tra lại với chủ tịch thật, vụ lừa đảo mới bị phát hiện. Trung tâm Chống lừa đảo của Singapore đã thu giữ 9,7 triệu USD từ các tài khoản trong nước, nhưng khoảng 26,5 triệu USD đã chuyển sang Hong Kong trước đó.
Phối hợp với cơ quan chống lừa đảo tại Hong Kong, lực lượng chức năng thu hồi thêm 11,1 triệu USD từ tài khoản ngân hàng và các ví crypto có liên quan. Hai công dân Singapore cũng bị bắt vì bị cáo buộc hỗ trợ mở tài khoản doanh nghiệp nhận tiền bất hợp pháp.
Khoảng một nửa số tiền bị chiếm đoạt đã được chuyển sang stablecoin và phân tán qua nhiều ví. Đây là xu hướng mà cảnh sát Hong Kong cho biết đang xuất hiện nhiều hơn trong các đường dây lừa đảo.
Singapore và Malaysia đang chặn các đường dây lừa đảo như thế nào?
Singapore và Malaysia cũng đã phối hợp trong các chiến dịch riêng để triệt phá những nhóm tội phạm hoạt động tại Johor Bahru và Kuala Lumpur.
Ở Johor Bahru, cảnh sát Malaysia đột kích cơ sở của nhóm nghi phạm vào tháng 3, thu giữ 83 điện thoại, 45 thiết bị token ngân hàng và một máy tính chứa phần mềm vận hành. Từ đó, 18 người tại Singapore bị bắt trong giai đoạn 23/3 đến 31/3 vì bị cáo buộc giao nộp tài khoản ngân hàng hoặc thông tin Singpass để đổi lấy tiền.
Ở một vụ khác, lực lượng Malaysia đột kích một trung tâm nghi lừa đảo giả danh quan chức chính phủ tại Kuala Lumpur vào đầu tháng 4 và bắt ba người đàn ông. Các thiết bị thu giữ chứa lệnh tòa giả và hình ảnh liên quan đến hành vi gian lận khiến 22 nạn nhân ở Singapore thiệt hại hơn S$877.000.
Trung tâm Chống lừa đảo của Singapore cho biết đã điều tra hơn 1.000 người liên quan đến các vụ việc gây thiệt hại S$69,3 triệu. Hơn 130 người đã bị bắt, 2.315 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa và S$34,9 triệu bị tịch thu.
FRONTIER+ platform sẽ tiếp tục mở rộng
FRONTIER+ hiện đã có đại diện từ 14 cơ quan thực thi pháp luật, sau khi bổ sung Mỹ, Úc, Nam Phi và UAE vào nhóm tham gia ban đầu ở châu Á.
Các cơ quan chức năng cho biết nền tảng này sẽ tiếp tục mở rộng và có thể mời thêm các khu vực pháp lý khác tham gia trong các chiến dịch sau. Với tội phạm lừa đảo ngày càng dùng stablecoin và ví phân tán, khả năng phối hợp quốc tế vẫn là yếu tố then chốt để truy dấu dòng tiền.
Tổng kết
FRONTIER+ III cho thấy các chiến dịch chống lừa đảo hiện không chỉ dừng ở bắt giữ nghi phạm, mà còn tập trung vào phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền và lần theo các giao dịch crypto liên quan.
