Tòa án liên bang Mỹ yêu cầu Brian Early và Alisha Ann Kingrey, những người vận hành Fundsz, trả 31 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số và kim loại quý.
Khoản tiền gồm 15,73 triệu USD bồi thường và 15,75 triệu USD tiền phạt dân sự, trong khi khả năng nạn nhân thu hồi đầy đủ số tiền vẫn chưa được bảo đảm.
- Fundsz bị yêu cầu thanh toán tổng cộng 31 triệu USD theo phán quyết của tòa án Mỹ.
- CFTC cho biết Fundsz từng hứa hẹn lợi nhuận hơn 3% mỗi tuần từ giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.
- Các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây thiệt hại lớn, trong khi việc thực thi quy định giữa các quốc gia còn thiếu đồng nhất.
Phán quyết 31 triệu USD đối với những người vận hành Fundsz
Brian Early và Alisha Ann Kingrey phải trả tổng cộng 31 triệu USD sau phán quyết mặc định trong vụ CFTC kiện Larralde và các bị đơn liên quan tại Tòa án Quận Trung tâm Florida của Mỹ.
Vụ kiện mang số 6:23-cv-1445-WWB-DCI được đệ trình ngày 31 tháng 7 năm 2023. CFTC công bố phán quyết vào ngày 30 tháng 9 năm 2026, trong đó yêu cầu Early và Kingrey trả 15,73 triệu USD tiền bồi thường cùng 15,75 triệu USD tiền phạt dân sự.
Fundsz từng hứa hẹn lợi nhuận như thế nào?
Fundsz được CFTC mô tả là đã hứa tạo lợi nhuận hơn 3% mỗi tuần bằng một thuật toán độc quyền giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.
Trong đơn khiếu nại năm 2023, cơ quan quản lý cho biết những người quảng bá Fundsz từng tuyên bố khoản đầu tư 2.500 USD có thể tăng lên 1 triệu USD trong vòng bốn năm.
CFTC cho rằng tiền của khách hàng không được giao dịch như cam kết, còn lợi nhuận được báo cáo cho nhà đầu tư là bịa đặt. Tòa án cũng xác định Early và Kingrey đã xuyên tạc nghiêm trọng về kỳ vọng lợi nhuận, mức độ rủi ro và kết quả hoạt động trước đây của khoản đầu tư.
Thiệt hại từ các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gia tăng
Các số liệu từ nhiều cơ quan cho thấy vụ Fundsz diễn ra trong một thị trường lừa đảo đầu tư có quy mô lớn hơn, với thiệt hại khác nhau tùy phạm vi thống kê và phương pháp đo lường.
| Phạm vi thống kê | Số liệu được nêu |
|---|---|
| Báo cáo liên quan đến tiền điện tử tại Mỹ năm 2025 | 181.565 báo cáo, thiệt hại hơn 11 tỷ USD |
| Thiệt hại của nhóm trên 60 tuổi tại Mỹ năm 2025 | 7,7 tỷ USD, tăng 37% so với năm 2024 |
| Thiệt hại từ lừa đảo được FTC ghi nhận năm 2025 | Hơn 7,9 tỷ USD; mức thiệt hại trung vị mỗi vụ trên 10.000 USD |
| Lừa đảo và gian lận tiền điện tử trên toàn cầu năm 2025 | Ít nhất 14 tỷ USD, có thể vượt 17 tỷ USD khi tính thêm các địa chỉ bất hợp pháp chưa xác định |
| Mức thiệt hại trung bình mỗi vụ theo Chainalysis | 2.764 USD, tăng 253% |
FBI cho biết các báo cáo liên quan đến tiền điện tử tại Mỹ đã gây thiệt hại hơn 11 tỷ USD trong năm 2025. Lừa đảo đầu tư chiếm khoảng 49% tổng thiệt hại do gian lận, trong khi nhóm trên 60 tuổi chịu thiệt hại 7,7 tỷ USD.
FTC ghi nhận hơn 7,9 tỷ USD thiệt hại từ các vụ lừa đảo trong năm 2025, với mức thiệt hại trung vị mỗi vụ vượt 10.000 USD. Chainalysis ước tính thiệt hại từ lừa đảo và gian lận tiền điện tử trên toàn cầu đạt ít nhất 14 tỷ USD và có thể vượt 17 tỷ USD.
Thực thi pháp luật tăng nhưng khung quản lý vẫn thiếu đồng nhất
Các vụ kiện riêng biệt của SEC và CFTC đối với Goliath Ventures cho thấy Fundsz không phải trường hợp cá biệt trong hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến đầu tư tiền điện tử.
SEC cáo buộc Goliath Ventures đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư, còn CFTC đưa ra con số khoảng 397 triệu USD từ gần 1.600 khách hàng.
Một đánh giá của FSB vào tháng 10 năm 2025 cho thấy các khung quản lý tài sản tiền điện tử giữa các quốc gia vẫn có nhiều khoảng trống và khác biệt. Việc áp dụng quy định thiếu đồng đều có thể tạo điều kiện cho hoạt động tìm kiếm nơi quản lý lỏng lẻo hơn và khiến việc giám sát thị trường toàn cầu phức tạp hơn.
Khả năng hoàn trả cho nạn nhân vẫn là vấn đề cần theo dõi
Khả năng nạn nhân thực sự nhận lại bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào tài sản còn lại của những người bị phán quyết.
CFTC cảnh báo lệnh hoàn trả không đồng nghĩa với việc nạn nhân chắc chắn được bồi hoàn đầy đủ nếu các bị đơn không có đủ tài sản để thanh toán.
Tổng kết
Phán quyết đối với Fundsz nâng tổng nghĩa vụ bồi thường và tiền phạt lên 31 triệu USD, đồng thời cho thấy rủi ro của những mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.
