Polymarket đang điều tra các khoản cược được đặt trước khi điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Israel ngày 27/10 đóng cửa, nhằm xác định liệu có giao dịch dựa trên thông tin nội bộ hay không. Hiện chưa có hành vi sai phạm nào được xác lập.
Vụ việc làm rõ giới hạn của tính minh bạch trên blockchain: giao dịch có thể được theo dõi công khai, nhưng danh tính chủ ví và khả năng tiếp cận thông tin chưa công bố vẫn khó xác minh. Đây cũng là thách thức đối với hoạt động giám sát thị trường dự đoán.
- Bubblemaps phát hiện 101 tài khoản được cấp vốn trong ngày bầu cử, trước khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc.
- Thời điểm đặt cược và lợi nhuận bất thường là dấu hiệu cần kiểm tra, chưa đủ chứng minh giao dịch nội gián.
- Polymarket kết hợp dữ liệu blockchain với thông tin ngoài chuỗi để điều tra danh tính và mối liên hệ giữa các ví.
Những khoản cược nào trong bầu cử Israel bị điều tra?
Polymarket đang kiểm tra nhiều ví đặt cược vào khả năng Benjamin Netanyahu tiếp tục làm thủ tướng và đảng Likud trở thành đảng lớn nhất tại Knesset. Điểm gây nghi vấn là các khoản cược xuất hiện trước khi điểm bỏ phiếu đóng cửa.
Hàng trăm tài khoản mới đã được tạo để tham gia các thị trường này. Một số tài khoản rút khoản tiền lớn sau khi kết quả thăm dò cử tri rời điểm bỏ phiếu được công bố. Bubblemaps phát hiện một nhóm tài khoản được cấp vốn ngay trong ngày bầu cử; Polysights cũng đã cảnh báo về vụ việc.
| Dấu hiệu được ghi nhận | Chi tiết |
|---|---|
| Thời điểm bầu cử Israel | Ngày 27/10; các khoản cược bị nghi vấn được đặt trước khi điểm bỏ phiếu đóng cửa. |
| Tài khoản mới tham gia đặt cược | Hàng trăm tài khoản. |
| Nhóm tài khoản Bubblemaps phát hiện | 101 tài khoản được cấp vốn trong ngày bầu cử, trước khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc. |
| Khoản rút tiền của một số tài khoản | Trên 100.000 USD sau khi kết quả thăm dò cử tri rời điểm bỏ phiếu được công bố. |
Hiện chưa có bằng chứng công khai liên kết các ví này với quan chức bầu cử hoặc người có thông tin nội bộ. Đặt cược có lãi có thể xuất phát từ nghiên cứu hiệu quả hoặc may mắn; thời điểm giao dịch đáng ngờ chưa đủ để kết luận có sai phạm.
Blockchain giúp theo dõi giao dịch, nhưng chưa đủ xác định người đứng sau
Dữ liệu giao dịch Polymarket trên Polygon cho phép theo dõi hoạt động của ví, nhưng không tự xác nhận danh tính chủ sở hữu hoặc chứng minh nhiều ví thuộc cùng một người.
Việc xác minh quyền sở hữu nhiều ví cần thêm dữ liệu từ sàn giao dịch, kênh ngân hàng và thiết bị được sử dụng. Khoảng trống giữa lịch sử giao dịch công khai và danh tính thực tế là trở ngại khi chuyển dấu hiệu bất thường thành bằng chứng.
Nghiên cứu từ Đại học British Columbia xem thua lỗ bất thường của nhà tạo lập thị trường và các ví có liên hệ với nhau là những tín hiệu cần điều tra. Tuy nhiên, các dấu hiệu này không tự chứng minh hành vi phạm pháp.
Các luật sư tại Katten đặt vấn đề về khả năng người giao dịch biết trước hoặc tác động đến kết quả sự kiện: người đặt cược chỉ dự đoán đúng, đã biết thông tin chưa công bố, hay có khả năng ảnh hưởng đến kết quả?
Polymarket kết hợp dữ liệu nào để giám sát thị trường?
Polymarket sử dụng hệ thống giám sát kết hợp hoạt động blockchain, mạng xã hội, hồ sơ liên quan đến bầu cử và dữ liệu từ ngân hàng, doanh nghiệp tiền điện tử để phát hiện giao dịch cần kiểm tra.
NPR mô tả hệ thống giám sát của Polymarket tạo ra hàng trăm cảnh báo mỗi ngày. Shana Bautista, cựu quan chức FBI, phụ trách đội điều tra và cho biết các điều tra viên thường có thể xác định người đứng sau ví.
| Hạng mục giám sát | Thông tin được ghi nhận |
|---|---|
| Cảnh báo từ hệ thống | Hàng trăm cảnh báo mỗi ngày. |
| Quy mô đội điều tra | 16 người, do Shana Bautista phụ trách. |
| Các khoản cược đã được xem xét | Nhiều khoản cược liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. |
| Vụ việc chuyển tới CFTC | Ít nhất 2 vụ, theo NPR. |
Nền tảng Polymarket được quản lý tại Mỹ yêu cầu người dùng xác minh danh tính. Nền tảng quốc tế cho phép giao dịch bằng tiền điện tử mà không công khai danh tính, khiến quá trình xác định chủ ví phụ thuộc nhiều hơn vào việc kết nối dữ liệu.
Quy mô thị trường và dấu hiệu bất thường trong cược bầu cử
Dòng tiền lớn vào thị trường dự đoán bầu cử làm tăng nhu cầu giám sát. Các nghiên cứu còn ghi nhận ảnh hưởng của tỷ lệ cược đến nhận thức cử tri và những giao dịch có khả năng liên quan đến thông tin chưa công bố.
| Chỉ tiêu | Số liệu | Phạm vi và cách hiểu |
|---|---|---|
| Tiền người Mỹ đặt cược vào bầu cử giữa nhiệm kỳ | Hơn 1,4 tỷ USD; có thể vượt 2 tỷ USD trước ngày 3/11. | Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ; mức 2 tỷ USD là dự báo. |
| Khối lượng giao dịch Polymarket trong một năm | 84,9 tỷ USD, tại thời điểm thống kê ngày 29/10. | Theo thống kê của Artemis; đây là khối lượng giao dịch cộng dồn, không phải tiền nạp mới. |
| Ảnh hưởng của tỷ lệ cược thuận lợi đến nhận thức về cơ hội thắng của ứng viên | Tăng 10–20 điểm phần trăm. | Ghi nhận trong nghiên cứu được Brennan Center hỗ trợ. |
| Người trả lời muốn siết quản lý hoặc cấm hoàn toàn | Hơn 80%. | Trong cùng nghiên cứu được Brennan Center hỗ trợ. |
| Cược vào kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 mà người nội bộ có thể biết trước | Hơn 20 triệu USD. | Do Anti-Corruption Data Collective xác định; chưa phải bằng chứng giao dịch nội gián. |
| Tỷ lệ thắng của các khoản cược lớn vào kết quả ít có khả năng xảy ra | 24,2% tại nhóm thị trường có kết quả người nội bộ có thể biết trước, so với 14,9% ở thị trường do cử tri quyết định. | So sánh trong nghiên cứu của Anti-Corruption Data Collective. |
| Biến động giá bất thường trước thông báo công khai | 310 trường hợp trên 3 nền tảng. | Ghi nhận trong cùng nghiên cứu; chưa đủ chứng minh giao dịch nội gián. |
Cơ quan quản lý đã có động thái giám sát. CFTC ban hành khuyến cáo giám sát vào tháng 2 sau các vụ việc liên quan đến lạm dụng thông tin chưa công khai. Polymarket cũng đã siết quy tắc giao dịch vào tháng 3.
Cuộc điều tra tại Israel đặt ra phép thử cụ thể cho Polymarket: liệu nền tảng có thể kết nối hoạt động ví đáng ngờ với bằng chứng đáng tin cậy về việc sử dụng thông tin nội bộ hay không.
Tổng kết
Polymarket đang điều tra các khoản cược trước giờ đóng cửa bỏ phiếu tại Israel, nhưng chưa có sai phạm nào được xác lập. Kết quả xác minh danh tính chủ ví và khả năng tiếp cận thông tin chưa công bố sẽ quyết định liệu các dấu hiệu giao dịch bất thường có đủ cơ sở để dẫn đến kết luận hay không.
