Ba người giả danh cảnh sát để chiếm đoạt hơn 4 triệu bảng tiền điện tử đã bị tuyên án tại London, trong bối cảnh cơ quan chức năng Anh siết chặt hơn cách giám sát tội phạm crypto.
Vụ án cho thấy rủi ro trong crypto không chỉ nằm ở lỗ hổng kỹ thuật mà còn ở các hình thức lừa đảo nhắm vào người dùng và các điểm chuyển đổi giữa tài sản số với hệ thống tài chính truyền thống.
- Ba người bị kết án vì mạo danh cảnh sát để lừa người nắm giữ crypto chuyển tài sản vào tài khoản do họ kiểm soát.
- Khoảng hơn 4 triệu bảng, tương đương khoảng 5,4 triệu USD, đã bị chiếm đoạt từ tám nạn nhân.
- Vụ việc củng cố lập luận của giới chức Anh rằng cần tăng cường giám sát, truy vết giao dịch và phối hợp với các sàn giao dịch.
Diễn biến vụ án tại Southwark Crown Court
Anthony Ikenwe, Kevin Nwamma và Hamza Bashir bị tuyên án tại Southwark Crown Court sau cuộc điều tra của Đội phụ trách tiền điện tử của Metropolitan Police. Nhóm này gọi điện cho chủ sở hữu crypto, nói rằng tài sản của họ sẽ gặp rủi ro nếu không chuyển vào các tài khoản do “cảnh sát” kiểm soát.
Nhà chức trách cho biết tám nạn nhân đã cung cấp thông tin tài khoản hoặc tự chuyển tài sản số, dẫn tới thiệt hại hơn 4 triệu bảng, tương đương khoảng 5,4 triệu USD. Ikenwe và Nwamma nhận án sáu năm tù cho tội âm mưu lừa đảo, kèm các bản án đồng thời về rửa tiền; Bashir nhận mức án ngắn hơn sau khi phủ nhận rồi thừa nhận vai trò của mình trong phiên tòa.
Thủ đoạn không dựa vào hack blockchain
Nhóm này không xâm nhập ví bằng kỹ thuật tấn công mạng mà dùng cách lừa tâm lý và mạo danh cơ quan công quyền. Họ còn dựng các website cảnh sát giả để nạn nhân tự xác nhận tính hợp pháp của cuộc gọi trước khi chuyển tiền.
Sau khi tiền điện tử đi vào các ví do nhóm kiểm soát, dòng tiền được che giấu qua nhiều bước rửa tiền rồi phần lớn được chuyển thành thẻ thanh toán trả trước để chi tiêu hàng ngày. Cách làm này cho thấy rủi ro của tội phạm crypto ngày càng gắn với lừa đảo danh tính, website giả và liên lạc giả mạo hơn là tấn công trực tiếp vào blockchain.
Truy vết on-chain đã lần ra mạng lưới
Cuộc điều tra bắt đầu sau khi các nạn nhân trình báo vào tháng 1/2025. Cảnh sát đã ghép dữ liệu giao dịch trên blockchain với hồ sơ sàn giao dịch, email, thư từ, sao kê ngân hàng và nhật ký từ nhà cung cấp dịch vụ internet để nối các vụ việc tưởng như rời rạc.
Detective Inspector Geoff Donoghue thuộc Đội phụ trách tiền điện tử của Met cho biết lực lượng đã “truy vết hàng triệu bảng” bằng nhiều kỹ thuật điều tra để triệt phá một mạng lưới tội phạm lớn. Cảnh sát cũng cho biết hồ sơ chi tiêu xa hoa của các nghi phạm, từ xe gần 60.000 bảng đến hàng loạt chuyến du lịch và mua sắm hàng hiệu, đã hỗ trợ thêm cho quá trình điều tra.
Tác động đến cách Anh giám sát crypto
Vụ án này làm rõ lý do cơ quan thực thi pháp luật Anh tiếp tục siết các yêu cầu đăng ký, mở rộng năng lực truy vết giao dịch và phối hợp chặt hơn với các sàn. Giới chức cho rằng khi có thể theo dấu tài sản số tốt hơn, họ cũng có cơ sở mạnh hơn để áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn.
Năm 2025, sự phối hợp giữa Metropolitan Police và Financial Conduct Authority đã dẫn tới việc gỡ bỏ bảy máy ATM crypto trong một chiến dịch chung. Therese Chambers, giám đốc thực thi của FCA, khi đó nói rằng hiện không có máy ATM crypto nào được vận hành hợp pháp tại Anh theo khung quy định hiện hành.
Con số tội phạm tiền điện tử mà giới chức đang viện dẫn
Các cơ quan và đơn vị phân tích đang dùng quy mô giao dịch bất hợp pháp để làm căn cứ cho lập luận siết quản lý. TRM Labs ước tính giao dịch crypto bất hợp pháp năm 2025 ở mức 158 tỷ USD, tăng 145% so với năm trước.
Chainalysis ước tính giao dịch bất hợp pháp năm 2024 ở mức 40,9 tỷ USD và dự báo con số này có thể vượt 51 tỷ USD trong năm 2025. Những bộ công cụ phân tích blockchain từ các công ty như Chainalysis và TRM Labs cũng được nhắc tới như yếu tố giúp cảnh sát theo dõi dòng tiền và gắn dữ liệu số với nghi phạm ngoài đời thực.
Tổng kết
Vụ án ở London cho thấy tội phạm crypto có thể khai thác niềm tin của nạn nhân thay vì tấn công công nghệ, đồng thời củng cố xu hướng giám sát chặt hơn đối với các điểm giao thoa giữa crypto và hệ thống tài chính truyền thống.
