Ba người giả danh cảnh sát để chiếm đoạt hơn 4 triệu bảng tiền điện tử đã bị tuyên án tại London, trong bối cảnh Anh tăng cường siết giám sát với các vụ phạm tội liên quan đến crypto.
Vụ án cho thấy cơ quan chức năng ở Anh đang dựa nhiều hơn vào truy vết blockchain, dữ liệu từ sàn giao dịch và hợp tác điều tra để xử lý các vụ lừa đảo tiền số. Đây cũng là một lý do khiến quy định với ngành crypto có thể tiếp tục được thắt chặt.
- Ba người bị kết án tại Southwark Crown Court vì vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan hơn 4 triệu bảng crypto.
- Nhóm này dùng website cảnh sát giả và cuộc gọi mạo danh để ép nạn nhân chuyển tài sản.
- Cảnh sát Anh đã lần theo giao dịch blockchain, dữ liệu sàn và nhật ký số để truy ra mạng lưới.
Ba bị cáo bị kết án tại Southwark Crown Court
Anthony Ikenwe, Kevin Nwamma và Hamza Bashir đã bị tuyên án tại Southwark Crown Court sau cuộc điều tra của Đội Tội phạm Tiền điện tử thuộc Metropolitan Police. Vụ việc liên quan đến hành vi giả danh cảnh sát để lừa nạn nhân chuyển tài sản số.
Theo các chi tiết được công bố, Ikenwe và Nwamma nhận án tù 6 năm cho tội âm mưu lừa đảo, kèm bản án đồng thời về rửa tiền. Bashir bị tuyên án mức ngắn hơn sau khi phủ nhận vai trò ban đầu nhưng sau đó thừa nhận liên quan trong ngày xét xử thứ tám.
Cách nhóm này chiếm đoạt hơn 4 triệu bảng crypto
Nhóm này không tấn công trực tiếp vào ví hay blockchain mà khai thác niềm tin của nạn nhân. Họ gọi điện, nói rằng tài sản số của nạn nhân đang gặp rủi ro và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do “cảnh sát” kiểm soát.
Cảnh sát cho biết họ còn dựng các website cảnh sát giả để tạo cảm giác hợp pháp, khiến nạn nhân tin rằng cuộc gọi là thật. Theo mô tả vụ án, 8 nạn nhân đã tiết lộ thông tin tài khoản hoặc tự chuyển tiền số, gây thiệt hại hơn 4 triệu bảng, tương đương khoảng 5,4 triệu USD.
Blockchain, email và nhật ký mạng giúp phá án
Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nạn nhân trình báo vào tháng 1/2025. Lực lượng điều tra đã ghép dữ liệu giao dịch blockchain, thông tin từ sàn giao dịch, email, thư từ liên lạc, hồ sơ ngân hàng và nhật ký nhà cung cấp dịch vụ internet để nối các vụ việc tưởng như riêng lẻ.
Nhờ đó, cảnh sát xác định được các mẫu chung như biệt danh, số điện thoại, website và ví crypto. Detective Inspector Geoff Donoghue nói lực lượng điều tra đã “lần theo hàng triệu bảng” bằng nhiều phương pháp khác nhau để triệt phá một mạng lưới tội phạm đáng kể.
Dấu hiệu rửa tiền và tài sản xa xỉ bị thu giữ
Phía điều tra cũng chú ý đến lối sống xa xỉ của các nghi phạm. Một người khai thu nhập hằng năm chỉ 444 bảng, nhưng hồ sơ điều tra cho thấy họ mua ô tô gần 60.000 bảng bằng crypto, giữ khoảng 500.000 bảng tiền mặt trong két ở Dubai và đi nhiều nơi như Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles.
Cảnh sát còn thu giữ đồng hồ Rolex và các tài sản xa xỉ khác trị giá hơn 26.000 bảng. Nhiều lần mua sắm tại Harrods, Hermès và Louis Vuitton cũng được nêu trong quá trình điều tra.
Vì sao vụ án này liên quan đến cách Anh siết quy định crypto
Vụ việc củng cố lập luận rằng cơ quan chức năng có thể dùng công cụ truy vết blockchain để xử lý tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Khi các vụ lừa đảo kiểu mạo danh ngày càng dựa vào sàn giao dịch, ví và các điểm vào-ra của tài sản số, áp lực với quy định đăng ký và giám sát sẽ tăng lên.
Năm 2025, hợp tác giữa Metropolitan Police và Financial Conduct Authority (FCA) cũng dẫn đến việc gỡ bỏ 7 máy ATM crypto trong một chiến dịch phối hợp. Therese Chambers, giám đốc thực thi của FCA, khi đó nói hiện không còn máy ATM crypto nào hoạt động hợp pháp tại Anh.
Con số về tội phạm crypto mà giới chức đang theo dõi
Những ước tính mới nhất cho thấy quy mô giao dịch bất hợp pháp trong crypto vẫn rất lớn. TRM Labs ước tính giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp trong năm 2025 đạt 158 tỷ USD, tăng 145% so với năm trước.
Chainalysis từng ước tính giao dịch bất hợp pháp trong năm 2024 ở mức 40,9 tỷ USD và dự báo con số này có thể vượt 51 tỷ USD trong năm 2025. Các công cụ phân tích blockchain của Chainalysis và TRM Labs được xem là một phần quan trọng trong việc truy dấu dòng tiền và đối chiếu bằng chứng số với nghi phạm ngoài đời thực.
Tổng kết
Vụ án ở London cho thấy các vụ lừa đảo crypto không chỉ dựa vào công nghệ mà còn khai thác tâm lý và niềm tin của nạn nhân. Với cách điều tra ngày càng dựa vào dữ liệu số, Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và thực thi với các hoạt động liên quan đến tài sản số.
