Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ trộm Bitcoin kéo dài nhiều năm tại Bengaluru, cùng với hai người liên quan khác.
Vụ việc đang được điều tra như một nghi án gian lận tiền mã hóa trị giá 11,5 crore rupee, tương đương khoảng 1,3 triệu USD. Hiện vụ án còn liên quan đến các giao dịch, dòng tiền và những mắt xích có thể nối tới các cá nhân khác.
- ED đã bắt Srikrishna, còn gọi là Sriki, cùng Robin Khandeval và Sunish Hegde.
- Vụ án xuất phát từ cáo buộc hack và chiếm đoạt Bitcoin từ năm 2017.
- Cơ quan điều tra đang lần theo dòng tiền qua ví crypto và tài khoản ngân hàng.
ED bắt giữ ba nghi phạm tại Bengaluru
ED đã bắt giữ Srikrishna, còn được gọi là Sriki, cùng với Robin Khandeval và Sunish Hegde. Một tòa án đặc biệt đã cho phép ED tạm giam 10 ngày để tiếp tục điều tra.
Ba người này bị cáo buộc liên quan đến một vụ gian lận tiền mã hóa trị giá 11,5 crore rupee, tương đương khoảng 1,3 triệu USD. Hiện chưa rõ toàn bộ vai trò của từng người trong mạng lưới bị nghi ngờ.
Vụ trộm Bitcoin bắt nguồn từ năm 2017
Các cáo buộc cho rằng vụ việc đã diễn ra từ năm 2017, khi Sriki và nhóm của ông ta xâm nhập vào các website trong và ngoài nước rồi chiếm đoạt Bitcoin. Một phần số coin bị đánh cắp được cho là có liên quan đến một sàn giao dịch ở Dubai.
Coin sau đó bị nghi đã được chuyển tiếp đến những người có liên hệ chính trị ở Karnataka. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lần theo chuỗi di chuyển của tài sản số này.
Hồ sơ của Sriki đã bị chú ý từ năm 2020
Sriki lần đầu lọt vào tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật vào tháng 11/2020, khi bị bắt vì cáo buộc mua hydro ganja trên dark web bằng Bitcoin.
Từ đó đến nay, vụ án Bitcoin này đã được điều tra theo nhiều hướng, gồm giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp, hành vi hack và các sai phạm tài chính khác.
Dòng tiền và các mối liên hệ đang được rà soát
ED đã mở rộng điều tra sau khi khám xét 12 địa điểm vào ngày 20/4. Một số địa điểm liên quan đến Mohammed Haris Nalapad và Omar Farook Nalapad, là con trai của nghị sĩ Shantinagar N.A. Haris, cũng nằm trong diện kiểm tra.
Nhà của Mohammed Hakeeb Khan, cháu của cựu Bộ trưởng Liên bang K. Rehman Khan, cũng bị khám xét do các giao dịch tiền đáng ngờ qua tài khoản ngân hàng của ông này. ED cho rằng đang tồn tại các giao dịch giữa Khan và Sriki, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa được làm rõ.
Vụ án đã đi qua nhiều cơ quan điều tra
Ban đầu, vụ Bitcoin scam được xử lý bởi Central Crime Branch ở Bengaluru, sau đó chuyển sang Criminal Investigation Department của Karnataka. Về sau, ED tiếp quản và sử dụng luật Phòng chống rửa tiền để theo dõi dòng tiền qua ví crypto và hệ thống ngân hàng truyền thống.
Diễn biến này cho thấy cơ quan chức năng đang tập trung vào việc truy vết tài sản số sau khi đã bị chuyển đổi hoặc phân tán qua nhiều lớp giao dịch. Hiện chưa có thêm chi tiết cuối cùng về mức độ thiệt hại hoặc kết luận điều tra.
Tổng kết
Vụ bắt giữ ở Bengaluru là bước mới nhất trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về cáo buộc trộm Bitcoin và rửa tiền. Trọng tâm hiện nay là xác định dòng tiền, vai trò của các bên liên quan và mối liên hệ giữa tài sản số với tài khoản ngân hàng truyền thống.
