Cơ quan giám sát tài chính của Kazakhstan cho biết một số sàn tiền số quốc tế đang hoạt động trái phép tại nước này.
Thông báo của cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng mọi nền tảng giao dịch tiền số đều phải có giấy phép hợp lệ. Việc một sàn nổi tiếng trên toàn cầu không đồng nghĩa với việc được phép cung cấp dịch vụ tại Kazakhstan.
AFSA nêu tên một số sàn bị cảnh báo
Astana Financial Services Authority (AFSA) cho biết việc tổ chức trao đổi tài sản số mà không có giấy phép phù hợp là bị cấm theo luật hiện hành. Cơ quan này nêu rõ các giấy phép đang được cấp trong khuôn khổ pháp lý của Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC).
Trong thông báo ngày thứ Ba, AFSA nói rằng một số nền tảng chưa được cấp phép vẫn quảng bá dịch vụ tại Cộng hòa Kazakhstan. Cơ quan này nêu tên HTX, Bitget, OKX và MEXC trong cảnh báo của mình.
“Chỉ các tổ chức được AFSA cấp phép mới được phép tiến hành các hoạt động được quản lý trong hoặc từ AIFC, bao gồm các hoạt động liên quan đến tài sản số và dịch vụ liên quan.”
– AFSA
AFSA cũng nhắc rằng việc một sàn được biết đến rộng rãi hoặc có giao diện thuận tiện không phải là cơ sở để hoạt động tại Kazakhstan. Cơ quan này cho biết người dùng nên kiểm tra trạng thái pháp lý của từng công ty trong sổ đăng ký công khai của mình, vì AFSA không duy trì một danh sách đen riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền số bất hợp pháp.
Theo sổ đăng ký hiện tại, có 30 công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản số. Trong số đó có Bybit và Binance thông qua công ty con tại địa phương, đều có giấy phép AFSA.
Khung cấp phép của Kazakhstan vẫn gắn với AIFC
Hiện tại, các giấy phép cho hoạt động liên quan đến tài sản số được cấp trong phạm vi pháp lý của AIFC, trung tâm tài chính đặt tại thủ đô Astana. Đây là nơi tập trung các sàn tiền số được phép hoạt động tại Kazakhstan.
Chính quyền Kazakhstan được cho là đang có kế hoạch mở rộng cơ chế cấp phép ra ngoài phạm vi của AIFC. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa cho thấy thời điểm hoặc cách thức triển khai cụ thể cho thay đổi này.
Áp lực siết hoạt động bất hợp pháp vẫn tiếp diễn
Kazakhstan thời gian qua vừa tìm cách xây dựng vị thế trung tâm crypto trong khu vực Á-Âu, vừa tăng kiểm soát đối với giao dịch không phép. Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (AFM) cho biết gần hai chục sàn tiền số trái phép đã bị đóng cửa trong năm qua, sau khi hàng trăm doanh nghiệp tương tự bị triệt phá trong các giai đoạn trước.
Ngày thứ Tư, AFM công bố thêm chi tiết về cuộc điều tra đối với RAKS Exchange, nền tảng được mô tả là “dịch vụ crypto ngầm lớn nhất ở Cộng đồng các quốc gia độc lập”. Cơ quan này cho biết nền tảng đã tạo điều kiện cho giao dịch trị giá hơn 224 triệu USD cho hơn 200 cửa hàng ma túy ở Kazakhstan, Nga, Ukraine và Moldova.
AFM nói các chuyên gia của mình đã phân tích hơn 4.000 ví tiền số liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và các giao dịch trên chợ đen. Khi giới chức tài chính và thực thi pháp luật Kazakhstan triệt phá sàn này vào tháng 9/2025, họ đã phong tỏa 9,7 triệu USDT tài sản của nền tảng. Cơ quan giám sát cho biết 3,2 triệu USDT đã bị tịch thu.
Điểm còn chưa rõ
Từ dữ liệu hiện có, AFSA mới dừng ở mức cảnh báo và nêu tên một số nền tảng bị cho là chưa có phép. Chưa có thêm chi tiết công khai về phạm vi hoạt động cụ thể của từng sàn trong lãnh thổ Kazakhstan, cũng như phản hồi chính thức từ các nền tảng được nhắc tới trong thông báo.
Tổng kết
Thông điệp của cơ quan quản lý Kazakhstan khá rõ: thị trường tiền số tại nước này chỉ được phép vận hành trong khuôn khổ cấp phép hiện hành, và mức độ nổi tiếng quốc tế không thay thế được giấy phép. Đồng thời, các động thái xử lý RAKS Exchange cho thấy Kazakhstan vẫn đang siết chặt mạnh những hoạt động bị xem là bất hợp pháp trong lĩnh vực này.
