Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các hãng vận tải biển về nguy cơ bị trừng phạt nếu trả tiền cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.
Cảnh báo do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đưa ra ngày 1/5, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế với Tehran quanh tuyến hàng hải chiến lược này.
OFAC nói mọi khoản thanh toán cho Iran đều có thể bị xem là vi phạm
Ngày 28/4, OFAC công bố một câu trả lời trong mục hỏi đáp về việc “phí cầu đường” trả cho Iran để đi qua eo biển Hormuz có được phép hay không. Cơ quan này cho biết các khoản thanh toán, dù chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho chính phủ Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đều không được phép đối với người Mỹ, bao gồm cả các tổ chức tài chính của Mỹ và các pháp nhân nước ngoài do Mỹ sở hữu hoặc kiểm soát.
OFAC cũng mở rộng cảnh báo sang cả người không phải công dân Mỹ. Theo cơ quan này, các bên tham gia giao dịch liên quan đến những thực thể bị chỉ định hoặc bị phong tỏa, gồm chính phủ Iran và IRGC, có thể đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt đáng kể. IRGC hiện bị Mỹ xếp là tổ chức khủng bố nước ngoài theo nhiều khung pháp lý khác nhau.
Trong cảnh báo mới nhất, OFAC cho biết họ đã biết về việc Iran đe dọa và yêu cầu các khoản phí để bảo đảm tàu thuyền được đi qua eo biển. Cơ quan này nói các khoản thanh toán đó có thể được yêu cầu dưới nhiều hình thức, gồm tiền pháp định, tài sản số, trao đổi không chính thức hoặc bù trừ công nợ. OFAC cũng nêu khả năng một số khoản này có thể được ghi dưới dạng “quyên góp từ thiện” cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, Bonyad Mostazafan hoặc tài khoản của đại sứ quán Iran.
Cơ quan này nhấn mạnh rằng dù thanh toán bằng cách nào, bên thực hiện vẫn có thể đối mặt với rủi ro bị Mỹ áp lệnh trừng phạt nếu trả tiền cho Iran hoặc tìm kiếm bảo đảm từ phía Iran.
Tài sản số của các sàn Iran cũng bị đưa vào diện kiểm soát
Trong một câu hỏi liên quan được công bố ngày 1/5, OFAC xác nhận các sàn giao dịch tài sản số của Iran được xem là tổ chức tài chính của Iran theo quy định trừng phạt hiện hành. Điều đó có nghĩa là tài sản và quyền lợi liên quan đến các sàn này do người Mỹ nắm giữ hoặc nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa theo Sắc lệnh Hành pháp 13599.
Điểm này cho thấy vấn đề không chỉ dừng ở thanh toán phí qua eo biển. Các giao dịch liên quan đến hạ tầng tài chính của Iran, kể cả tài sản số, cũng có thể rơi vào phạm vi giám sát và phong tỏa của Washington.
Eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn lớn của thương mại dầu mỏ
Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman và là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới. Khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua tuyến đường này. Trong nhiều năm, Tehran từng nhiều lần đe dọa hạn chế lưu thông qua eo biển để tạo lợi thế trong các tranh chấp với phương Tây, thường gắn với chương trình hạt nhân của nước này.
OFAC dẫn Sắc lệnh Hành pháp 13902, theo đó Mỹ có thể trừng phạt những người “biết rõ” mà vẫn thực hiện các giao dịch đáng kể liên quan đến một số lĩnh vực của nền kinh tế Iran, gồm tài chính và dầu mỏ. Với các tổ chức tài chính nước ngoài, việc hỗ trợ những giao dịch như vậy có thể dẫn tới nguy cơ mất quyền tiếp cận các tài khoản ngân hàng đại lý tại Mỹ. Đây là hình phạt có sức nặng lớn vì có thể làm gián đoạn hoạt động thanh toán bằng USD.
Hãng vận tải, bảo hiểm và ngân hàng đều chịu sức ép
Các hãng vận tải biển và đơn vị trung gian tài chính hiện đứng trước lựa chọn khó khăn. Nếu từ chối các yêu cầu thanh toán từ Iran, họ có thể gặp gián đoạn hoạt động trong một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Nếu thanh toán, họ lại có nguy cơ bị Mỹ thực thi trừng phạt.
Theo số liệu được dẫn lại từ UK Navy, lưu lượng tàu qua Hormuz đã giảm 90% kể từ khi xung đột bắt đầu, với chưa đến 10 tàu mỗi ngày đi qua eo biển. Cùng lúc, ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ mắc kẹt trên các tàu ở vùng Vịnh. Dữ liệu này cho thấy căng thẳng không chỉ nằm trên bình diện quân sự và ngoại giao mà còn đang tạo áp lực trực tiếp lên chuỗi thanh toán và bảo hiểm hàng hải.
OFAC không đưa ra giấy phép chung hay vùng an toàn cho các khoản phí này. Vì vậy, các công ty tàu chở dầu, nhà bảo hiểm và ngân hàng xử lý thanh toán hàng hải sẽ phải rà soát lại cách sàng lọc trừng phạt của mình để tính đến hướng dẫn mới.
Tổng kết
Cảnh báo mới của OFAC đặt các hãng vận tải biển vào thế khó: либо chấp nhận rủi ro gián đoạn khi đi qua Hormuz, либо trả tiền cho Iran và đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Việc OFAC đưa cả tài sản số của các sàn Iran vào phạm vi kiểm soát cho thấy Washington đang mở rộng áp lực sang cả kênh tài chính số, không chỉ kênh thanh toán truyền thống. Hiện chưa rõ các doanh nghiệp vận tải và tổ chức tài chính sẽ điều chỉnh thực tế ra sao, nhưng quy định mới đã thu hẹp đáng kể khoảng trống cho các giải pháp “lách” tuân thủ.
