Giới chức Mỹ đã nộp 5 đơn kiện tịch thu dân sự để nhắm tới hơn 25 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp từ nạn nhân tại Mỹ và Canada.
Động thái này nằm trong chuỗi điều tra của Secret Service và phản ánh mức độ leo thang của các vụ lừa đảo crypto xuyên biên giới, đặc biệt là các mô hình “pig butchering” và nền tảng đầu tư giả.
- 5 đơn kiện nhắm tới hơn 25 triệu USD crypto bị tịch thu.
- Hai vụ lớn nhất liên quan hơn 200 nạn nhân và hơn 270 giao dịch bị nghi là lừa đảo.
- Vụ việc cho thấy chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo crypto tiếp tục mở rộng trong năm 2026.
5 vụ việc, hơn 25 triệu USD và hàng nghìn nạn nhân
5 vụ kiện tịch thu dân sự này liên quan đến các cuộc điều tra riêng biệt của Secret Service Cyber Fraud Task Force. Tổng số tiền bị nhắm tới vượt 25 triệu USD và được cho là có liên quan đến hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và Canada.
Trong số đó, hai vụ lớn nhất chiếm phần lớn giá trị thu hồi. Một vụ liên quan hơn 200 người bị lừa qua các chiêu trò lãng mạn trực tuyến, với yêu cầu tịch thu khoảng 12,09 triệu USD. Vụ còn lại xuất phát từ thông báo của cơ quan chức năng Canada về các địa chỉ ví, sau đó lần ra hơn 270 giao dịch nạn nhân bị nghi gắn với nền tảng đầu tư giả, với số tiền khoảng 10,4 triệu USD.
Ba vụ còn lại chia phần giá trị còn lại trong tổng số hơn 25 triệu USD. Giới chức cho biết những người di chuyển dòng tiền trong 5 vụ việc này được xác định có liên quan đến khu vực Đông Nam Á.
Scam Center Strike Force đang siết các mạng lưới lừa đảo crypto
Scam Center Strike Force là một chiến dịch do U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro khởi động vào tháng 11/2025 nhằm chặn các vụ lừa đảo đầu tư crypto có liên hệ với các mạng tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc.
Trong một tuyên bố, Pirro nói vụ tịch thu 25 triệu USD là kết quả trực tiếp từ lực lượng này và cho thấy hiệu quả của việc nhắm vào các mạng lưới lừa đảo quốc tế.
Vụ tịch thu 25 triệu USD này là kết quả trực tiếp của Scam Center Strike Force mà tôi khởi động vào tháng 11/2025, và nó cho thấy sức mạnh của việc tấn công quyết liệt vào các mạng lưới lừa đảo quốc tế.
– Jeanine Ferris Pirro, U.S. Attorney for the District of Columbia
“Pig butchering” vận hành như thế nào?
“Pig butchering” là mô hình lừa đảo trong đó kẻ gian xây dựng lòng tin với nạn nhân trong một thời gian dài, thuyết phục họ mua crypto thật rồi chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch giả.
Một số hoạt động bị cáo buộc diễn ra trong các khu phức hợp có bảo vệ ở Myanmar, Campuchia và Lào. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ từng mô tả đây là các mạng lưới có yếu tố cưỡng bức lao động và buôn người.
Các vụ việc mới nhất cũng cho thấy mức độ phối hợp ngày càng chặt giữa cơ quan Mỹ và Canada trong việc truy vết ví, phong tỏa tài sản và lần theo dòng tiền. Tuy vậy, hiện chưa rõ phần nào trong số tiền bị nhắm tới sẽ thực sự được hoàn trả cho nạn nhân.
Chiến dịch chống lừa đảo crypto trong năm 2026 đang tăng tốc
Các số liệu được công bố cho thấy quy mô cưỡng chế đã tăng mạnh trong năm 2026. Lực lượng này từng tịch thu tổng cộng 580 triệu USD vào tháng 2, sau đó con số tăng lên hơn 700 triệu USD vào tháng 4.
Ở các diễn biến liên quan, giới chức Mỹ đã truy tố hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một khu phức hợp ở Myanmar, trong khi Bộ Tài chính Mỹ cũng đã trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An vào tháng 4.
Những mốc này cho thấy các vụ lừa đảo crypto tại Đông Nam Á vẫn là trọng tâm thực thi pháp luật của Mỹ. FBI trước đó cũng ước tính người Mỹ đã mất khoảng 21 tỷ USD vì tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến trong năm 2025.
Tổng kết
Vụ tịch thu hơn 25 triệu USD phản ánh nỗ lực ngày càng mạnh của giới chức Mỹ nhằm truy vết và thu hồi tài sản từ các mạng lưới lừa đảo crypto xuyên biên giới, trong khi quy mô thiệt hại với nạn nhân vẫn ở mức rất lớn.
