Công tố viên liên bang Manhattan cáo buộc Taj Tarsha, nhà sáng lập Few and Far, gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản sau khi huy động hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư.
Các công tố viên cho rằng số tiền này đã được sử dụng cho cờ bạc, giao dịch tiền điện tử rủi ro, căn hộ tại Miami và các khoản chi cá nhân thay vì xây dựng chợ NFT Few and Far.
- Taj Tarsha bị cáo buộc bán 95 triệu FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư và huy động hơn 10 triệu USD.
- Công tố viên cho rằng tiền được dùng cho cờ bạc, giao dịch tiền điện tử rủi ro, bất động sản và các khoản chi cá nhân.
- FAR giảm hơn 99% sau khi ra mắt vào tháng 5.2024 và sớm ngừng giao dịch.
Cáo buộc đối với nhà sáng lập Few and Far
Taj Tarsha bị cáo buộc gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản liên quan đến hoạt động huy động vốn cho Few and Far, một nền tảng chợ NFT được xây dựng trên NEAR Protocol.
Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Nam New York công bố cáo trạng về một kế hoạch bị cáo buộc bắt đầu từ tháng 2.2022. Tarsha được cho là đã bán các thỏa thuận SAFT, cho phép người mua nhận FAR sau khi chợ NFT phi tập trung hoàn tất.
Các công tố viên cho rằng Tarsha bán 95 triệu FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư, qua đó huy động hơn 10 triệu USD để phát triển nền tảng và token.
| Dữ liệu | Thông tin |
|---|---|
| Số FAR được bán | 95 triệu token |
| Số nhà đầu tư | Ít nhất 67 người |
| Số tiền huy động theo cáo buộc | Hơn 10 triệu USD |
| Vòng gọi vốn của Few and Far | Khoảng 10,5 triệu USD |
| Thời điểm FAR ra mắt | Tháng 5.2024 |
| Mức giảm của FAR sau khi ra mắt | Hơn 99% |
Tiền huy động đã được sử dụng như thế nào?
Các công tố viên cáo buộc tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển sang các khoản chi không liên quan đến việc phát triển Few and Far.
Số tiền này được cho là đã được sử dụng tại một sòng bạc trực tuyến, đầu tư vào các giao dịch tiền điện tử rủi ro và thanh toán khoản vay liên quan đến một căn hộ tại Miami. Tarsha cũng bị cáo buộc dùng tiền để tài trợ sở thích làm DJ và chi trả một số công việc thiết kế nội thất.
Cáo trạng cho rằng Tarsha tự trả cho mình gần 1 triệu USD thông qua hai khoản thưởng không được tiết lộ với các nhà đầu tư và một đồng sáng lập. Ông cũng nhận lương dù thừa nhận riêng rằng mức lương này không hợp lý khi công ty chưa có sản phẩm và không có doanh thu.
Few and Far được thành lập bởi Tarsha, Chris Gale và Chris Hayes. Công ty từng huy động khoảng 10,5 triệu USD trong một vòng gọi vốn do Pantera Capital dẫn đầu.
Cuộc điều tra phát hiện khoản tiền thiếu hụt
Cuộc kiểm toán nội bộ vào tháng 6.2023 đã phát hiện một phần tiền bị thiếu, sau đó Tarsha bị loại khỏi ví đa chữ ký của Few and Far.
Các công tố viên cho rằng Tarsha đã trấn an nhà đầu tư bằng cách nói các khoản thưởng gắn với những mục tiêu bán trước FAR được định trước và toàn bộ số tiền còn lại vẫn cần thiết để hoàn thành dự án.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tarsha được cho là đã cho gần như toàn bộ nhân viên nghỉ việc và chỉ giữ lại một nhà thầu. Phần công việc còn lại bị cáo buộc chỉ tạo ấn tượng rằng nền tảng vẫn đang được phát triển.
FAR sụp đổ sau khi ra mắt
FAR giảm hơn 99% so với giá ra mắt vào tháng 5.2024 và được cho là gần như không còn giá trị trước khi sớm ngừng giao dịch.
Inner City Press đưa tin token này đã giảm hơn 99% từ mức giá ra mắt. Diễn biến đó xảy ra sau khi các vấn đề về dòng tiền và hoạt động của Few and Far bị phát hiện.
Tình trạng pháp lý của Taj Tarsha
Taj Tarsha, 34 tuổi, bị bắt vào ngày 6.6.2026 và được thả bốn ngày sau đó với khoản bảo lãnh cá nhân 500.000 USD.
Vụ án do Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Lewis A. Kaplan phụ trách. Mỗi cáo buộc đối với Tarsha có mức án tối đa 20 năm tù.
Tổng kết
Taj Tarsha đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng hơn 10 triệu USD huy động cho Few and Far vào các khoản chi cá nhân và đầu tư rủi ro, trong khi nền tảng không hoàn thiện và token FAR sụp đổ sau khi ra mắt.
