Một phụ nữ ở Hong Kong đã mất 5,2 triệu HKD, tương đương khoảng 670.000 USD, sau khi bị lừa tham gia một kế hoạch giao dịch USDT giả mạo bắt đầu từ một nhóm mua bán đồ nội thất cũ trên mạng xã hội.
Cảnh sát Hong Kong cho biết vụ việc được nhắc đến trên nền tảng CyberDefender vào ngày thứ Hai. Người phụ nữ này đã chuyển tiền và crypto qua hơn 60 giao dịch đến các tài khoản do kẻ lừa đảo kiểm soát, trước khi phát hiện không thể rút tiền từ nền tảng giả.
Cách vụ lừa đảo bắt đầu từ một nhóm đồ cũ
Điểm bất thường của vụ việc là kẻ lừa đảo không tiếp cận nạn nhân qua ứng dụng hẹn hò hay diễn đàn đầu tư, mà tham gia một cộng đồng chuyên mua bán đồ nội thất đã qua sử dụng. Đây là môi trường mà người dùng thường ít nghĩ tới rủi ro lừa đảo tài chính.
Sau khi tạo liên hệ, kẻ này đưa cho nạn nhân một website giao dịch USDT và hướng dẫn thực hiện hàng chục giao dịch trong thời gian dài. Cách chia nhỏ khoản tiền qua hơn 60 lần chuyển được dùng để làm số tiền rút ra mỗi lần không quá lớn, từ đó giảm khả năng bị phát hiện sớm.
Vụ việc cho thấy các nhóm trực tuyến không liên quan đến tài chính hay crypto vẫn có thể bị lợi dụng để tiếp cận nạn nhân. Cảnh sát Hong Kong cũng cảnh báo rằng kẻ lừa đảo có thể xuất hiện trong “mọi” cộng đồng trực tuyến.
Phản ứng của cảnh sát và khuyến cáo kiểm tra nền tảng
Nhà chức trách khuyên người dân kiểm tra độ tin cậy của mọi nền tảng đầu tư trước khi chuyển tiền. Họ cũng đề cập đến công cụ “Scameter” trên trang web hoặc ứng dụng CyberDefender để kiểm tra rủi ro lừa đảo với các đường link đáng ngờ.
Hiện chưa rõ nền tảng giả mạo trong vụ này được vận hành như thế nào, nhưng chi tiết quan trọng nhất là nạn nhân chỉ nhận ra bất thường khi không thể rút tiền. Đây là dấu hiệu thường gặp trong các vụ lừa đảo đầu tư dùng nền tảng giả.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều ca lừa đảo tương tự
Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã ghi nhận gần 100 vụ lừa đảo tương tự chỉ trong một tuần. Trong số hơn 80 vụ được nêu, tổng thiệt hại vượt 80 triệu HKD, tương đương khoảng 10,2 triệu USD.
Trước đó, vào ngày 25/4, cũng có hai phụ nữ khác ở Hong Kong bị lừa tổng cộng 9,7 triệu HKD, tương đương khoảng 1,24 triệu USD. Một người mất 7,7 triệu HKD sau khi được liên hệ qua Telegram và bị dẫn vào nền tảng giả hứa hẹn lợi nhuận từ “giao dịch định lượng” và “thuật toán AI”. Người còn lại mất 2 triệu HKD trong một vụ lừa đảo tình cảm bắt đầu trên Instagram.
Trong cả hai trường hợp, nạn nhân đều chỉ phát hiện vấn đề sau khi việc rút tiền bị chặn. Các chi tiết này cho thấy mô hình lừa đảo đầu tư đang lặp lại ở nhiều kênh khác nhau, từ mạng xã hội đến ứng dụng nhắn tin.
Tổng kết
Vụ mất 5,2 triệu HKD từ một nhóm đồ nội thất cũ cho thấy kẻ lừa đảo đang mở rộng điểm tiếp cận ngoài các kênh quen thuộc như hẹn hò hay diễn đàn tài chính. Dữ liệu hiện có cho thấy rủi ro không nằm ở riêng một nền tảng nào, mà ở cách kẻ gian xây dựng niềm tin rồi dẫn nạn nhân sang website đầu tư giả. Hiện chưa có thêm chi tiết về danh tính người liên quan hay cách thức cụ thể của nền tảng giả mạo.
