SEC, CFTC kiện Goliath Ventures vì cáo buộc lừa đảo 425 triệu USD

SEC và CFTC đã khởi kiện riêng Goliath Ventures cùng nhà sáng lập Christopher A. Delgado liên quan cáo buộc gian lận crypto trị giá hàng trăm triệu USD, với hơn 1.300–1.600 nhà đầu tư hoặc khách hàng bị ảnh hưởng.

Hai cơ quan đưa ra số liệu khác nhau do phạm vi quản lý riêng, nhưng cùng cáo buộc Goliath không sử dụng tiền khách hàng như cam kết. Vụ việc diễn ra khi lượng người sở hữu crypto toàn cầu tiếp tục tăng và các cơ quan quản lý siết kiểm soát tài sản số.

SEC và CFTC cáo buộc Goliath Ventures gian lận hàng trăm triệu USD

SEC và CFTC cùng cáo buộc tiền của nhà đầu tư Goliath Ventures không được sử dụng cho hoạt động đầu tư crypto như đã cam kết, dù hai cơ quan đưa ra quy mô thiệt hại khác nhau.

Ngày 11/8, SEC công bố vụ kiện, cho rằng Goliath đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư trong một mô hình Ponzi được trình bày như hoạt động đầu tư vào liquidity pool tiền điện tử.

Trong một hành động riêng, CFTC cho biết khoảng 1.600 khách hàng đã đầu tư ít nhất 397 triệu USD vào chương trình được giới thiệu là sử dụng vốn để giao dịch dựa trên Bitcoin và Ether.

Sự khác biệt giữa hai con số phản ánh phạm vi quản lý và cách tiếp cận pháp lý riêng của từng cơ quan. Tuy nhiên, trọng tâm cáo buộc giống nhau: tiền của khách hàng không được triển khai theo phương thức đã quảng bá.

Goliath bị cáo buộc dùng tiền mới trả cho nhà đầu tư trước

SEC cáo buộc Goliath sử dụng tiền từ nhà đầu tư mới để chi trả cho người tham gia trước đó, đồng thời hiển thị lợi nhuận không có thật trên báo cáo tài khoản.

Theo SEC, Goliath thực hiện đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026. Nhà đầu tư được giới thiệu là sẽ trở thành “đối tác” tham gia các liquidity pool crypto với mức lợi nhuận từ 3% đến 10% mỗi tháng và không mất vốn gốc.

SEC cho rằng tiền đầu tư thực tế không được đưa vào các liquidity pool như quảng bá. Thay vào đó, Goliath bị cáo buộc dùng vốn của người tham gia mới để thanh toán cho nhà đầu tư trước và tạo các báo cáo thể hiện lợi nhuận giả.

Christopher A. Delgado còn bị cáo buộc chuyển ít nhất 51 triệu USD từ số tiền huy động được sang mục đích sử dụng cá nhân.

CFTC yêu cầu hoàn tiền, phạt tiền và áp lệnh cấm

CFTC cáo buộc Goliath cung cấp thông tin sai lệch về việc sử dụng tiền khách hàng và tạo hồ sơ giả thể hiện lợi nhuận từ hoạt động giao dịch crypto.

CFTC đang yêu cầu các biện pháp gồm hoàn trả tiền cho khách hàng, hoàn trả khoản thu bất chính, xử phạt tài chính và cấm giao dịch cũng như đăng ký đối với các bên liên quan.

Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Delgado trước đó đã nhận tội gian lận liên bang và rửa tiền liên quan đến vụ việc này vào tháng 6.

Vụ Goliath diễn ra khi lượng người sở hữu crypto đạt 774 triệu

Số người sở hữu tiền điện tử toàn cầu tăng lên 774 triệu vào tháng 6/2026, mở rộng quy mô nhóm người có thể tiếp xúc với các sản phẩm đầu tư và những rủi ro gian lận liên quan.

Theo báo cáo thị trường nửa đầu năm 2026 của Crypto.com, số người sở hữu crypto toàn cầu tăng 4,5%, từ 741 triệu vào tháng 12/2025 lên 774 triệu vào tháng 6/2026.

Trong đó, số người sở hữu Bitcoin đạt 373 triệu, còn người sở hữu Ether tăng lên 191 triệu. Việc cơ sở người dùng mở rộng khiến tính minh bạch về cách doanh nghiệp quản lý tiền khách hàng và tạo lợi nhuận trở thành vấn đề quan trọng hơn.

Gian lận crypto vẫn là rủi ro lớn khi thị trường mở rộng

Các thống kê về hoạt động bất hợp pháp cho thấy gian lận và lừa đảo crypto vẫn có quy mô lớn, dù từng tổ chức sử dụng phạm vi đo lường khác nhau.

Chainalysis ước tính ít nhất 14 tỷ USD đã chảy vào các vụ lừa đảo và gian lận crypto trong năm 2025. Tổng giá trị có thể vượt 17 tỷ USD khi thêm các địa chỉ bất hợp pháp được nhận diện.

Trong khi đó, TRM Labs ước tính tổng hoạt động crypto bất hợp pháp đạt 158 tỷ USD năm 2025, tăng gần 145% so với năm trước. Con số này bao gồm nhiều loại hoạt động bất hợp pháp, không chỉ lừa đảo, nên không tương đương với thiệt hại của nhà đầu tư.

Giám sát tài sản số đang mở rộng ngoài phạm vi Mỹ

Các chính phủ và tổ chức quốc tế đang tăng tốc xây dựng và thực thi quy định đối với tài sản số, stablecoin và hoạt động quản lý tiền khách hàng.

TRM Labs ghi nhận việc triển khai quy định crypto tăng tốc tại nhiều thị trường lớn trong năm 2025, khi nhiều khu vực pháp lý tiếp tục xây dựng khung quản lý stablecoin và các tài sản số khác.

FATF cũng cảnh báo về việc stablecoin ngày càng được sử dụng trong tài chính bất hợp pháp. Báo cáo cho biết hơn 250 stablecoin đã lưu hành vào giữa năm 2025, với tổng vốn hóa vượt 300 tỷ USD.

Đối với các doanh nghiệp crypto, trọng tâm quản lý đang vượt ra ngoài công nghệ để tập trung vào cách tiền khách hàng được lưu giữ, sử dụng, tạo lợi nhuận và cách các sản phẩm đầu tư được quảng bá.

Những câu hỏi thường gặp

SEC cáo buộc Goliath Ventures huy động bao nhiêu tiền?

SEC cáo buộc Goliath Ventures huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư trong một mô hình Ponzi được trình bày như hoạt động đầu tư liquidity pool crypto.

CFTC đưa ra con số nào trong vụ Goliath?

CFTC ước tính khoảng 1.600 khách hàng đã đầu tư ít nhất 397 triệu USD vào chương trình được quảng bá là giao dịch dựa trên Bitcoin và Ether.

Christopher A. Delgado bị cáo buộc sử dụng bao nhiêu tiền cho cá nhân?

SEC cáo buộc Delgado đã sử dụng ít nhất 51 triệu USD từ số tiền huy động được cho mục đích cá nhân.

Goliath đã hứa mức lợi nhuận bao nhiêu?

Nhà đầu tư được hứa lợi nhuận từ 3% đến 10% mỗi tháng và được quảng bá rằng vốn gốc sẽ không bị mất.

Có bao nhiêu người sở hữu crypto trên toàn cầu vào tháng 6/2026?

Crypto.com ước tính số người sở hữu tiền điện tử toàn cầu đạt 774 triệu vào tháng 6/2026, tăng 4,5% so với tháng 12/2025.

Tổng kết

SEC và CFTC cùng cáo buộc Goliath Ventures sử dụng sai mục đích hàng trăm triệu USD của nhà đầu tư, trong khi Delgado đã nhận tội trong vụ án liên quan. Vụ việc nhấn mạnh rủi ro gian lận khi thị trường crypto và phạm vi giám sát tài sản số tiếp tục mở rộng.