Dữ liệu on-chain cho thấy Dritan Kapllani Jr. đã chuyển khoảng 2,59 triệu USD sang một ví mới chỉ vài ngày sau khi bị xác định là một nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo xã hội hóa trị giá 19 triệu USD.
Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn về việc dòng tiền bị đánh cắp đang được dịch chuyển sang các địa chỉ khó phong tỏa hơn, trong lúc một số cộng sự của ông ta đã bị khởi tố hoặc bắt giữ.
- Dritan Kapllani Jr. bị cho là đã chuyển 2,59 triệu USD sang ví mới, gồm 1,99 triệu DAI và 259 ETH.
- ZachXBT cho rằng ông ta có liên quan đến nhiều vụ trộm tiền mã hóa, trong đó có vụ 185 BTC và các vụ lừa đảo xã hội hóa khác.
- Việc một số cộng sự bị khởi tố khiến các giao dịch mới của Dritan trở thành dấu hiệu cần theo dõi sát.
Giao dịch mới của Dritan Kapllani Jr.
Dữ liệu on-chain cho thấy một phần tài sản liên quan đến Dritan Kapllani Jr. đã được chuyển qua ba bước sang địa chỉ được ZachXBT nêu trên Telegram. Trong số này có 1,99 triệu DAI và 259 ETH.
ZachXBT mô tả số tiền này hiện đang nằm yên tại địa chỉ đích. Hiện chưa rõ mục đích cuối cùng của các giao dịch đó là gì, nhưng việc dịch chuyển sang ví mới khiến dòng tiền khó theo dõi hơn.
ZachXBT đã liên kết Dritan với loạt vụ trộm tiền mã hóa
Trong một bài đăng trên X, ZachXBT cho biết ví Ethereum của Dritan có liên quan đến vụ đánh cắp 185 BTC, tương đương khoảng 13 triệu USD vào ngày 14/3. Một ngày sau đó, khoảng 5,3 triệu USD từ số tiền bị đánh cắp được cho là đã vào ví Exodus của Dritan.
Ông cũng cho biết một địa chỉ ví cũ đã được lần ra thông qua một bài đăng Telegram đã bị xóa của John “Lick” Daghita. Địa chỉ này bị cáo buộc liên quan đến hơn 5,85 triệu USD từ năm vụ trộm xã hội hóa khác trong năm 2025.
Trong một cuộc gọi Discord ngày 23/4, Dritan được cho là đã khoe số dư 3,68 triệu USD trong ví Exodus. Đến thời điểm ZachXBT công bố kết luận, khoảng 1,6 triệu USD đã bị rút khỏi ví này.
Vì sao diễn biến này được theo dõi sát?
Điểm khiến vụ việc đáng chú ý là nhiều người liên quan đã bị xử lý pháp lý, trong khi Dritan vẫn chưa bị khởi tố. Trenton Richard David Johnston và Brandon Michael Tardibone đang đối mặt với cáo buộc liên bang trong cùng vụ 185 BTC, còn John Daghita đã bị bắt tại Saint Martin vào tháng 3/2026.
ZachXBT cho rằng việc phô trương tài sản trên mạng xã hội đã tạo ra các dấu vết on-chain để lần ra dòng tiền. Với những giao dịch mới nhất, câu hỏi hiện tại là liệu đây có phải bước chuẩn bị để che giấu tài sản trước khi cơ quan chức năng hành động hay không.
Những câu hỏi thường gặp
Dritan Kapllani Jr. bị cáo buộc điều gì?
Ông bị cho là có liên quan đến các vụ trộm và lừa đảo xã hội hóa tiền mã hóa, tổng cộng khoảng 19 triệu USD theo phần nhận định của ZachXBT.
Giao dịch mới nhất của Dritan là gì?
Ông được cho là đã chuyển 2,59 triệu USD, gồm 1,99 triệu DAI và 259 ETH, sang một ví mới qua nhiều bước trung gian.
Vì sao ZachXBT được nhắc đến trong vụ này?
Ông là người công bố các dấu vết on-chain, liên kết Dritan với nhiều giao dịch bị cho là liên quan đến tiền bị đánh cắp.
Điều gì đang khiến giới theo dõi on-chain chú ý?
Việc các cộng sự đã bị khởi tố hoặc bắt giữ, trong khi Dritan tiếp tục di chuyển tiền, khiến khả năng che giấu tài sản trở thành mối quan tâm chính.
Tổng kết
Vụ việc xoay quanh Dritan Kapllani Jr. cho thấy cách các giao dịch on-chain, nếu được theo dõi kỹ, có thể làm lộ dấu vết của dòng tiền bị nghi là đánh cắp và tạo thêm áp lực lên những người liên quan.
