Tòa án tại Trung Quốc, Anh và Morocco vừa đưa ra các bản án đáng chú ý liên quan đến tội phạm crypto có yếu tố bạo lực hoặc chiếm đoạt trực tiếp tài sản.
Các vụ việc cho thấy rủi ro của crypto không chỉ nằm ở tấn công mạng. Khi kẻ xấu có được quyền truy cập vật lý vào ví, thiết bị hoặc danh tính của nạn nhân, hậu quả có thể nghiêm trọng không kém các vụ hack on-chain.
- Ở Trung Quốc, một người đàn ông bị tuyên 12 năm 7 tháng tù vì lấy cắp 4 Bitcoin từ người quen.
- Tại Anh, băng nhóm dùng bạo lực để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và crypto của nạn nhân.
- Ở Morocco, một bị cáo nhận án 25 năm tù vì liên quan đến chuỗi bắt cóc nhắm vào người nắm giữ crypto giàu có ở Pháp.
Trung Quốc coi Bitcoin là tài sản trong vụ án trộm 4 BTC
Tòa án ở Phúc Châu đã tuyên án 12 năm 7 tháng tù đối với một người đàn ông tên Lin vì chiếm đoạt 4 Bitcoin từ một người quen nhờ ông ta hỗ trợ đổi sang tiền mặt.
Vụ việc xảy ra vào cuối năm 2020. Sau khi được giao quyền truy cập vào ví phần cứng và máy tính xách tay của Wang, Lin đã sao chép khóa riêng, chuyển toàn bộ số Bitcoin sang ví của mình và bán ra với giá khoảng 900.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 124.000 USD lúc đó.
Wang phát hiện mất tài sản vào năm 2024, sau đó Lin bị bắt không lâu sau đó. Tòa án quận Cangshan kết tội trộm cắp và phạt thêm 300.000 nhân dân tệ. Kháng cáo của Lin đã bị Tòa án Trung cấp Phúc Châu bác bỏ.
Điểm đáng chú ý là việc Trung Quốc không công nhận tiền mã hóa là tiền pháp định không ngăn được việc truy tố. Trong vụ này, Bitcoin vẫn được xem là tài sản vì có thể sở hữu, chuyển giao và định giá được theo luật hình sự của nước này.
Vụ tấn công bằng cờ lê ở Anh cho thấy rủi ro từ truy cập vật lý
Tại Hertfordshire, một nhân viên thành phố 36 tuổi đã bị tấn công bằng cờ lê trước khi hơn 10.000 bảng Anh bị rút khỏi tài khoản ngân hàng và tài khoản crypto của anh.
Bốn người đàn ông đã bị kết án tù tại Tòa án Hoàng gia St Albans liên quan đến vụ việc. Họ làm quen với nạn nhân trong một đêm đi chơi ở Shoreditch, sau đó ép anh trở về nhà, đánh anh bằng cờ lê và làm anh bất tỉnh.
Khi nạn nhân mất khả năng tự vệ, nhóm này dùng xác minh khuôn mặt để mở khóa tài khoản rồi bỏ mặc anh cho bạn đời tìm thấy vào sáng hôm sau với chấn thương nghiêm trọng ở mặt. Cuộc điều tra chỉ được khởi động sau khi Coinbase cảnh báo giao dịch bất thường trên tài khoản của nạn nhân.
Jason Kareem, 23 tuổi, nhận mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù, bao gồm 18 tháng cộng thêm vì vi phạm án treo trước đó. Jerome Denton, 39 tuổi, bị phạt 6 năm tù; Brandon Stephenson, 25 tuổi, nhận 5 năm 6 tháng; Royan Campbell, 20 tuổi, nhận 3 năm 6 tháng. Rayshon Keena, 20 tuổi, bị kết tội rửa tiền và nhận án lệnh lao động công ích trong 2 năm, kèm 150 ngày lao động không lương và khoản bồi thường 500 bảng Anh.
Morocco xử 25 năm tù trong vụ bắt cóc nhắm vào người nắm giữ crypto
Tại Morocco, Mohamed Hamid Bajou, 25 tuổi, bị tuyên 25 năm tù vì tổ chức chuỗi vụ bắt cóc nhắm vào những người giàu có liên quan đến crypto ở Pháp.
Trong một trong những vụ được nhắc đến nhiều nhất, David Balland, đồng sáng lập Ledger, bị bắt cóc khỏi nhà ở miền trung nước Pháp vào tháng 1 năm 2025 cùng với bạn đời. Nhóm tấn công đòi 10 triệu euro và chặt một ngón tay của Balland trước khi cảnh sát Pháp can thiệp.
Bajou phủ nhận liên quan tại tòa và nói rằng ông ở trang trại của ông nội tại Morocco. Tuy nhiên, giới điều tra cho biết các tin nhắn bị thu giữ đã liên kết trực tiếp ông với hoạt động bắt cóc. Tòa phúc thẩm ở Tangier cũng yêu cầu Bajou bồi thường 1 triệu dirham Morocco, tương đương khoảng 110.000 USD, cho mỗi nạn nhân đã xác định.
Rủi ro lớn nhất không chỉ là hack
Các bản án này cho thấy tội phạm crypto đang mở rộng từ môi trường số sang các hành vi có tính cưỡng bức ngoài đời thực. Khi seed phrase, ví phần cứng hoặc xác thực khuôn mặt rơi vào tay kẻ xấu, lớp bảo vệ kỹ thuật gần như mất tác dụng.
Điểm chung trong ba vụ là tài sản số bị nhắm đến thông qua con người, không phải chỉ qua lỗ hổng hệ thống. Với người dùng crypto, đây là lời nhắc rằng an ninh tài sản còn phụ thuộc vào an ninh cá nhân, quy trình lưu trữ và mức độ lộ diện công khai của danh mục nắm giữ.
Tổng kết
Ba vụ án ở Trung Quốc, Anh và Morocco cho thấy cơ quan chức năng đang xử lý nghiêm các hành vi chiếm đoạt crypto bằng bạo lực hoặc cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh rằng rủi ro với tài sản số không chỉ đến từ tấn công trực tuyến.
