Tòa án Hong Kong đã phong tỏa tài sản của nhà sáng lập Prince Group, Chen Zhi, và các cộng sự với giá trị 8,93 tỷ HKD, tương đương khoảng 1,1 tỷ USD.
Lệnh này bao trùm tiền gửi ngân hàng, bất động sản và cổ phiếu của 42 cá nhân, pháp nhân bị nhắc đến trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc gian lận tiền điện tử và lao động cưỡng bức. Vụ việc cho thấy phạm vi xử lý tài sản đối với nhóm liên quan đang mở rộng qua nhiều khu vực pháp lý.
- Tòa án Hong Kong đã chấp thuận lệnh phong tỏa tài sản trị giá 8,93 tỷ HKD.
- Danh mục bị phong tỏa gồm tài khoản ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và tài sản liên quan đến nhiều công ty.
- Vụ việc gắn với các động thái siết chặt quốc tế nhắm vào Chen Zhi và Prince Group.
Lệnh phong tỏa tại Hong Kong nhắm vào những tài sản nào
Lệnh của tòa án bao phủ tiền mặt, cổ phiếu, tài khoản ngân hàng và một số bất động sản liên quan đến Chen Zhi cùng các cá nhân, công ty có liên hệ với Prince Group. Tổng số tài sản bị đóng băng theo hồ sơ được nêu là 8,93 tỷ HKD.
Trong danh mục này có 165 tài khoản ngân hàng và chứng khoán, nắm giữ hơn 43,6 tỷ HKD tiền mặt và hơn 5,5 tỷ HKD cổ phiếu. Chen Zhi cũng bị cho là có mức tiếp xúc tài sản tại Hong Kong vượt 63,6 tỷ HKD, trong đó có hơn 22,1 tỷ HKD tiền gửi bằng nhiều đồng tiền khác nhau.
Hai bất động sản giá trị lớn cũng nằm trong diện phong tỏa, gồm tòa nhà thương mại tại 68 Kimberley Road ở Tsim Sha Tsui và một biệt thự ở Mount Nicholson trên The Peak. Bất động sản thứ nhất được định giá khoảng 3 tỷ HKD, còn căn biệt thự được mua năm 2016 với giá 1,08 tỷ HKD và hiện được ước tính vào khoảng 1 tỷ HKD.
Những cá nhân và công ty nào bị nêu tên
Chen Zhi không phải người duy nhất bị ảnh hưởng. Hồ sơ tòa án cũng nhắc đến Zhou Yun, Hu Xiaowei và Li Thet, cùng hàng chục công ty đăng ký tại Hong Kong, Singapore, Vương quốc Anh và Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Zhou Yun được mô tả là người quản lý tài sản của Chen Zhi và kiểm soát hơn 2 tỷ HKD tài sản. Hu Xiaowei bị cáo buộc là nhân vật đứng sau Prince Group, sở hữu khoảng 400 triệu HKD tài sản tại Hong Kong, trong đó có một căn hộ ở Park Avenue tại Olympic Station trị giá 15 triệu HKD.
Li Thet, giám đốc tài chính của Prince Group, được cho là nắm giữ 172 triệu HKD tài sản tại Hong Kong. Hồ sơ cũng nêu ông này bị phía Mỹ cáo buộc quản lý dòng tiền bất hợp pháp và giám sát hoạt động vận chuyển tiền mặt quy mô lớn.
Diễn biến pháp lý tiếp theo của vụ việc
Tòa sẽ họp lại vào ngày 3/8 để xem xét việc gia hạn lệnh phong tỏa. Chen Zhi và các cộng sự được yêu cầu công bố hồ sơ tài chính 6 năm, bao gồm toàn bộ tài sản ở Hong Kong và ở nước ngoài, trước hạn chót trong tháng 7.
Hồ sơ cũng cho thấy Chen đang nắm giữ thẻ căn cước Hong Kong cùng hộ chiếu Campuchia, Vanuatu và Cyprus. Hiện chưa rõ các bước xử lý tiếp theo sẽ tác động cụ thể thế nào đến từng tài sản đang bị phong tỏa.
Vụ việc này gắn với loạt biện pháp siết chặt quốc tế
Động thái của Hong Kong là một phần trong chuỗi hành động thực thi pháp luật ở nhiều nước nhắm vào Chen Zhi và Prince Group. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Chen vì điều hành các khu trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi bị cáo buộc vận hành các mô hình lừa đảo tiền điện tử kiểu “pig butchering”.
Mỹ cũng nộp đơn tịch thu dân sự khoảng 127.271 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 15 tỷ USD, liên quan đến Prince Group. Singapore đã tịch thu hơn 165 triệu SGD tài sản của nhóm trong một chiến dịch riêng, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng, chứng khoán, du thuyền và 11 xe.
Chen sau đó bị bắt ở Campuchia vào tháng 1/2026, rồi bị dẫn độ sang Trung Quốc để đối mặt với cáo buộc gian lận và điều hành sòng bạc bất hợp pháp. Quốc tịch Campuchia của ông cũng đã bị thu hồi.
Tổng kết
Vụ phong tỏa tài sản tại Hong Kong làm rõ quy mô tài sản liên quan đến Chen Zhi và Prince Group, đồng thời cho thấy quá trình xử lý pháp lý đang diễn ra đồng thời ở nhiều quốc gia.
