Trung Quốc vừa công bố một vụ rửa tiền và ma túy xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử, trong đó bị cáo Li Moubo bị tuyên án tử hình sau khi chuyển hóa hơn 48 triệu nhân dân tệ tiền phạm tội qua tài sản số.
Vụ việc cho thấy cơ quan chức năng Trung Quốc đang xử lý các hành vi rửa tiền gắn với crypto bằng mức độ nghiêm khắc cao nhất. Dữ liệu đi kèm cũng cho thấy hoạt động truy quét không dừng ở một cá nhân mà nằm trong một chiến dịch rộng hơn.
- Li Moubo bị kết án tử hình vì các tội danh gồm buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và rửa tiền.
- Hơn 1.200 người đã bị truy tố vì rửa tiền liên quan đến ma túy trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026.
- Trung Quốc tiếp tục coi crypto là công cụ có thể gắn trực tiếp với tội phạm tài chính và tịch thu tài sản.
Vụ án Li Moubo và quyết định kết án tử hình
Li Moubo bị tuyên án tử hình sau khi bị kết tội với nhiều cáo buộc, gồm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy và rửa tiền. Số tiền hơn 48 triệu nhân dân tệ từ hoạt động phạm tội đã được chuyển qua tiền điện tử.
Thông tin vụ án được nêu tại một cuộc họp báo về công tác phòng chống ma túy ngày 25/6, do Phó Viện trưởng tối cao Miao Shengming trình bày. Hồ sơ được cơ quan kiểm sát ở Trùng Khánh xử lý dưới sự giám sát trực tiếp của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.
Trung Quốc đang mở rộng truy tố tội rửa tiền liên quan đến ma túy
Viện kiểm sát Trung Quốc đã truy tố hơn 1.200 người vì rửa tiền liên quan đến ma túy trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026. Cơ quan này cho biết các vụ việc nằm trong nhóm điều tra về “tự rửa tiền”, “rửa tiền cho bên thứ ba” và thu hồi tài sản tội phạm.
Con số này cho thấy vụ Li Moubo không phải một trường hợp đơn lẻ. Cách tiếp cận hiện nay tập trung đồng thời vào dòng tiền, tài sản liên quan và vai trò của các bên trung gian trong chuỗi giao dịch.
Quy trình tố tụng hình sự ở Trung Quốc trong vụ này
Li Moubo được xét xử theo quy trình hình sự thông thường gồm điều tra, truy tố dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và tuyên án bởi tòa án nhân dân ở Trùng Khánh. Hệ thống này dựa trên việc bên công tố trình bày chứng cứ để tòa xem xét và ra phán quyết.
Trong phần công bố của cơ quan kiểm sát, chưa có chi tiết nào cho thấy các lập luận bào chữa hoặc kháng cáo của bị cáo. Cũng chưa rõ tòa có công bố thêm nhận định nào ngoài kết luận kết tội hay không.
Tiền điện tử bị đặt trong trọng tâm thực thi pháp luật
Trung Quốc coi tiền điện tử là một mắt xích trực tiếp trong các hành vi rửa tiền và tội phạm tài chính. Năm 2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác crypto trong nước.
Cách nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử trong vụ Li Moubo cho thấy crypto không được nhìn nhận như công cụ phụ trợ, mà là một phần của hành vi phạm tội. Cùng với đó, xu hướng thu giữ tài sản có thể tiếp tục đi kèm với các vụ truy tố tương tự.
Dữ liệu về tội phạm crypto toàn cầu nói gì?
Tội phạm liên quan đến crypto vẫn đang là vấn đề xuyên biên giới. Báo cáo TRM Labs Crypto Crime Report 2026 cho biết tổng giá trị chuyển tiền điện tử bất hợp pháp trong năm 2025 đạt 158 tỷ USD, trong đó hơn 100 tỷ USD đến từ các mạng lưới ký quỹ và rửa tiền dùng tiếng Trung.
Báo cáo này cũng cho thấy các mạng lưới nói trên vận hành chủ yếu như hạ tầng cho thị trường phi pháp toàn cầu, thay vì là hoạt động do nhà nước điều phối. Đây là bối cảnh giúp giải thích vì sao các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục siết mạnh các luồng tiền liên quan đến crypto.
Tổng kết
Vụ án Li Moubo phản ánh cách Trung Quốc xử lý rất nặng các hành vi rửa tiền gắn với tiền điện tử, đặc biệt khi liên quan đến ma túy và tài sản phạm tội. Với các tổ chức và cá nhân có dòng tiền dính tới Trung Quốc, áp lực tuân thủ và rủi ro pháp lý vẫn ở mức cao.
