Ukraine đã chuyển hơn 8,3 triệu USDT bị tịch thu vào ví do nhà nước quản lý, đánh dấu lần đầu tài sản số bị thu giữ được đưa vào diện quản lý chính thức của cơ quan công quyền.
Số USDT này liên quan đến một đường dây tội phạm mạng bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 100 triệu USD. Hiện tài sản vẫn phải được giữ nguyên cho đến khi vụ án kết thúc và chưa thể bị nhà nước sở hữu vĩnh viễn.
- Hơn 8,3 triệu USDT đã được chuyển sang ví do nhà nước Ukraine quản lý.
- Số tiền liên quan đến cuộc điều tra một nhóm hacker bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 100 triệu USD.
- Ukraine dự tính quy đổi USDT sang hryvnia để mua trái phiếu quân sự, nhưng chỉ sau khi có phán quyết cuối cùng.
Ukraine lần đầu quản lý tài sản số bị tịch thu ở cấp nhà nước
Hơn 8,3 triệu USDT đã được chuyển sang một ví crypto do cơ quan nhà nước Ukraine quản lý. Đây là lần đầu tài sản số bị tịch thu được đặt dưới quyền quản lý chính thức của nhà nước.
Cơ quan chịu trách nhiệm là Asset Recovery and Management Agency (ARMA), đơn vị vốn đã quản lý bất động sản và phương tiện bị thu giữ, nhưng trước đó chưa từng ghi nhận crypto trên sổ sách của mình.
Khoản USDT này liên quan đến vụ án nào?
Khoản tiền gắn với cuộc điều tra chung giữa State Bureau of Investigation, cảnh sát nội vụ Ukraine và cơ quan chức năng Mỹ đối với một nhóm bị cáo buộc tấn công mạng ở châu Âu và Mỹ. Nhóm này bị cho là đã đánh cắp dữ liệu mật, đòi tiền chuộc và gây thiệt hại hơn 100 triệu USD cho nạn nhân.
Giới chức cho biết nhóm này còn rửa tiền tại Ukraine bằng cách mua nhà, căn hộ, xe hơi và các tài sản đắt tiền khác. Bốn người đã bị bắt giữ, trong đó có người được xác định là kẻ cầm đầu.
Ukraine cũng đã thu giữ hơn 11,1 triệu USD tài sản, gồm bất động sản, phương tiện và khoảng 1 triệu USD tiền mặt, trong đó phần crypto chiếm 8,3 triệu USD.
Số USDT bị tịch thu sẽ được xử lý thế nào?
ARMA dự định chuyển số USDT sang hryvnia của Ukraine rồi dùng để mua trái phiếu quân sự. Tuy vậy, đây mới là kế hoạch xử lý tài sản, chưa phải quyền sở hữu cuối cùng của nhà nước.
Hiện ARMA chỉ giữ vai trò lưu ký theo lệnh tòa. Nhà nước chỉ có thể chính thức tịch thu số tiền này sau khi có bản án kết tội, và bốn nghi phạm bị bắt vẫn chưa ra tòa.
Khoản 8,3 triệu USD nếu quy đổi sẽ tương đương khoảng 372 triệu hryvnia theo tỷ giá hiện tại.
Ý nghĩa của động thái này đối với chính sách crypto ở Ukraine
Việc chuyển USDT bị tịch thu vào hệ thống quản lý nhà nước cho thấy Ukraine đang mở rộng cách xử lý tài sản số trong các vụ án hình sự. Mô hình này cũng được nhắc tới như một cách tiếp cận tương tự với Mỹ, nơi tài sản bị tịch thu có thể được dùng cho các quỹ hoặc mục tiêu công.
Ukraine thời gian gần đây cũng tăng cường thực thi với dòng tiền liên quan đến crypto. Vào tháng 7/2025, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã ký sắc lệnh trừng phạt 60 thực thể crypto và 73 cá nhân vì liên quan đến việc chuyển tiền của Nga.
Tổng kết
Việc Ukraine tiếp nhận hơn 8,3 triệu USDT bị tịch thu vào ví do nhà nước quản lý là bước đi mới trong cách xử lý tài sản số gắn với tội phạm mạng, nhưng số tiền này vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng trước khi có thể được nhà nước sử dụng.
