Cựu điều hành BTC-e Alexander Vinnik kêu gọi người dùng BTC-e và sàn kế nhiệm WEX nộp yêu cầu hoàn tiền với cơ quan Mỹ, vì ông cho rằng tài sản của các nền tảng này đã bị Hoa Kỳ tịch thu trong một vụ án hình sự.
Thông tin này xuất hiện sau khi Vinnik trở về Nga theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Washington. Ông nói đã nhận nhiều câu hỏi về việc sàn sụp đổ và tiền của khách hàng biến mất, đồng thời chỉ ra một vụ kiện tại Mỹ liên quan đến ví vận hành của BTC-e.
- Vinnik khuyến nghị người dùng BTC-e và WEX đòi bồi hoàn thông qua cơ quan Mỹ, thay vì tìm cá nhân nắm giữ.
- Một vụ kiện tại Washington, D.C. nhắm tới “toàn bộ tiền điện tử trong ví vận hành BTC-e” tính đến 25/07/2017.
- Một số nguồn và ý kiến phản biện cho rằng vẫn có khả năng tồn tại tài sản ngoài phạm vi Mỹ kiểm soát, gắn với các ví liên quan WEX/BTC-e.
Vinnik hướng người dùng BTC-e và WEX gửi yêu cầu hoàn tiền sang Mỹ
Vinnik nói người dùng nên gửi yêu cầu bồi hoàn tới phía Mỹ, vì ông cho rằng tài sản của BTC-e và WEX đã bị cơ quan Mỹ tịch thu trong khuôn khổ một vụ án hình sự.
Alexander Vinnik, đồng sáng lập BTC-e, cho biết ông liên tục nhận câu hỏi về việc sàn ngừng hoạt động và khoản tiền khách hàng bị thất lạc. Trong một bài đăng Telegram, ông nói đây là vấn đề “quan trọng và nhạy cảm”, và ông muốn làm rõ tình trạng hiện tại để người dùng xác định đúng đầu mối pháp lý khi tìm cách đòi lại tài sản.
Vinnik mô tả sau khi BTC-e đóng cửa, một sàn crypto khác mang tên WEX xuất hiện như nền tảng kế nhiệm. Theo ông, số dư người dùng đã được chuyển sang WEX và tiếp tục được vận hành tại đó. Điểm mấu chốt trong lập luận của ông là việc truy tìm “cá nhân đang giữ tiền” không phù hợp với thực tế mà ông trình bày.
Trong bài viết, ông dẫn đường người dùng sang kênh pháp lý với phía Mỹ. Nội dung đăng tải tại Telegram: bài đăng.
“Tiền không nằm trong tay các cá nhân. Tất cả tài sản đã bị cơ quan Mỹ tịch thu như một phần của vụ án hình sự.”
– Alexander Vinnik, bài đăng Telegram
Vụ kiện tại Washington, D.C. là tuyến pháp lý trọng tâm cho việc truy đòi
Vinnik cho rằng con đường khả thi để hoàn tiền là hành động pháp lý, và ông nêu một vụ kiện tại Tòa án Liên bang Khu vực Columbia liên quan trực tiếp đến tài sản trong các ví vận hành BTC-e.
Ông trỏ tới một hồ sơ kiện tụng đang diễn ra, trong đó phía chính phủ Mỹ là bên liên quan. Theo mô tả trong hồ sơ, vụ việc tập trung vào “toàn bộ tiền điện tử được giữ trong các ví vận hành BTC-e tính đến ngày 25/07/2017” cùng các tài sản khác.
Vụ kiện được nộp ngày 30/06/2025 tại U.S. District Court for the District of Columbia. Người dùng muốn theo dõi tình trạng vụ việc có thể tham khảo hồ sơ công khai tại: hồ sơ vụ kiện tại CourtListener.
BTC-e đóng cửa năm 2017 sau cáo buộc xử lý tiền phi pháp quy mô lớn
BTC-e ngừng hoạt động năm 2017 giữa các cáo buộc từ Mỹ rằng sàn tham gia xử lý tới 9 tỷ USD tiền phi pháp, bao gồm coin liên quan vụ hack sàn Bitcoin Mt. Gox.
Trong giai đoạn hoạt động, BTC-e được mô tả là sàn tài sản số phổ biến với giới giao dịch crypto nói tiếng Nga. Năm 2017, sàn dừng hoạt động khi Mỹ đưa ra cáo buộc về vai trò trung gian xử lý dòng tiền bất hợp pháp, trong đó có tài sản bị đánh cắp từ vụ tấn công vào Mt. Gox.
Hành trình pháp lý của Vinnik: từ bắt giữ tại Hy Lạp đến trao đổi tù nhân
Vinnik bị bắt tại Thessaloniki (Hy Lạp) năm 2017, sau đó lần lượt bị chuyển giao cho Pháp, rồi sang Mỹ; ông nhận án tại Pháp năm 2020 và nhận tội rửa tiền ở Mỹ năm 2024, trước khi được thả năm 02/2025 theo thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Vinnik bị bắt vào mùa hè 2017 khi đang nghỉ cùng gia đình. Mỹ và Nga đều yêu cầu dẫn độ, nhưng Hy Lạp quyết định chuyển ông sang Pháp trước; tại đây, ông nhận mức án 5 năm vào cuối năm 2020.
Năm 2022, ông được chuyển sang quyền giám sát của Mỹ và sau đó nhận tội với cáo buộc rửa tiền vào năm 2024. Đến tháng 02/2025, ông được trả tự do theo thỏa thuận trao đổi tù nhân với Moscow dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trong thỏa thuận này, Nga cũng trả tự do cho Marc Fogel, một giáo viên người Mỹ bị bắt và kết án tại Nga vì tội buôn bán ma túy.
Tranh luận về việc “toàn bộ tài sản” có thật sự nằm trong tay Mỹ
Một số nhà báo và bình luận viên phản biện rằng vẫn có dấu hiệu tài sản nằm ngoài phạm vi Mỹ kiểm soát, dựa trên lời khai tại Nga và các báo cáo về dịch chuyển Bitcoin từ ví liên quan một đồng sáng lập khác.
Sau khi vụ kiện tại Washington, D.C. được chú ý, phóng viên điều tra Nga Andrey Zakharov đặt dấu hỏi về khẳng định của Vinnik rằng toàn bộ tiền của sàn nằm trong tay chính phủ Mỹ. Ông nhắc lại rằng Aleksey Bilyuchenko, một đồng sáng lập khác của BTC-e và WEX, từng làm chứng tại Nga rằng phần số dư còn lại nằm dưới sự kiểm soát của ông này.
Một ý kiến khác cho rằng WEX không “đóng cửa vì Mỹ can thiệp trực tiếp”, mà sụp đổ sau khi dừng rút tiền. Người bình luận ẩn danh với biệt danh “Herry” nhận định vụ sụp đổ giống “xung đột nội bộ trong quản trị” hơn là tác động cưỡng chế bên ngoài.
Cuối năm 2025, xuất hiện thêm các tuyên bố từ kênh Telegram VChK-OGPU (bị chặn) cho rằng 6.500 BTC đã được chuyển khỏi một ví liên quan Bilyuchenko vào tháng 10, và khoảng 1.300 Bitcoin tiếp tục bị rút khỏi các địa chỉ của ông này vào tháng 12. Các chi tiết này làm bức tranh truy đòi tài sản phức tạp hơn, vì gợi ý khả năng tồn tại dòng tiền ngoài các ví bị tịch thu trong vụ án tại Mỹ.
Những câu hỏi thường gặp
Người dùng BTC-e và WEX nên gửi yêu cầu hoàn tiền tới đâu theo Vinnik?
Vinnik khuyến nghị người dùng gửi yêu cầu hoàn tiền tới cơ quan Mỹ, vì ông cho rằng tài sản của BTC-e và WEX đã bị Mỹ tịch thu trong khuôn khổ một vụ án hình sự.
Vụ kiện tại Washington, D.C. liên quan đến tài sản nào của BTC-e?
Hồ sơ đề cập “toàn bộ tiền điện tử trong các ví vận hành BTC-e tính đến 25/07/2017” cùng các tài sản khác, và đang được xử lý tại Tòa án Liên bang Khu vực Columbia.
Vì sao có tranh cãi về việc tài sản có nằm hoàn toàn trong tay Mỹ?
Một số nguồn nhắc tới lời khai tại Nga rằng phần số dư còn lại từng do Aleksey Bilyuchenko kiểm soát, và có các báo cáo về việc Bitcoin được di chuyển khỏi những ví được cho là liên quan đến ông, khiến khó kết luận mọi tài sản đều nằm trong tay Mỹ.
