ZachXBT cảnh báo cộng đồng crypto tránh BlockDAG, ZKP và Spartans sau khi cho rằng đã lần ra khoảng 25 triệu USD tiền pre-sale bị trộn lẫn giữa các dự án này.
Cuộc tranh cãi xoay quanh cáo buộc thiếu minh bạch trong cách sử dụng vốn, cùng nghi vấn tiền pre-sale của hai dự án được chuyển qua các địa chỉ liên quan đến Spartans. Hiện chưa có phản hồi độc lập nào trong nội dung được nêu để xác nhận các cáo buộc này.
- ZachXBT nói đã lần ra ít nhất 25 triệu USD tiền pre-sale bị trộn giữa BlockDAG và ZKP.
- Ông cho rằng số tiền này liên quan đến các địa chỉ thanh toán KOL của Spartans.
- Ông cũng nêu lo ngại về việc thiếu công bố, phản hồi từ cộng đồng và cách vận hành của các dự án liên quan đến Gurhan Kiziloz.
ZachXBT nói đã lần ra 25 triệu USD tiền pre-sale bị trộn lẫn
ZachXBT cho biết quá trình truy vết on-chain của ông cho thấy ít nhất 25 triệu USD tiền pre-sale đã bị commingling giữa hai scheme đầu tư liên quan đến Gurhan Kiziloz. Ông nói số tiền này còn được dùng để trả cho các streamer KOL phục vụ casino Spartans.
Ông cũng cho rằng đây là một phần trong chuỗi cảnh báo trước đó về các dự án do Kiziloz liên quan. Theo mô tả của ông, vấn đề không chỉ nằm ở dòng tiền mà còn ở cách các dự án được giới thiệu ra thị trường.
Thiếu công bố trong tài liệu pre-sale của BlockDAG và ZKP
ZachXBT nói ông không thấy bất kỳ công bố nào trong tài liệu pre-sale gốc của BlockDAG Network hoặc ZKP về việc tiền sẽ được dùng để quảng bá một dự án khác. Đây là điểm mà ông xem là quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến cách nhà đầu tư hiểu mục đích sử dụng vốn.
Ông cũng cho biết một số nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục đăng khiếu nại trên mạng xã hội. Trong lập luận của ông, việc thiếu minh bạch cộng với các phản ánh từ cộng đồng tạo thêm rủi ro cho các dự án này.
Spartans chặn ZachXBT trên X sau khi ông yêu cầu giải thích
ZachXBT cho biết đội ngũ Spartans đã chặn ông trên X và ẩn các phản hồi của ông sau khi ông hỏi về mối liên hệ giữa tiền pre-sale của BlockDAG, ZKP và các địa chỉ thanh toán KOL của Spartans. Ông nói động thái này xảy ra ngay sau khi ông tìm cách yêu cầu làm rõ.
Trong cùng chuỗi phát biểu, ông cũng nhắc lại rằng nhiều nhà đầu tư đã nhắn tin hoặc gắn thẻ ông với cáo buộc thua lỗ tại BlockDAG Network. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy có xác nhận độc lập đối với các cáo buộc này.
“Nếu tìm tên ông ta trên mạng, phần lớn chỉ là các bài PR trả phí. Vì vậy, tôi sẽ tránh xa hoàn toàn bất kỳ hoạt động kinh doanh nào có liên quan đến Gurhan Kizloz.”
– ZachXBT, nhà điều tra on-chain
Những cáo buộc xoay quanh Gurhan Kiziloz và BlockDAG
ZachXBT nói ông đã theo dõi Gurhan Kiziloz từ trước qua các dự án như Spartans Bet và BlockDAG Network. Ông từng cho rằng BlockDAG đã gọi vốn hơn 300 triệu USD từ nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời đưa ra các tuyên bố về lợi nhuận và quan hệ đối tác mà ông cho là không bền vững.
Ông cũng nói Kiziloz chi tiêu rất mạnh tay cho xe sang, bất động sản, đồng hồ và các hoạt động tặng quà. Ngoài ra, ông cho biết sau này mình nhận ra Kiziloz mới là đồng sáng lập thật sự của BlockDAG, thay vì chỉ là người đứng sau hậu trường như từng nghĩ.
Tổng kết
Tâm điểm của vụ việc là cáo buộc thiếu minh bạch trong cách dùng tiền pre-sale và nghi vấn dòng vốn giữa BlockDAG, ZKP và Spartans có liên hệ với nhau. Hiện chưa có thêm chi tiết độc lập để kiểm chứng toàn bộ các cáo buộc này.
