Dữ liệu được Binance Research chia sẻ cho thấy tội phạm bị thu giữ khoảng 11% khối lượng crypto bất hợp pháp trong năm 2025, cao hơn nhiều so với tài sản truyền thống.
Con số này làm nóng lại tranh luận về mức độ “an toàn” của tiền điện tử trước tội phạm tài chính, đồng thời kéo theo câu hỏi về cách các bên đang đo lường dòng tiền bất hợp pháp trong ngành.
- Binance Research cho biết tỷ lệ thu giữ tài sản crypto bất hợp pháp cao hơn nhiều so với tài sản truyền thống.
- T3 Financial Crime Unit đã đóng băng hơn 450 triệu USDT liên quan đến hoạt động phạm pháp kể từ khi ra mắt.
- Các số liệu về tội phạm crypto đang bị tranh luận vì cách chọn dữ liệu và phạm vi tính toán khác nhau.
Tỷ lệ thu giữ crypto bất hợp pháp được nêu ở mức 11%
Binance Research cho biết lực lượng thực thi pháp luật và các đối tác trong khu vực tư nhân đã thu giữ khoảng 11% khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp trong năm 2025. Mức này được nêu là cao hơn 55 lần so với tỷ lệ thu hồi của tài sản truyền thống.
Thông điệp chính từ dữ liệu này là crypto không nhất thiết là nơi tội phạm “ẩn nấp” dễ hơn tiền pháp định. Ngược lại, dấu vết giao dịch trên blockchain có thể khiến việc theo dõi và phong tỏa dòng tiền trở nên thuận lợi hơn trong một số trường hợp.
T3 Financial Crime Unit đã đóng băng hơn 450 triệu USDT
T3 Financial Crime Unit, liên doanh giữa Tether, TRON và TRM Labs, cho biết đã đóng băng hơn 450 triệu USDT liên quan đến hoạt động tội phạm kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2024.
Những khoản này được cho là gắn với rửa tiền, hoạt động mạng liên quan tới Triều Tiên, buôn bán ma túy và các vụ án bạo lực như bắt cóc. Đơn vị này cũng nói rằng số vụ chặn trong năm 2025 cao hơn 43,9% so với năm 2024.
T3 FCU còn được nhắc đến trong một số vụ việc ở Tây Ban Nha và Brazil, nơi họ hỗ trợ phong tỏa các khoản tiền liên quan đến mạng lưới rửa tiền và một cuộc điều tra quy mô lớn. Sau vụ hack Bybit, đơn vị này cũng nói đã xác định gần 9 triệu USD quỹ có liên quan đến vụ việc.
Gần đây hơn, Tether đã phong tỏa 344 triệu USDT trên TRON.
Tranh cãi nằm ở cách các số liệu được tính
Các số liệu về tội phạm crypto đang bị soi kỹ vì nhiều bên cho rằng phạm vi đo lường không giống nhau. Một số thống kê chỉ tính các loại vi phạm nhất định, trong khi các nhóm khác lại loại trừ những khoản bị đánh cắp qua hack hoặc tiền chuộc ransomware.
Binance từng công bố báo cáo minh bạch riêng và nói mức độ tiếp xúc trực tiếp với tiền bất hợp pháp đã giảm 96% kể từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, Chainalysis cho biết họ không thực hiện phân tích mà Binance dẫn lại, còn TRM Labs nói các so sánh giữa sàn giao dịch không nằm trong phân tích của họ.
Điều này khiến tranh luận không chỉ nằm ở con số, mà còn ở phương pháp. Với nhà đầu tư và người quan sát thị trường, cách định nghĩa “tiền bất hợp pháp” quan trọng không kém bản thân tỷ lệ được công bố.
Binance vẫn chịu giám sát tuân thủ từ Mỹ
Binance hiện vẫn nằm trong chương trình giám sát tuân thủ kéo dài ba năm sau khi nhận tội vào tháng 11/2023 liên quan đến vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ. Khoản phạt đi kèm là 4,3 tỷ USD.
Bối cảnh này khiến mọi tuyên bố của sàn về minh bạch, kiểm soát rủi ro và mức độ phơi nhiễm với dòng tiền phạm pháp đều được theo dõi chặt hơn. Các số liệu mới vì thế không chỉ mang ý nghĩa thống kê mà còn có giá trị đối với hồ sơ tuân thủ của toàn ngành.
Tổng kết
Dữ liệu mới cho thấy crypto tiếp tục là nơi các cơ quan và đơn vị phân tích có thể theo dõi, phong tỏa và thu giữ dòng tiền bất hợp pháp với hiệu quả cao hơn nhiều tài sản truyền thống. Tuy vậy, cách tính số liệu vẫn là điểm gây tranh cãi lớn.
