Nhà chức trách liên bang tại Boston đang xin tòa phê duyệt tịch thu vĩnh viễn hơn 3,4 triệu USD tiền điện tử (USDT) bị cáo buộc là tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư online và rửa tiền.
Vụ việc cho thấy cơ quan điều tra ngày càng chủ động truy vết và thu hồi tài sản crypto bị đánh cắp, đồng thời nhấn mạnh rủi ro từ các “cơ hội đầu tư” giả mạo được tiếp cận qua tin nhắn, WhatsApp hoặc Telegram.
- Mỹ nộp đơn dân sự để tịch thu khoảng 3.444.470 USDT bị cho là liên quan lừa đảo đầu tư crypto.
- Nghi phạm tạo dựng niềm tin, dụ nạn nhân mua Ethereum rồi chuyển vào ví do chúng kiểm soát và đổi sang USDT.
- Truy vết blockchain giúp thu hồi nhanh hơn, nhưng nhận diện thủ phạm vẫn khó khi đối tượng hoạt động ngoài lãnh thổ Mỹ.
Mỹ muốn tịch thu vĩnh viễn khoảng 3.444.470 USDT liên quan lừa đảo đầu tư online
Cơ quan công tố Mỹ đã nộp đơn dân sự để xin tòa cho phép tịch thu vĩnh viễn khoảng 3.444.470 USDT, số tiền bị cáo buộc là lợi nhuận từ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và hoạt động rửa tiền.
Văn phòng Công tố viên Liên bang (U.S. Attorney) tại Massachusetts cho biết đã đệ trình vụ việc theo thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi lượng USDT nói trên. Liên kết công bố chính thức: Thông cáo về hồ sơ tịch thu dân sự của Văn phòng Công tố.
Theo thông tin công bố, lực lượng chức năng đã tạm giữ số tiền này trong tháng 2 và tháng 3/2025. Hiện chính phủ Mỹ đang đề nghị thẩm phán “bật đèn xanh” để chuyển từ việc tạm giữ sang tịch thu vĩnh viễn, qua đó phục vụ quy trình hoàn trả cho nạn nhân nếu đủ điều kiện.
Cuộc điều tra khởi nguồn từ các đơn trình báo của ít nhất bốn nạn nhân
Vụ án bắt đầu từ cuối năm 2024 sau khi ít nhất bốn người báo cáo bị mất tiền, gồm hai nạn nhân ở Massachusetts, một ở Utah và một ở South Carolina.
Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết thông tin trong đơn khiếu nại tịch thu ở giai đoạn này mới là cáo buộc. Thủ tục tịch thu dân sự cũng mở cơ chế để bất kỳ bên nào có quyền lợi hợp pháp với tài sản bị thu giữ có thể đứng ra yêu cầu xem xét trước khi nhà nước nhận sở hữu cuối cùng.
Phía điều tra có sự phối hợp của Sở Cảnh sát Woburn. Hồ sơ được xử lý bởi Trợ lý Công tố viên Liên bang thuộc Đơn vị Thu hồi Tài sản. Các chi tiết về danh tính nghi phạm được mô tả là chưa xác định, và nhà chức trách lưu ý nhiều mô hình lừa đảo kiểu này thường có yếu tố xuyên biên giới.
Thủ đoạn lừa đảo thường bắt đầu bằng nhắn nhầm số để xây dựng lòng tin
Nghi phạm thường tiếp cận bằng tin nhắn “nhắn nhầm số”, sau đó tạo quan hệ trên mạng để dẫn dụ nạn nhân tham gia các kèo đầu tư crypto giả.
Theo mô tả trong tài liệu tòa án, liên hệ ban đầu có thể diễn ra qua tin nhắn SMS thông thường hoặc các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Telegram. Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng chuyển sang giới thiệu cơ hội đầu tư tiền điện tử, sử dụng ngôn từ chuyên nghiệp nhằm giảm cảnh giác của nạn nhân.
Nhà chức trách cảnh báo thiệt hại có thể mang tính kép: vừa mất tiền, vừa tổn thương tinh thần. Điểm nguy hiểm nằm ở việc “kịch bản chăm sóc” được thiết kế để kéo dài tương tác, tăng mức độ tin cậy, rồi mới thúc đẩy chuyển tiền vào các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát.
Nạn nhân bị dụ mua Ethereum và chuyển vào ví của kẻ xấu trước khi đổi sang USDT
Nạn nhân được yêu cầu mua Ethereum, chuyển vào ví do đối tượng kiểm soát; sau đó số Ethereum bị chuyển tiếp, quy đổi sang USDT và bị chiếm đoạt.
Cơ quan công tố cho biết nghi phạm thuyết phục nạn nhân tham gia một “cơ hội đầu tư Ethereum đặc biệt”, thậm chí đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng khoản đầu tư được “bảo chứng bằng vàng vật chất”. Nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư trên một nền tảng uy tín, làm theo hướng dẫn mua Ethereum và chuyển vào các địa chỉ ví được cung cấp.
Thực tế, nhóm này nhận Ethereum, chuyển tài sản vào các ví riêng, rồi chuyển đổi sang USDT (Tether). Việc sử dụng USDT có thể giúp dòng tiền ổn định giá hơn so với tài sản biến động mạnh, và thuận tiện cho việc luân chuyển qua nhiều tầng ví trong nỗ lực che giấu nguồn gốc.
Tịch thu dân sự là công cụ để thu hồi và hoàn trả tiền điện tử cho nạn nhân
Vụ tịch thu dân sự cho phép người có yêu cầu hợp pháp lên tiếng trước khi chính phủ nhận quyền sở hữu cuối cùng và triển khai quy trình hoàn trả cho nạn nhân.
Nhà chức trách nhấn mạnh hai nhóm hành vi liên quan: (1) dùng phương tiện liên lạc điện tử để thực hiện lừa đảo là hành vi phạm tội liên bang, (2) thực hiện giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc tiền bị đánh cắp hoặc che giấu chủ sở hữu thực sự cũng là hành vi phạm tội.
Việc lựa chọn cơ chế tịch thu dân sự giúp cơ quan chức năng “giữ” tài sản nhanh, sau đó xử lý theo quy trình tòa án. Động thái này cũng nằm trong chuỗi vụ việc tương tự nhằm vào các mô hình lừa đảo crypto nhắm đến nạn nhân tại Massachusetts.
Hợp tác với đơn vị phát hành stablecoin và truy vết blockchain đang tăng tốc thu hồi tài sản
Khi cơ quan thực thi pháp luật phối hợp với các tổ chức trong hệ sinh thái stablecoin và dùng công cụ truy vết blockchain, tốc độ phong tỏa và thu hồi tài sản có thể được cải thiện, kể cả trong các vụ xuyên biên giới.
Trong bối cảnh toàn cầu, các cơ quan thực thi pháp luật được mô tả là tích cực hơn trong việc theo đuổi crypto bị đánh cắp. Một báo cáo cho biết Tether từng hỗ trợ cảnh sát Thái Lan và Mật vụ Mỹ thu hồi 12 triệu USD USDT liên quan một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.
Hoạt động này cho thấy tính minh bạch của blockchain có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh và hiệu quả trước hoạt động tội phạm…
– Paolo Ardoino, CEO Tether
Dù vậy, việc thu hồi tài sản không đồng nghĩa đã xác định được thủ phạm. Khi đối tượng ở ngoài lãnh thổ Mỹ và sử dụng nhiều lớp chuyển ví, quá trình quy kết danh tính có thể phức tạp hơn, ngay cả khi dòng tiền trên blockchain vẫn để lại dấu vết giao dịch.
Những câu hỏi thường gặp
Tịch thu dân sự tiền điện tử là gì?
Tịch thu dân sự là thủ tục pháp lý cho phép nhà nước xin tòa án chuyển quyền sở hữu tài sản bị nghi liên quan đến hành vi phạm pháp sang nhà nước, đồng thời mở cơ hội để người có quyền lợi hợp pháp nộp yêu cầu trước khi tịch thu vĩnh viễn.
Vì sao vụ việc liên quan đến USDT (Tether) thay vì chỉ Ethereum?
Theo mô tả của cơ quan công tố, nạn nhân chuyển Ethereum vào ví do kẻ lừa đảo kiểm soát, sau đó tài sản được chuyển đổi sang USDT. Stablecoin như USDT thường được dùng để giữ giá trị ổn định hơn và thuận tiện luân chuyển giữa các ví.
Kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua kênh nào?
Hồ sơ nêu cách tiếp cận phổ biến là tin nhắn “nhắn nhầm số” qua SMS hoặc qua ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram, rồi xây dựng mối quan hệ để dẫn dụ tham gia đầu tư crypto giả.
Thu hồi được tiền có đồng nghĩa đã bắt được thủ phạm không?
Không nhất thiết. Truy vết blockchain có thể hỗ trợ xác định dòng tiền và phong tỏa tài sản, nhưng khi đối tượng ở nước ngoài và dùng nhiều lớp chuyển ví để che giấu, việc xác định danh tính và truy bắt có thể vẫn gặp khó.
