Binance kiện The Wall Street Journal, cho rằng bài viết ngày 23/02 gây tổn hại danh tiếng và kích hoạt các cuộc điều tra “vô căn cứ, không cần thiết” từ giới chức.
Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh các cơ quan Mỹ tiếp tục xem xét cáo buộc liên quan giao dịch gắn với Iran trên nền tảng. Binance phủ nhận giao dịch trực tiếp với thực thể bị trừng phạt và nêu số liệu cho thấy mức “tiếp xúc liên quan trừng phạt” đã giảm mạnh theo thời gian.
- Binance khởi kiện WSJ, nói bài báo ngày 23/02 gây thiệt hại danh tiếng và dẫn tới các cuộc điều tra mà hãng cho là vô căn cứ.
- Giới chức Mỹ được cho là đang xem xét hoạt động liên quan Iran; Binance phủ nhận giao dịch trực tiếp với thực thể bị trừng phạt và nói đã phối hợp cơ quan thực thi pháp luật.
- Một tòa án liên bang tại New York bác các cáo buộc theo Đạo luật Chống Khủng bố trong vụ kiện dân sự khác nhằm vào Binance.
Binance kiện WSJ vì cho rằng bài báo gây tổn hại danh tiếng và kéo theo điều tra
Binance cho biết họ đã nộp đơn kiện để yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại danh tiếng mà hãng cho rằng xuất phát từ bài báo ngày 23/02, đồng thời phản bác các cuộc điều tra bị mô tả là “vô căn cứ, không cần thiết”.
Theo Binance, mục tiêu của vụ kiện là “tìm kiếm trách nhiệm” cho các tác động mà bài báo gây ra và lựa chọn “đấu tranh tại tòa”. Hãng không nêu trong nội dung này các con số thiệt hại cụ thể, nhưng nhấn mạnh hậu quả là làm gia tăng sự chú ý của cơ quan quản lý và thúc đẩy các hoạt động chất vấn.
Binance cũng đưa ra một chỉ báo tuân thủ: “mức tiếp xúc liên quan trừng phạt” đã giảm 96,8% khi tính theo tỷ trọng trên tổng khối lượng giao dịch, từ 0,284% vào 01/2024 xuống 0,009% vào 07/2025. Các con số này được hãng dùng để củng cố lập luận rằng rủi ro liên quan trừng phạt đã suy giảm đáng kể theo thời gian.
Các nhà điều tra liên bang Mỹ được cho là đang xem xét hoạt động liên quan Iran trên Binance
Các báo cáo tiếp theo cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc Iran bị cáo buộc sử dụng Binance để né lệnh trừng phạt, trong khi Binance nói họ không giao dịch trực tiếp với các bên bị trừng phạt và đã chủ động phát hiện mô hình tài chính phức tạp.
Theo thông tin được nêu, cuộc xem xét được nói là xuất hiện sau khi một cuộc điều tra nội bộ liên quan hơn 1 tỷ USD chảy qua nền tảng tới một mạng lưới bị cáo buộc tài trợ các nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn đã bị “dỡ bỏ”. Báo cáo cũng nói giới chức đã liên hệ những người biết về giao dịch để phỏng vấn và thu thập chứng cứ.
Một điểm chưa rõ trong các tường thuật là cơ quan chức năng đang xem xét hành vi sai phạm của Binance hay chỉ của khách hàng sử dụng nền tảng. Nội dung cũng đề cập đến sự chú ý phát sinh từ hồ sơ nội bộ và lời khai của những người có hiểu biết về dòng tiền, nhưng không khẳng định cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận cuối cùng.
Binance phản bác, tuyên bố họ “hoàn toàn không trực tiếp giao dịch với bất kỳ thực thể bị trừng phạt nào”, đồng thời nói nền tảng đã “phát hiện một mô hình hoạt động tài chính tinh vi, đa khu vực pháp lý”. Theo Binance, các mối liên hệ gắn với Iran chỉ “được xác định và bị trừng phạt” sau khi Binance bắt đầu điều tra và hành động đồng bộ với lực lượng thực thi pháp luật để triệt phá mạng lưới.
Hãng cũng phủ nhận cáo buộc về cách xử lý rà soát nội bộ và bác thông tin cho rằng họ sa thải điều tra viên vì nêu lo ngại tuân thủ; theo Binance, các nhân sự đó rời đi vì lý do cá nhân. Công ty bổ sung trong bài đăng tuân thủ rằng điều tra nội bộ vẫn tiếp tục và dẫn tới việc đóng tài khoản Blessed Trust hồi đầu năm.
Binance cho biết cuộc điều tra không phát hiện người dùng nào trực tiếp giao dịch với thực thể bị trừng phạt; thay vào đó, dòng tiền đi qua nhiều bước trung gian trước khi tới các ví liên kết. Hãng nói các rà soát sau đó xác định chỉ 24 triệu USD đi vào các ví liên quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Vấn đề cũng thu hút sự tham gia của các quan chức Mỹ khác. Ngoài Bộ Tư pháp và cơ chế giám sát từ Bộ Tài chính, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Connecticut), thành viên Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, đã mở một cuộc điều tra tháng trước về cách Binance xử lý các giao dịch liên quan Iran.
“Quy mô của các chuyển khoản bất hợp pháp mới được tiết lộ, không bị phát hiện cho tới khi gần 2 tỷ USD chảy tới các thực thể bị trừng phạt, và việc sa thải khó giải thích đối với các điều tra viên nội bộ đặt câu hỏi về việc Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt và luật ngân hàng của Mỹ.”
– Richard Blumenthal, Thượng nghị sĩ Mỹ, phát biểu được trích dẫn
Sau khi yêu cầu hồ sơ, ông Blumenthal tiếp tục nói phản hồi công khai của Binance là “lảng tránh” và “ít giúp xoa dịu quan ngại”. Ngoài ra, nội dung còn nêu rằng một giám sát viên do Bộ Tài chính Mỹ chỉ định đã yêu cầu sàn cung cấp thông tin về các giao dịch liên quan Iran, bao gồm một đối tác kinh doanh được cho là đã chuyển phần lớn số tiền.
Tòa án New York bác bỏ các cáo buộc theo Đạo luật Chống Khủng bố nhắm vào Binance
Một tòa án ở Khu Nam New York đã bác toàn bộ yêu cầu kiện chống Binance theo Đạo luật Chống Khủng bố trong vụ kiện dân sự riêng, với nhận định nguyên đơn không chứng minh được các cáo buộc trọng yếu.
Vụ việc liên quan 535 nguyên đơn cáo buộc Binance cung cấp hỗ trợ vật chất liên quan tới 64 vụ tấn công khủng bố. Trong phán quyết dài 62 trang, tòa cho rằng nguyên đơn không chứng minh Binance hỗ trợ khủng bố, tự gắn mình với các vụ tấn công, tham gia hay tìm cách thúc đẩy các vụ tấn công, hoặc tham gia âm mưu với các tổ chức khủng bố.
Dù vậy, tòa vẫn cho nguyên đơn 60 ngày để nộp đơn sửa đổi do một quyết định phúc thẩm gần đây. Binance nói họ không tin việc sửa đổi có thể khắc phục các vấn đề cốt lõi mà thẩm phán đã nêu, và cho rằng các cáo buộc này đã được xem xét và bác bỏ.
Binance cũng nhắc rằng có hơn 300 triệu người dùng toàn cầu dựa vào các biện pháp bảo mật và bảo vệ người dùng của họ mỗi ngày, như một phần lập luận về năng lực vận hành và tuân thủ của nền tảng.
Những câu hỏi thường gặp
Binance kiện WSJ vì lý do gì?
Binance nói bài báo ngày 23/02 của WSJ gây tổn hại danh tiếng và khiến quan chức mở các cuộc điều tra mà hãng gọi là vô căn cứ và không cần thiết. Hãng cho biết kiện để yêu cầu trách nhiệm đối với thiệt hại đó và phản bác tại tòa.
Giới chức Mỹ đang điều tra điều gì liên quan đến Iran và Binance?
Các tường thuật cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét việc Iran bị cáo buộc dùng Binance để né trừng phạt, và có hoạt động phỏng vấn, thu thập chứng cứ. Binance nói họ không giao dịch trực tiếp với thực thể bị trừng phạt và đã phối hợp cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá mạng lưới.
Binance nói gì về số tiền 24 triệu USD liên quan IRGC?
Binance cho biết các rà soát sau đó xác định chỉ 24 triệu USD đi vào các ví liên quan IRGC. Hãng cũng nói điều tra nội bộ không cho thấy người dùng trực tiếp giao dịch với thực thể bị trừng phạt, mà dòng tiền đi qua nhiều bước trước khi đến ví liên kết.
Phán quyết tại New York đã kết luận gì về các cáo buộc chống khủng bố?
Tòa án tại Khu Nam New York đã bác toàn bộ các yêu cầu theo Đạo luật Chống Khủng bố trong vụ kiện dân sự, cho rằng nguyên đơn không chứng minh được các cáo buộc trọng yếu như Binance hỗ trợ hoặc tham gia âm mưu với các tổ chức khủng bố.
