Công tố Chile đã ra lệnh bắt Jose Manuel Ríos Guaidó, nhà sáng lập nền tảng crypto Plusspay, sau khi điều tra cho thấy doanh nghiệp fintech này bị cáo buộc liên quan đến mạng rửa tiền của băng Tren de Aragua.
Vụ việc nằm trong chiến dịch truy quét rộng hơn tại Chile nhằm vào hạ tầng tài chính của Tren de Aragua. Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được nộp đối với Ríos Guaidó.
- Plusspay bị nghi liên quan đến dòng tiền rửa tiền trị giá hơn 84 triệu USD.
- Jose Manuel Ríos Guaidó hiện bị truy tìm nhưng chưa bị truy tố chính thức.
- CMF khẳng định đăng ký không đồng nghĩa với việc được phép hoạt động.
Lệnh bắt và cuộc khám xét tại Plusspay
Jose Manuel Ríos Guaidó là người đang bị truy tìm sau cuộc khám xét văn phòng Plusspay ở khu Providencia, Santiago vào ngày 13/6. Ông, 38 tuổi, gốc bang Zulia của Venezuela, không có mặt tại văn phòng hoặc các địa chỉ đã đăng ký.
Cơ quan chức năng cho rằng Ríos Guaidó có thể đã rời Chile và hiện có thể đang ở Venezuela hoặc Colombia. Theo hồ sơ điều tra, hơn 84 triệu USD giao dịch đáng ngờ được nối với mạng lưới Plusspay.
Plusspay bị cáo buộc nhận tiền bằng peso Chile, chuyển sang stablecoin, chủ yếu là Tether (USDT) và USD Coin (USDC), rồi luân chuyển sang ví và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Nền tảng này hoạt động từ một văn phòng ở Providencia và từng quảng bá mình là đơn vị được Ủy ban Thị trường Tài chính Chile (CMF) quản lý.
Cách Plusspay bị cáo buộc che giấu dòng tiền
Plusspay bị nghi đã dùng nhiều công ty vỏ bọc để che giấu và di chuyển tiền bất hợp pháp qua hệ thống ngân hàng Chile. Trong số đó có nhóm doanh nghiệp mang tiền tố “Bex”, gồm BexGroup SpA, BexDigital Services SpA và Bexpay Business Enterprises SpA.
Nhà điều tra cũng phát hiện một pháp nhân liên quan tại Florida dùng chung địa chỉ với tổ chức ở Chile. Ngoài ra, Ríos Guaidó từng đồng sáng lập Inversiones Plusservice SpA năm 2021 cùng Jesús Alberto Morillo Medina.
Đến năm 2023, ông ra mắt tên miền Plusspay và mở rộng phạm vi công ty sang dịch vụ lưu ký và môi giới crypto. Đầu năm 2024, doanh nghiệp này được đăng ký chính thức với CMF như một đơn vị fintech.
CMF nói gì về việc đăng ký fintech?
CMF cho biết việc đăng ký trong sổ đăng ký của cơ quan này không đồng nghĩa với việc được phép cung cấp dịch vụ. Theo Luật Fintech của Chile, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải hoàn tất hai bước: đăng ký và nhận thêm một giấy phép tách biệt.
Cơ quan này nói rằng “đăng ký thôi chưa đủ để hoạt động” và cho biết Inversiones Plusservice là một trong số các công ty chưa cập nhật hồ sơ theo yêu cầu của Quy định chung số 502. CMF cũng đang rà soát toàn bộ các đơn vị đã đăng ký.
Sau cuộc khám xét, Plusspay đã dừng hoạt động và đăng thông báo trên website với lý do “những lý do pháp lý nằm ngoài tầm kiểm soát của nền tảng”. Công ty cũng bác bỏ mọi liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc cấu trúc tội phạm có tổ chức.
Chile đang siết mạnh các mạng lưới rửa tiền liên quan đến crypto
Vụ Plusspay là một phần trong đợt trấn áp rộng hơn của Chile nhằm vào tài chính của Tren de Aragua. Trước đó, cảnh sát Chile đã bắt gần 20 người vào ngày 5/6 trong một vụ rửa tiền khác, với dòng tiền lên tới 88 triệu USD qua tài khoản ngân hàng và kiều hối crypto.
Trong vụ đó, công tố viên Héctor Barros nói đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này và cho biết hơn 140 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã trừng phạt Tren de Aragua vào năm 2024.
Các báo cáo gần đây cho thấy phương thức rửa tiền của băng này đã tinh vi hơn, từ chuyển khoản đơn giản sang mô hình kết hợp công ty vỏ bọc, nhiều tài khoản ngân hàng và chuyển đổi qua crypto.
Tổng kết
Vụ Plusspay cho thấy Chile đang đẩy mạnh điều tra các mạng lưới tài chính bị nghi liên quan đến Tren de Aragua, trong đó crypto chỉ là một mắt xích của chuỗi luân chuyển tiền. Hiện Ríos Guaidó chưa bị truy tố chính thức và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
