Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal yêu cầu Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC giao nộp hồ sơ trước ngày 4/1/2027, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng biện pháp khác nếu các doanh nghiệp tiếp tục không hợp tác.
Hạn chót nằm ngay sau thời điểm Quốc hội Mỹ khóa mới bắt đầu hoạt động. Việc Blumenthal dự kiến nắm quyền chủ tịch tiểu ban điều tra có thể giúp ông sử dụng thẩm quyền buộc doanh nghiệp cung cấp tài liệu, thay vì chỉ gửi yêu cầu tự nguyện.
- Blumenthal nói cả bốn doanh nghiệp chưa cung cấp tài liệu nào trong 18 tháng.
- World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC được yêu cầu bắt đầu giao hồ sơ từ ngày 30/11/2026.
- Các cuộc điều tra tập trung vào giao dịch liên quan Iran, quan hệ của Tether với Bo Hines và hoạt động crypto của gia đình Trump.
Hạn giao hồ sơ gắn với thay đổi quyền lực tại Thượng viện
Hạn ngày 4/1/2027 có ý nghĩa vì Blumenthal dự kiến trở thành chủ tịch Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện khi đảng Dân chủ tiếp quản Thượng viện sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Trong các thư gửi ngày 5/11, Blumenthal cho biết Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào trong 18 tháng. Các yêu cầu hiện mang tính tự nguyện; ông cảnh báo tiểu ban sẽ phải cân nhắc biện pháp khác để bảo đảm tuân thủ nếu hạn tháng 1 trôi qua mà không có phản hồi.
Blumenthal hiện là thành viên Dân chủ cấp cao nhất tại tiểu ban. Theo quy định của cơ quan này, quyền ban hành trát yêu cầu cung cấp tài liệu thuộc về chủ tịch, nên ông hiện chưa thể buộc các doanh nghiệp giao hồ sơ.
| Mốc thời gian | Diễn biến |
|---|---|
| Tháng 5/2025 | Blumenthal mở điều tra hoạt động crypto của gia đình Trump. |
| Ngày 5/11/2026 | Blumenthal gửi thư yêu cầu bốn doanh nghiệp cung cấp hồ sơ. |
| Ngày 30/11/2026 | World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC phải bắt đầu cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |
| Ngày 3/1/2027 | Quốc hội Mỹ khóa mới bắt đầu hoạt động. |
| Ngày 4/1/2027 | Hạn giao hồ sơ dành cho cả bốn doanh nghiệp. |
Phạm vi yêu cầu hồ sơ còn vượt ra ngoài lĩnh vực crypto. CNN đưa tin các thư cũng được gửi tới lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ và các bên tài trợ dự án phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, trong đó có Amazon và Apple.
Binance và Tether bị xem xét về những vấn đề nào?
Binance bị điều tra về cáo buộc liên quan đến các khoản chuyển tiền tới Iran. Tether đối mặt với câu hỏi về việc USDT bị sử dụng trong mạng lưới tài chính Iran và khoản thanh toán cho công ty tư vấn do Bo Hines đồng sáng lập.
Blumenthal đã đẩy mạnh cuộc điều tra Binance trước đó trong năm. Nhóm nhân sự của ông sau đó công bố báo cáo về cáo buộc USDT được sử dụng trong các mạng lưới tài chính Iran.
The Wall Street Journal đưa tin hồi tháng 10 về khoản tiền Tether trả cho Nxum và vai trò của Bo Hines. Khoản thanh toán đầu tiên diễn ra khi Hines vẫn là giám đốc điều hành Hội đồng Cố vấn về Tài sản số của Tổng thống Mỹ.
| Nội dung được xem xét | Số liệu hoặc thời điểm | Bối cảnh |
|---|---|---|
| Các khoản chuyển tiền liên quan cuộc điều tra Binance | 1,7 tỷ USD | Binance bị cáo buộc có vai trò trong các khoản chuyển tiền tới Iran. |
| Khoản Tether trả cho Nxum | Khoảng 6,3 triệu USD | Nxum là công ty tư vấn do Bo Hines đồng sáng lập. |
| Khoản thanh toán đầu tiên cho Nxum | Tháng 5/2025 | Hines vẫn giữ chức vụ trong chính quyền Mỹ vào thời điểm này. |
| Tỷ lệ sở hữu của Hines tại Nxum | Một phần ba | Hines duy trì phần sở hữu này trong thời gian được đề cập. |
| Thời hạn tuân thủ Đạo luật GENIUS | Từ 18 tháng lên 36 tháng | The Wall Street Journal cho biết Hines vận động kéo dài thời hạn dành cho các tổ chức phát hành stablecoin. |
Bo Hines hiện điều hành Tether US. Nxum phủ nhận việc Hines tham gia công việc của công ty liên quan đến Tether trong thời gian ông còn làm việc trong chính quyền.
World Liberty Financial và Fight Fight Fight bị điều tra từ tháng 5/2025
World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC bị Blumenthal điều tra về các vi phạm đạo đức và pháp lý có thể liên quan đến hoạt động crypto của gia đình Trump, bao gồm vai trò của nhà đầu tư nước ngoài.
Cuộc điều tra nằm trong nỗ lực rộng hơn của đảng Dân chủ nhằm xem xét đồng TRUMP. Trước thay đổi quyền kiểm soát Thượng viện, Blumenthal chưa có thẩm quyền buộc các bên cung cấp câu trả lời.
World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC có mốc phản hồi sớm hơn hai doanh nghiệp còn lại: ngày 30/11/2026. Việc hai công ty có bắt đầu giao hồ sơ hay không sẽ là diễn biến cần theo dõi trước hạn chung ngày 4/1/2027.
Tổng kết
Yêu cầu hồ sơ của Richard Blumenthal đặt cả bốn doanh nghiệp trước hạn ngày 4/1/2027. Khả năng thực thi yêu cầu sẽ phụ thuộc vào thẩm quyền của ông khi Quốc hội khóa mới hoạt động; các cáo buộc đang được điều tra chưa phải là kết luận vi phạm.
