KuCoin đang đối mặt với loạt cáo buộc mới liên quan đến xử lý vụ trộm crypto, sau khi ZachXBT công bố bằng chứng cho thấy sàn đã gửi cảnh báo pháp lý tới một nạn nhân.
Vụ việc làm dấy lên tranh luận về cách các sàn giao dịch phản ứng khi dòng tiền bị đánh cắp đi qua hạ tầng của họ, trong bối cảnh KuCoin vẫn còn nhiều sức ép từ cơ quan quản lý ở Mỹ và châu Âu.
- Một nạn nhân được cho là mất 250.000 USD trong vụ trộm Atomic Stealer, và số tiền bị cáo buộc đi qua KuCoin.
- ZachXBT công khai các tin nhắn cho thấy KuCoin đã cảnh báo có thể kiện một người đăng tải về vụ việc.
- KuCoin vẫn đang chịu nhiều áp lực pháp lý, từ các vụ việc ở Mỹ đến các vấn đề tuân thủ tại châu Âu.
Vụ việc KuCoin và cảnh báo pháp lý gửi tới nạn nhân
KuCoin đang bị chú ý vì bị cáo buộc gửi cảnh báo pháp lý tới một nạn nhân của vụ trộm tiền điện tử. Theo các nội dung được công bố, người này đã mất 250.000 USD trong một vụ theft liên quan đến Atomic Stealer, còn số tiền bị cho là đi qua các địa chỉ nạp của KuCoin.
ZachXBT cho biết số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua năm địa chỉ nạp của KuCoin, trong đó dùng “purchased mule KYC”, tức giấy tờ định danh mua từ bên thứ ba để vượt qua bước xác minh. Một bài đăng của DNBWIZARD trên X cũng cho thấy KuCoin được cho là đã đe dọa kiện người này, kèm ảnh chụp tin nhắn từ bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng các phát ngôn “sai sự thật hoặc trái pháp luật” có thể dẫn tới yêu cầu pháp lý.
ZachXBT tiếp tục chỉ trích cách KuCoin xử lý dòng tiền nghi vấn
ZachXBT là người công khai nhiều cáo buộc nhắm vào KuCoin trong năm 2026. Ông viết trên X rằng sàn này “không hỗ trợ nạn nhân hoặc cơ quan thực thi pháp luật” và gọi đội ngũ của sàn là “complicit”.
Trong một bài đăng khác vào tháng 4 năm 2026, ZachXBT yêu cầu KuCoin giải thích cách hơn 9,5 triệu USD từ một ứng dụng Ledger giả bị rửa qua hơn 150 địa chỉ nạp của sàn trong một tuần. Ông cũng nêu thêm 3,5 triệu USD từ vụ Bitcoin Depot được chuyển qua ít nhất 25 tài khoản KuCoin.
Áp lực pháp lý tại Mỹ vẫn chưa dừng lại
KuCoin đã có một lịch sử pháp lý không thuận lợi tại Mỹ. Tháng 3 năm 2024, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố KuCoin cùng hai nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang vì vi phạm Bank Secrecy Act và vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
Các công tố viên cáo buộc sàn nhận hơn 5 tỷ USD tiền đáng ngờ trong giai đoạn 2017-2024, đồng thời che giấu việc khoảng 17% người dùng của mình ở Mỹ. Đến tháng 1 năm 2025, KuCoin nhận tội và đồng ý nộp hơn 297 triệu USD tiền phạt, kèm điều kiện rời thị trường Mỹ ít nhất hai năm.
Cuộc kiểm tra ở châu Âu và các ràng buộc mới
Ở châu Âu, KuCoin từng nhận giấy phép Markets in Crypto Assets (MiCA) tại Áo thông qua công ty con vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2026, cơ quan quản lý tài chính Áo đã cấm KuCoin EU tiếp nhận khách hàng mới sau khi doanh nghiệp mất các nhân sự phụ trách chống rửa tiền và tuân thủ trừng phạt.
Lệnh cấm sau đó được gỡ khi các vị trí quan trọng được bổ sung trở lại, nhưng KuCoin vẫn chưa thể vận hành đầy đủ vì chưa đáp ứng toàn bộ yêu cầu giám sát, bao gồm quản trị và các vị trí điều hành cấp cao khác. Trong một vụ việc riêng tại Seychelles, tòa án cũng kết luận KuCoin không thể xem các token chưa rút là tài sản bị bỏ quên, và nhà đầu tư Thụy Sĩ trong vụ này được tuyên bồi thường 2 triệu USD.
Tổng kết
Tranh cãi quanh KuCoin hiện không chỉ xoay quanh một vụ nạn nhân bị mất tiền, mà còn gắn với chuỗi sức ép pháp lý và tuân thủ ở nhiều khu vực. Các diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cách sàn phản hồi các cáo buộc và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.
