Zondacrypto đang bị cơ quan tài chính Estonia tạm đình chỉ giấy phép, trong khi phía đại diện một số khách hàng tại Ba Lan chuẩn bị nộp đơn phá sản đối với pháp nhân vận hành sàn.
Động thái này diễn ra sau giai đoạn sàn gặp vấn đề thanh khoản, dừng rút tiền và bị điều tra ở Ba Lan. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung vào việc bảo toàn tài sản còn lại và xem xét mức độ tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp.
- Estonia tạm đình chỉ giấy phép của pháp nhân vận hành Zondacrypto và cấm nhận thêm tài sản, khách hàng mới.
- Khách hàng hiện tại vẫn được phép rút hoặc trả lại tiền trong phạm vi lệnh tạm đình chỉ.
- Phía Ba Lan đang chuẩn bị thủ tục phá sản để truy tìm và bảo toàn tài sản còn lại của công ty.
Estonia tạm dừng quyền hoạt động của pháp nhân vận hành Zondacrypto
Đơn vị quản lý tài chính Estonia đã tạm đình chỉ giấy phép của BB Trade OÜ, pháp nhân địa phương đứng sau Zondacrypto. Lệnh này ngăn công ty nhận thêm tài sản bằng tiền pháp định hoặc crypto, đồng thời chặn việc thêm khách hàng mới.
Đây là biện pháp đình chỉ một phần, nên khách hàng hiện tại vẫn có thể rút hoặc nhận lại tiền. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp đưa hoạt động về đúng các điều kiện cần có để giữ giấy phép.
Công ty có 30 ngày để khắc phục. Nếu không đáp ứng yêu cầu, giấy phép có thể bị thu hồi vĩnh viễn. Lệnh này được ban hành theo luật phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quy định về hoạt động kinh doanh của Estonia.
Vướng mắc pháp lý xuất hiện sau khi sàn dừng rút tiền
Diễn biến mới đến sau khi Zondacrypto đã dừng rút tiền từ tháng 4 do vấn đề thanh khoản. Trước đó, cơ quan Estonia cũng từng cảnh báo BB Trade về việc chưa công bố white paper cho token TeamPL mà công ty phát hành, liên quan đến quy định MiCA của Liên minh châu Âu.
Lệnh của FIU cho thấy doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép tuân thủ, không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn ở hồ sơ pháp lý của sản phẩm phát hành. Hiện chưa rõ công ty đã khắc phục đến đâu.
Cơ quan này cũng khuyến nghị khách hàng của Trade Estonia OÜ không thể thu hồi tài sản liên hệ với lực lượng thực thi pháp luật tại quốc gia họ đang cư trú.
Phía khách hàng Ba Lan chuẩn bị nộp đơn phá sản ở Estonia
Trong khi đó, luật sư đại diện cho các nạn nhân ở Ba Lan đang chuẩn bị nộp đơn phá sản đối với pháp nhân vận hành sàn tại tòa án Estonia. Mục tiêu chính là truy tìm và giữ lại tối đa tài sản còn lại của BB Trade trước khi chúng biến mất.
Cơ quan thực thi pháp luật tại Estonia chưa mở cuộc điều tra riêng, nhưng đã xác nhận đang trao đổi với phía Ba Lan. Tại Ba Lan, văn phòng công tố ở Katowice đã điều tra vụ sụp đổ và cho biết ít nhất 30.000 người đã mất 350 triệu zloty, tương đương hơn 95 triệu USD.
Phía công tố Ba Lan cũng đã thu giữ 104 thiết bị điện tử và hơn 13 TB dữ liệu từ máy chủ của công ty ở Ba Lan. Đây là phần dữ liệu quan trọng trong quá trình lần theo dòng tiền và tài sản liên quan.
Những gì đang được xem là dấu hiệu rủi ro tài sản
Dữ liệu phân tích chuỗi cho thấy 21,2 triệu USD đã được chuyển ra khỏi ví của Zonda trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, qua 511 giao dịch riêng biệt bằng 30 loại coin. Trước đó, các báo cáo nghiên cứu thị trường cũng cho biết sàn đã mất 99% dự trữ.
CEO Przemysław Kral bác bỏ nhận định công ty đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán, nhưng thừa nhận doanh nghiệp không còn truy cập được vào một ví chứa 450 BTC kể từ khi nhà sáng lập biến mất năm 2022. Hiện chưa rõ số tài sản còn lại của sàn là bao nhiêu.
Zondacrypto khởi đầu với tên BitBay năm 2014 do Sylwester Suszek sáng lập, sau đó đổi thương hiệu vào năm 2021. Trong lúc này, các cáo buộc, điều tra và thủ tục pháp lý vẫn tiếp tục mở rộng ở nhiều hướng khác nhau.
Tổng kết
Zondacrypto đang đối mặt đồng thời với áp lực từ cơ quan quản lý Estonia, thủ tục pháp lý tại Ba Lan và các nghi vấn về dòng tiền, dự trữ. Với khách hàng và chủ nợ, trọng tâm hiện nay là khả năng bảo toàn và truy hồi tài sản còn lại.
