Mười nghi phạm vừa ra hầu tòa tại Margate Magistrates’ Court sau một chiến dịch truy quét ở Kent, Essex và London nhằm vào một đường dây lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc.
Nhóm này bị cho là giả danh cảnh sát và đại diện các công ty crypto để lấy cụm khôi phục ví, khiến nạn nhân mất quyền kiểm soát tài sản. Vụ án cho thấy rủi ro lừa đảo qua điện thoại vẫn là mối đe dọa lớn với người nắm giữ tài sản số ở Anh.
- Mười nghi phạm bị truy tố sau các cuộc đột kích phối hợp ở nhiều khu vực của Anh.
- Nhóm bị cáo buộc giả danh cảnh sát và nhân viên công ty crypto để dụ nạn nhân tiết lộ seed phrase.
- Các nhà chức trách tiếp tục cảnh báo không ai có thẩm quyền yêu cầu seed phrase hoặc thông tin ví từ người dùng.
Cuộc điều tra và các lệnh bắt giữ
Cuộc điều tra do Eastern Region Special Operations Unit dẫn đầu, với các lệnh khám xét đồng loạt lúc 6 giờ sáng ngày 29/4 tại Chelmsford, Enfield, South London và Wakefield.
Trong chiến dịch này, lực lượng từ Kent Police, City of London Police, Metropolitan Police và Yorkshire and Humber Regional Organised Crime Unit cùng tham gia. Ngày 30/4, mười nghi phạm xuất hiện trước Tòa án sơ thẩm Margate sau khi bị bắt.
Ba người gồm Brandon Mingeli, 25 tuổi, Jami Durston-McDonnel, 28 tuổi, đều ở Chelmsford, và Louis Richards-Miller, 24 tuổi, ở Greenwich, bị tạm giam. Phiên điều trần tiếp theo của họ được ấn định vào ngày 28/5 tại Chelmsford Crown Court. Bảy người còn lại được tại ngoại để ra tòa cùng ngày.
Cách nhóm bị cáo buộc chiếm quyền ví crypto
Nhóm này bị cáo buộc vận hành một hình thức lừa đảo qua điện thoại nhắm vào người sở hữu tiền điện tử. Người gọi giả danh cảnh sát hoặc đại diện công ty crypto, sau đó thuyết phục nạn nhân cung cấp seed phrase, tức cụm từ khôi phục dùng để mở khóa ví.
Khi seed phrase bị lộ, tài sản trong ví có thể bị rút đi gần như ngay lập tức. Theo thông tin được nêu trong vụ việc, ít nhất một nạn nhân đã mất 300.000 GBP.
Các bị cáo đều đối mặt với cáo buộc âm mưu gian lận và được đưa ra trước magistrates trong vòng 24 giờ sau khi bị bắt. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy có thêm chi tiết về quy mô thiệt hại tổng cộng của đường dây.
Vì sao vụ án này đáng chú ý với người dùng crypto
Vụ việc cho thấy nhiều vụ trộm crypto không cần tấn công kỹ thuật phức tạp, mà dựa vào thao túng tâm lý và giả mạo danh tính. Với người dùng, điểm yếu lớn nhất thường nằm ở việc tin vào cuộc gọi hoặc tin nhắn có vẻ chính thống.
ERSOU cũng nhấn mạnh rằng cảnh sát sẽ không bao giờ hỏi về lượng crypto hay seed phrase của một người, và không cơ quan hay công ty nào có quyền yêu cầu cung cấp cụm khôi phục hoặc “price keys” từ bất kỳ ai. Lực lượng này khuyên người dùng không bấm vào liên kết trong email không mong muốn và chỉ nhập seed phrase trực tiếp trên ví phần cứng khi thiết lập hoặc khôi phục.
Người được gọi là từ cơ quan thực thi pháp luật nên tự xác minh bằng cách gọi 101 thay vì phản hồi ngay trên cuộc gọi đến. Đây là bước kiểm tra quan trọng để tránh bị dẫn dắt vào các kịch bản lừa đảo giả mạo.
Các vụ trộm crypto tại Anh vẫn tiếp diễn
Vụ án này nằm trong chuỗi các vụ liên quan đến tài sản số ở Anh trong thời gian gần đây. Tháng 11 năm ngoái, Thames Valley Police đã bắt bốn người, trong đó có một người 23 tuổi ở Kent, sau vụ tấn công khiến nạn nhân ở Oxford phải chuyển khoảng 1,5 triệu USD crypto và bị lấy thêm một chiếc đồng hồ trị giá khoảng 590.000 USD.
Đầu năm nay, ba thiếu niên cải trang thành nhân viên giao hàng Amazon để chiếm 3,1 triệu GBP crypto từ một căn nhà ở Đông London đã bị tuyên tổng cộng 16 năm giam giữ tại trung tâm giam giữ vị thành niên ở Sheffield Crown Court. Cảnh sát cho biết số tiền bị đánh cắp đã được truy vết và hoàn trả trong vòng hai tuần.
Tổng kết
Vụ bắt giữ tại Margate cho thấy lừa đảo crypto ở Anh đang chuyển mạnh sang các chiêu giả danh và thao túng xã hội thay vì chỉ dựa vào tấn công công nghệ. Với người dùng, việc giữ kín seed phrase và xác minh độc lập mọi cuộc gọi đáng ngờ vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng nhất.
