Giám đốc tài chính 33 tuổi tại Ahmedabad mất 81.700 USD, tương đương 78,99 lakh INR, trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bắt đầu từ cuộc làm quen trên ứng dụng hẹn hò.
Cảnh sát cho rằng vụ việc có liên quan đến một mạng lưới sử dụng cùng kịch bản để tiếp cận nhiều nạn nhân tại Ấn Độ, trong đó lòng tin từ các nền tảng mai mối được dùng để dẫn dụ người dùng chuyển tiền.
- Nạn nhân bị dẫn vào một nền tảng giao dịch giả, nơi số dư USDT và lợi nhuận được hiển thị nhưng không thể rút.
- Các khoản tiền được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau từ ngày 8 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 1 năm 2026.
- Cảnh sát Ahmedabad đang điều tra khả năng đây là một phần của mạng lưới lừa đảo nhắm vào nhiều chuyên gia tại Ấn Độ.
Vụ lừa đảo bắt đầu từ một hồ sơ mai mối
Vụ việc bắt đầu khi Hardik Chandrakantbhai Soni, một giám đốc tài chính 33 tuổi ở Vadaj, Ahmedabad, sử dụng ứng dụng Sangam để tìm bạn đời. Sau khi kết nối với hồ sơ mang tên Harshitha Gondawith vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, Soni chuyển cuộc trò chuyện sang WhatsApp chỉ vài ngày sau đó.
Người phụ nữ này dần đưa chủ đề tiền điện tử vào cuộc trò chuyện và kể về các khoản lợi nhuận giao dịch lớn. Cô ta còn đưa ra hình ảnh video được cho là bằng chứng về căn nhà tại trung tâm Berlin được mua bằng tiền thắng giao dịch. Soni ban đầu từ chối đề nghị đầu tư, nhưng sau đó bị thuyết phục bởi những lần tiếp cận liên tục.
Nền tảng giao dịch giả hiển thị số dư USDT
Nạn nhân được hướng dẫn đăng ký trên trang m[.]bitcoin-on[.]com và cung cấp họ tên, email, số điện thoại cùng thông tin giấy phép lái xe. Sau đó, nhân viên hỗ trợ yêu cầu Soni chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng thay đổi luân phiên.
Mỗi khi Soni gửi ảnh chụp biên lai chuyển khoản, số USDT tương ứng lại xuất hiện trên bảng điều khiển của tài khoản. Số dư và lợi nhuận hiển thị tăng dần, nhưng toàn bộ hệ thống được cho là giả mạo.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Thời gian chuyển tiền | Ngày 8 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 1 năm 2026 |
| Tổng số tiền | 81.700 USD, tương đương 78,99 lakh INR |
| Khoản chuyển nhỏ nhất | 104 USD, tương đương 10.000 INR |
| Khoản chuyển lớn nhất | Trên 10.355 USD, tương đương hơn 10 lakh INR |
| Hình thức ghi nhận trên nền tảng | Số dư USDT và lợi nhuận được hiển thị trên bảng điều khiển |
Yêu cầu nộp thêm tiền khiến nạn nhân không thể rút vốn
Hardik Chandrakantbhai Soni muốn rút cả tiền gốc và khoản lợi nhuận hiển thị trên tài khoản. Khi đó, các đối tượng vận hành bắt đầu yêu cầu thêm tiền với lý do thanh toán thuế, phí xử lý và chi phí xác minh.
Một số khoản thanh toán bổ sung được ghi nhận là đã hoàn tất, nhưng Soni không nhận lại được tiền. Anh đã gửi đơn khiếu nại lên Cổng thông tin báo cáo tội phạm mạng quốc gia trước khi cảnh sát tội phạm mạng Ahmedabad đăng ký hồ sơ vụ án.
Đơn khiếu nại xác định hồ sơ mai mối Harshitha-FS64217032 là tài khoản quản lý số WhatsApp và hoạt động lừa đảo được mô tả trong vụ lừa đảo tiền điện tử. Cảnh sát không cho rằng Soni là nạn nhân duy nhất của mạng lưới này.
Các vụ việc tương tự nhắm vào chuyên gia tại Ấn Độ
Các vụ việc khác tại Ấn Độ cũng có mô típ tương tự: nạn nhân được làm quen qua nền tảng mai mối hoặc mạng xã hội, nhìn thấy lợi nhuận ban đầu trên hệ thống giả rồi mất khả năng rút tiền khi số tiền chuyển vào tăng lên.
| Nạn nhân | Cách tiếp cận | Thiệt hại được nêu | Diễn biến chính |
|---|---|---|---|
| Ramesh, nhà thầu dân dụng | Làm quen với người phụ nữ tự xưng là Priyanka trên một trang mai mối | Khoảng 200.000 USD, tương đương 1,67 crore INR | Khoản nộp 50.000 INR hiển thị lợi nhuận 8.300 INR; khi yêu cầu rút tiền, ví bị khóa và đối tượng đòi thêm 25 lakh INR |
| Ashok Vijayvargiya, kế toán viên công chứng 70 tuổi | Kết bạn với người tự xưng là “Divya” trên mạng xã hội | 21,06 crore INR, tương đương khoảng 2,2 triệu USD | Bị dẫn vào mô hình lợi nhuận giả và khóa rút tiền |
Lòng tin từ nền tảng mai mối là điểm bị khai thác
Chuyên gia tội phạm mạng và cựu sĩ quan IPS Triveni Singh cho rằng các đối tượng thường chọn nền tảng mai mối và mạng xã hội vì nạn nhân đã hình thành một mức độ tin tưởng trước khi vấn đề tiền bạc xuất hiện.
Triveni Singh cảnh báo rằng hình ảnh bất động sản, ảnh chụp lợi nhuận hoặc các bằng chứng trực quan khác không xác nhận tính hợp pháp của một nền tảng đầu tư. Việc kiểm tra độc lập trước khi chuyển tiền vẫn cần thiết, đặc biệt khi hệ thống yêu cầu thanh toán thêm để mở khóa khoản rút.
Tổng kết
Vụ việc tại Ahmedabad cho thấy các vụ lừa đảo tiền điện tử có thể bắt đầu từ mối quan hệ trên ứng dụng mai mối, sau đó chuyển sang nền tảng giao dịch giả với lợi nhuận hiển thị và các khoản phí rút tiền phát sinh.
