Tòa án Hàn Quốc đã hủy quyết định đình chỉ một phần hoạt động kéo dài sáu tháng đối với Bithumb, theo báo cáo của Yonhap News.
Phán quyết này giúp sàn giao dịch tạm thời tránh được tác động từ lệnh phạt của cơ quan giám sát chống rửa tiền, trong khi các tranh chấp pháp lý liên quan vẫn chưa khép lại. Cùng lúc, Bithumb vẫn đối mặt với một cuộc điều tra khác về sai sót kiểm soát nội bộ, còn cơ quan bảo vệ dữ liệu của Hàn Quốc cũng đã mở xem xét với nhiều sàn, gồm Upbit và Bithumb, về việc chia sẻ sổ lệnh với nền tảng ở nước ngoài.
Bithumb thoát lệnh đình chỉ tạm thời
Tòa hành chính Seoul, bộ phận số 2, đã chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp của Bithumb. Quyết định này tạm dừng lệnh đình chỉ một phần mà Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đưa ra trước đó, qua đó giúp sàn tiếp tục hoạt động bình thường trong lúc vụ việc được xem xét sâu hơn.
Lệnh của FIU ban đầu được ban hành sau khi cơ quan này phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt. Theo kết luận đó, Bithumb bị phạt 36,8 tỷ won, tương đương 24,6 triệu USD, và bị áp dụng đình chỉ một phần trong sáu tháng.
FIU cho rằng Bithumb có nhiều thiếu sót về tuân thủ
Các phát hiện của cơ quan chức năng tập trung vào việc Bithumb không xác minh đầy đủ danh tính khách hàng và không chặn các giao dịch với những nhà cung cấp tiền mã hóa ở nước ngoài chưa đăng ký. Nếu lệnh đình chỉ có hiệu lực từ ngày 27/3 như kế hoạch ban đầu, người dùng mới sẽ không thể chuyển tài sản số vào hoặc ra khỏi nền tảng trong thời gian bị hạn chế.
Trước thời điểm đó, Bithumb đã nộp đơn xin biện pháp khẩn cấp vào ngày 23/3 để tạm hoãn thi hành án phạt cho đến khi tòa ra quyết định. Chính bước đi này đã giúp sàn tránh bị ngắt quãng hoạt động trong giai đoạn chờ xét xử.
Áp lực pháp lý với các sàn Hàn Quốc chưa dừng lại
Không chỉ Bithumb, các sàn lớn khác tại Hàn Quốc cũng đang đối mặt với giám sát chặt hơn. Tòa hành chính Seoul trước đó đã ra phán quyết có lợi cho Dunamu, công ty vận hành Upbit, khi hủy lệnh đình chỉ một phần trong ba tháng và khoản phạt 35,2 tỷ won liên quan đến các cáo buộc tương tự. Tuy nhiên, FIU đã kháng cáo và vụ việc được chuyển sang vòng xét xử tiếp theo. Coinone cũng đã bị áp dụng chế tài và đang phản đối quyết định này tại tòa.
Song song với tranh chấp về tuân thủ chống rửa tiền, Bithumb còn đối mặt với một cuộc điều tra riêng liên quan đến sự cố hồi tháng 2, khi một nhân viên vô tình chi trả 620.000 Bitcoin thay vì 620.000 won trong một sự kiện quảng bá. Vụ việc này khiến Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc xem xét lại hệ thống kiểm soát nội bộ của sàn và ghi nhận có thiếu sót trong khâu kiểm soát.
Hệ quả lan sang quy định giám sát của toàn ngành
Sau sự cố thanh toán nói trên, cơ quan quản lý đã siết yêu cầu giám sát đối với các sàn lớn. Trước đó, ba trong năm nền tảng lớn nhất ở Hàn Quốc chỉ đối chiếu sổ kế toán nội bộ với lượng nắm giữ tiền mã hóa thực tế mỗi 24 giờ một lần. Nay, việc đối chiếu phải thực hiện mỗi 5 phút, và hệ thống sẽ tự động tạm dừng giao dịch nếu phát hiện chênh lệch lớn. Tần suất kiểm toán cũng được chuyển từ hàng quý sang hàng tháng.
Với các khoản thanh toán thủ công, sàn phải có xác minh từ bên thứ ba. Ngoài ra, các nền tảng còn phải bổ nhiệm một Giám đốc Quản lý Rủi ro và lập Ủy ban Quản lý Rủi ro. Đây là những thay đổi cho thấy rủi ro vận hành của các sàn giao dịch đang bị soi kỹ hơn sau các sự cố gần đây.
Còn thiếu gì để kết luận chắc hơn
Dữ liệu hiện có mới cho thấy Bithumb đã được tòa chấp thuận tạm dừng thi hành lệnh đình chỉ, chứ chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm pháp lý. Chưa rõ phán quyết này sẽ ảnh hưởng thế nào đến vụ án chính, cũng như các bước tiếp theo của FIU đối với Bithumb. Với cuộc điều tra về việc chia sẻ sổ lệnh và vụ chi trả sai ở tháng 2, mức độ tác động cuối cùng vẫn còn phụ thuộc vào kết quả của các thủ tục pháp lý và giám sát đang diễn ra.
Tổng kết
Bithumb đã tránh được một đợt đình chỉ một phần kéo dài sáu tháng sau khi tòa chấp nhận yêu cầu khẩn cấp, nhưng áp lực pháp lý đối với sàn vẫn chưa kết thúc. Cùng lúc, các động thái quản lý của Hàn Quốc cho thấy cơ quan chức năng đang siết mạnh kiểm soát với toàn bộ ngành giao dịch tài sản số, từ tuân thủ chống rửa tiền đến quy trình vận hành và kiểm soát nội bộ.
