Giới công tố Hàn Quốc đang đề nghị án tù 20 năm đối với Jung Sang-ho, CEO của Delio, vì cáo buộc biển thủ khoảng 250 tỷ won, tương đương 181,5 triệu USD, tiền của khách hàng.
Cáo buộc cho rằng số tiền này đã biến mất trước khi nền tảng bất ngờ đóng băng rút tiền vào tháng 6/2023, khiến hàng nghìn nhà đầu tư không thể tiếp cận tài sản của mình.
Delio từng quảng bá lợi suất cao nhưng mô hình rủi ro lớn hơn nhiều
Delio tự giới thiệu là một nền tảng crypto mang lại lợi suất cao, với mức sinh lời lên tới 10,7% trên tiền gửi bằng bitcoin, ether và một số token khác. Với nhiều người dùng, đây trông giống một kênh tạo thu nhập thụ động tương đối ổn định. Tuy nhiên, theo cáo buộc của công tố, cấu trúc vận hành của công ty lại mong manh hơn nhiều so với hình ảnh mà họ công bố.
Một phần lớn tài sản của khách hàng được đem gửi tại FTX. Khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022, khoản tiền này gần như không thể thu hồi. Công tố cho biết Delio vẫn tiếp tục quảng bá dịch vụ và không công bố đầy đủ mức độ rủi ro đang tăng lên đối với khách hàng.
Dòng thời gian đóng băng rút tiền và sụp đổ của Delio
Đến tháng 6/2023, Haru Invest dừng cho rút tiền, khiến thị trường người dùng hoảng loạn và tìm cách rút vốn. Vài ngày sau, Delio cũng đóng băng rút tiền. Chỉ sau đó vài tháng, công ty ngừng hoạt động hoàn toàn.
Cơ quan chức năng cáo buộc Jung đã dẫn dắt nhà đầu tư sai lệch trong thời gian dài. Ông bị cho là đã nộp một báo cáo kiểm toán giả, trong đó phóng đại lượng crypto mà công ty nắm giữ lên hàng chục tỷ won. Công tố nói báo cáo này đã giúp Delio đạt đăng ký quản lý và tạo niềm tin với người dùng. Hơn 2.800 nhà đầu tư được cho là đã bị ảnh hưởng.
Phía Delio phủ nhận sai phạm
Jung phủ nhận mọi cáo buộc. Nhóm pháp lý của ông cho rằng nguyên nhân khiến Delio sụp đổ là các cú sốc bên ngoài từ thị trường crypto toàn cầu, chứ không phải hành vi cố ý sai trái.
Vụ việc diễn ra trong lúc Hàn Quốc siết quản lý tài sản số
Vụ Delio diễn ra khi Hàn Quốc đang tăng cường giám sát lĩnh vực tài sản số. Từ năm 2024, Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo đã có hiệu lực, với các quy định chặt hơn về lưu ký, công bố thông tin và bảo vệ nhà đầu tư.
Những vụ án gần đây cho thấy tòa án có xu hướng đưa ra hình phạt nặng hơn. Trong một vụ liên quan đến Bitsonic, CEO của công ty này đã nhận án 7 năm tù vì gian lận. Các cuộc điều tra liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD và Luna cũng cho thấy cách tiếp cận cứng rắn hơn từ công tố.
Án đề nghị 20 năm có thể trở thành mức phạt rất nặng trong lĩnh vực crypto Hàn Quốc
Nếu tòa chấp thuận, mức án 20 năm mà công tố đề nghị trong vụ Delio sẽ thuộc nhóm hình phạt nghiêm khắc nhất từng được nhắc tới trong lĩnh vực crypto tại Hàn Quốc. Tuy vậy, phán quyết cuối cùng vẫn còn phụ thuộc vào quá trình xét xử tại tòa Seoul.
Hiện chưa rõ tòa sẽ đánh giá thế nào về vai trò của biến động thị trường so với trách nhiệm quản trị nội bộ của Delio. Dữ liệu hiện có cho thấy vụ việc không chỉ là tranh chấp pháp lý của một công ty, mà còn phản ánh rủi ro từ việc gom và sử dụng tài sản khách hàng trong mảng crypto khi công bố thông tin không đầy đủ.
Tổng kết
Vụ Delio đặt trọng tâm vào hai vấn đề: cách sử dụng tiền của khách hàng và mức độ trung thực trong công bố rủi ro. Công tố tin rằng Jung đã gây thiệt hại lớn và làm sai lệch thông tin với nhà đầu tư; phía bị cáo nói cú sốc thị trường mới là nguyên nhân chính. Kết quả xét xử sẽ là phần quyết định để xác định trách nhiệm pháp lý trong vụ này.
